证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2023-033 北京京运通科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保 一、对外担保情况概述 因办理融资业务，芜湖广聚与华润融资租赁有限公司（以下简称"华润租赁" 或"债权人"）签订了本金为 9,000 万元的《融资租赁合同》（包括附件及补充协 议，以下简称"主合同"）。为确保芜湖广聚在主合同项下的义务得到切实履行， 公司于 2023 年 9 月 15 日与华润租赁签订了《保证合同》，由公司提供连带责任 保证。同时，公司及全资子公司北京盛宇运通光伏科技有限公司分别与华润租赁 签订了《股权质押合同》，以芜湖广聚 100%股权提供质押担保。 公司 2023 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第十六次会议、2023 年 6 月 8 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司间担保额度预计 的议案》，同意公司为子公司 ...

证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：2023-032 北京京运通科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）上午 10:00-11:00。 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/）。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 19 日上午 10:00-11:00。 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/）。 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动。 三、参加人员 会议召开方式：上证路演中心网络互动。 投资者可于 2023 年 9 月 12 日(星期二)至 9 月 18 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首 ...

公司基本情况 - 公司名称为北京京运通科技股份有限公司，股票代码为601908[10] 业务概况 - 公司主营业务包括高端装备制造业务、新能源发电业务和新材料业务[15] - 公司光伏发电和风力发电累计装机容量分别为1.36GW和3.89亿千瓦，光伏发电利用率为98.2%，风电平均利用率为96.7%[16] 财务状况 - 公司资产负债率为50.20%，募投项目乐山二期有序推进，公司严格存放和使用募集资金[18] - 公司报告期内实现营业收入51.37亿元，同比增长2.85%，归属于上市公司股东的净利润0.56亿元，同比下降85.70%[20] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为-387,300,396.28元，较上期增加102,859,495.24元，增幅为476.53%[22] - 本期投资活动产生的现金流量净额变动原因是支付乐山二期项目建设款，金额为1,239,480,019.14元，较上期增加144.17%[24] - 本期预收客户合同负债增加，金额为316,604,279.14元，较上期增加132.45%[25] - 本期交易性金融资产减少，金额为70,600,000.00元，较上期减少48.81%[26] - 本期使用银行承兑汇票支付应收款项融资，金额为366,896,937.78元，较上期减少62.13%[28] 子公司财务情况 - 北京天能运通晶体技术有限公司净利润为2,073,810.07元，净资产为445,195,992.08元[1] - 无锡荣能半导体材料有限公司净利润为-123,599,603.72美元，总资产为688,205,183.45美元[1] - 宁夏振阳新能源有限公司净利润为15,861,951.89元，总资产为1,488,637,467.49元[1] - 其他子公司财务情况详见具体数据[1] 业务表现 - 公司2023年上半年，太阳能光伏发电业务总收入约20亿美元，风力发电业务总收入约10亿美元[42] - 公司在太阳能光伏发电领域的净利润率普遍较高，平均在10%以上[42] - 公司在新能源科技研发方面投入较大，研发支出占比约为5%[42] - 公司在市场扩张和并购方面表现积极，未来有望进一步提升业绩[42] 环保情况 - 公司子公司无锡荣能、无锡科技、山东天璨、乌海京运通的环保情况说明[50] - 具体排污信息详见各子公司情况说明[50-53] - 公司通过余热回收、废水回收、使用清洁能源等方式减少二氧化碳排放[62] 公司治理 - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人等在报告期内的承诺事项履行情况[64] - 公司控股股东和实际控制人承诺对公司可能面临的风险承担连带赔偿责任[70] - 公司不存在重大诉讼、仲裁事项，及控股股东、实际控制人不良诚信状况[75] - 公司未涉及重大关联交易、关联债权债务往来、金融业务等情况[76] 资产负债情况 - 公司流动资产合计、资产总计、流动负债合计、所有者权益合计等具体数据详见财报[90-93] 现金流量情况 - 公司2023年半年度经营活动现金流入小计、投资活动现金流出小计、筹资活动现金流入小计、现金及现金等价物净增加额等具体数据详见财报[99-102] 股本结构 - 公司前十名股东中，北京京运通达兴科技投资有限公司持有28.99%股份，冯焕培持有16.98%股份[81] 会计政策 - 公司会计政策涵盖了合并财务报表、外币交易、金融工具、应收账款、存货、固定资产、股份支付、收入确认等方面[118-197]

北京京运通科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 （此页无正文，为《北京京运通科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 十七次会议相关事项的独立意见》之签字页。） 独立董事签字： 郑利民 赵 磊 江轩宇 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事履职指引》《上海证券交 易所股票上市规则》等有关规定，我们作为北京京运通科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，对公司第五届董事会第十七次会议审议的有关事项 进行了认真核查，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 一、关于计提资产减值准备的独立意见 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规 定，并履行了相应的决策程序。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更 加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、 准确的会计信息，我们未发现存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 我们同意公司本次计提资产减值准备事项。 二、关于聘任公司财务负责人的独立意见 张志明先生符合上市公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规中规定的不 ...

证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2023-030 北京京运通科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日分 别召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于计提资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相 关规定，公司拟计提资产减值准备 26,790.53 万元，具体情况如下： 一、资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务 状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司经过对截至 2023 年 6 月 30 日存在可能 发生减值迹象的资产进行减值测试后，拟计提资产减值准备 26,790.53 万元；因 资产价值回升，对外销售或核销坏账转回或转销资产减值准备 42,117.57 万元， 具体情况如下所示： | 项目 | 年初账面余 | 本期增加额 | 本期减少 | 期末账面余额 | | - ...

募集资金情况 - 2021年1月5日非公开发行股票募集资金总额24.999999988亿元，净额24.9007397503亿元[2] - 截至2023年6月30日累计使用15.6923141838亿元，本期使用3.8623141838亿元[2] - 截至2023年6月30日专户余额10.1334334911亿元[2] - 变更用途募集资金总额20.90074亿元，占比83.94%[10] 项目进展 - 乐山22GW项目累计投入与承诺差额 -9.208426亿元，进度55.94%[10] - 补充流动资金项目累计投入4亿元，进度100%[10] - 乌海10GW项目因政策进度滞后，2022年8月变更为乐山项目[10] 资金使用计划 - 2023年3月13日审议通过用不超13.6亿元闲置资金买产品，本期未买[6] 项目变更情况 - 原乌海项目变更为乐山项目，拟投入209,007.40万元[14] - 截至期末计划累计投资209,007.40万元，实际累计投入116,923.14万元[14] - 投资进度55.94%，预定可使用日期2023年12月[14] - 原项目预计2023年1月投产，新项目延期至12月[14]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议于 2023 年 8 月 28 日在公司 302 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会 议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕 培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案： 一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股 份有限公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》。 《北京京运通科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要详见上海证 券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2023-027 北京京运通科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 二、 ...

证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2023-028 北京京运通科技股份有限公司 （3）在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年半年度报告全文及摘要编制 和审议的人员有违反保密规定的行为。 《北京京运通科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要详见上海证 券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 1 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次 会议于 2023 年 8 月 28 日在公司 302 会议室召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会 议由监事会主席王峰先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股 份有限公司 202 ...

证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2023-031 北京京运通科技股份有限公司 关于公司董事、财务负责人辞职及聘任公司财务负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于公司董事、财务负责人辞职的情况 近日，北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到吴振 海先生的书面辞职报告。因个人原因，吴振海先生申请辞去其担任的公司董事及 战略委员会委员、财务负责人职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定，该辞职报告自送达董事会之时起生效。 吴振海先生辞职后不在公司继续任职，其兼任的公司部分子公司监事等职务 后续将按相关程序完成变更。吴振海先生的辞职不会对公司的正常运作产生影响。 根据《中华人民共和国公司法》等规定，吴振海先生的辞职不会导致公司现 有董事会成员人数低于法定最低人数，不会对董事会的正常运作产生影响。公司 将依据相关法定程序补选董事。 吴振海先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会衷心感谢吴振海 先生对公司发展所做出的贡献。 张志明先生与公 ...

本次担保本金金额：合计 5,200.00 万元（人民币，下同） 证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2023-026 北京京运通科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：南通运泰新能源科技有限公司（以下简称"南通运泰" 或"债务人 I"）、九江芯硕新能源有限公司（以下简称"九江芯硕"或"债务人 II"），均系北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"保证人"）的 全资子公司。 （一）南通运泰 1、被担保人全称：南通运泰新能源科技有限公司 已实际为其提供的担保余额：公司已为南通运泰提供 0.00 万元（不含本 次担保）担保，已为九江芯硕提供 0.00 万元（不含本次担保）担保。 一、对外担保情况概述 因办理融资业务，南通运泰与华润融资租赁有限公司（以下简称"华润租赁" 或"债权人"）签订了本金为 2,700.00 万元的《融资租赁合同》（包括附件及补充 协议，以下简称"主合同 I"）。为确保南通运泰在主合同 ...