证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2024-024 重庆三峰环境集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为维护公司价值，保护投资者权益，经重庆三峰环境集团股份有限公司（以 下简称"三峰环境"或"公司"）第二届董事会第二十次会议、2023 年第三次临时 股东大会审议通过，公司计划通过集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民 币普通股（A 股）股票。本次回购价格不超过人民币 10.8 元/股。本次回购的总金 额不低于 5,000 万元人民币，不超过 1 亿元人民币。详见公司于 2023 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 公告》（2023-043 号）等相关公告。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间,上市公司应当每月公告回购 进展情况。现将截至 2024 年 3 月 31 ...

业绩总结 - 三峰环境2023年实现营业收入60.27亿元，同比增长0.06%[1] - 归母净利润11.66亿元，同比增长2.33%[1] - 2026年三峰环境预计营业总收入为6587亿元[4] - 2026年三峰环境预计EBIT为1991亿元[4] - 2026年三峰环境预计净利润为1582亿元[4] 用户数据 - 全资、控股项目处理生活垃圾1404.09万吨，同比增长13.06%[2] - 公司设备销售业务实现营业收入9.57亿元，同比增长115.62%[2] 未来展望 - 2026年三峰环境预计现金比率为0.54[4] - 2026年三峰环境预计资产负债率为52.44%[4] - 2026年三峰环境预计速动比率为0.92[4] - 2026年三峰环境预计总资产周转率为0.24[4]

公司财务状况 - 公司总股本为1,678,268,000股，扣除回购股份后，有权享受2023年度利润分配的股份为1,677,209,500股[4] - 公司拟每10股派发2.35元(含税)的现金股利，共计约394,144,232.5元[4] - 公司2023年营业收入为6,026,662,036.04元，同比增长0.06%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1,165,816,477.20元，同比增长2.33%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为2,372,203,370.67元，同比增长21.69%[14] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为10,451,984,429.65元，同比增长8.41%[14] - 公司2023年基本每股收益为0.69元，稀释每股收益为0.69元[14] - 公司2023年加权平均净资产收益率为11.67%[15] - 公司2023年第一季度营业收入为1,545,917,662.19元，第二季度为1,434,291,977.52元，第三季度为1,558,603,050.27元，第四季度为1,487,849,346.06元[16] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产和金融负债公允价值变动损益等，合计金额为28,006,449.86元[17] 公司业务发展 - 公司2023年度报告显示，全资及控股项目垃圾处理量同比增长13.06%，发电量同比增长9.4%[19] - 公司在海外市场业绩显著，与重要国际合作伙伴达成全面战略合作，共同推动海外市场开发[19] - 公司在科研创新方面持续推进技术研发工作，完成了多项技术升级和改造，申请专利24项[20] - 公司启动高效干法脱酸技术研发，成功应用于部分垃圾焚烧项目，实现了氮氧化物的深度治理[21] - 公司主营业务包括垃圾焚烧项目投资、EPC总承包、核心设备研发制造以及运营管理服务等[27] - 公司共以BOT、PPP等模式投资垃圾焚烧发电项目56个，设计垃圾处理能力61,250吨/日，技术及装备已应用于253个垃圾焚烧项目、411条焚烧线[27] - 公司具备较强的产业链优势，能够提供各类废弃物分类、收运、处理及污染控制全业务链所需的相关设备、系统、药剂等全套产品[28] - 公司拥有业内领先的固废和废水处理技术体系，已获得294项专利授权，具有市场竞争力较强的产品和技术优势[29] - 公司截至2023年底已累计投资56个垃圾焚烧项目，设计处理能力达到61,250吨/日，市场影响力和知名度不断提高[30] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事4名，董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会[67] - 公司制定并执行了信息披露管理制度，各项定期报告及临时公告真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等情形[68] - 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争和显失公平的关联交易，公司的直接控股股东和间接控股股东已向公司出具了避免同业竞争的承诺[70] 公司环保责任 - 公司通过垃圾焚烧发电项目实现了良好的社会效益和经济效益[138] - 公司采取了减碳措施，成功减少了4,914,300吨二氧化碳当量的排放[139] - 公司通过焚烧方式替代填埋处理生活垃圾，有效降低了温室气体排放[140] - 公司在生产办公场地布置分布式光伏发电设备，倡导员工使用新能源汽车，推动绿色低碳生产生活方式[141]

2023 环境、社会责任和公司治理 (ESG) 报告 发行：重庆三峰环境集团股份有限公司 2024 年 3 月 29 日发行 环保纸印刷 29th Mar.2024,Printed in China ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 环境、社会责任和公司治理（ESG）报告 坚持 · 坚韧 · 专业 · 专注 2023 为了一个更洁净的世界 关于本报告 ABOUT THIS REPORT 本报告是重庆三峰环境集团股份有限公司在过往三年社会责任报告、ESG 报告的基础上，更为全面地阐述公司 2023 年度在环境、社会责任及公司治理方面的主要实践和成果，并力图回应利益相关方的期望与关注。 组织范围 本报告覆盖重庆三峰环境集团股份有限公司及旗下子公司，报告中"三峰环境""三峰""公司"或"我 们"指代重庆三峰环境集团股份有限公司及旗下子公司。 时间范围 时间范围涵盖 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分信息涉及以往年度或具有前瞻性描述。 编制依据 本报告参照联合国可持续发展目标（SDGs）、全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报 ...

审计机构 - 公司聘请天健为2023年度财务报告审计机构[1] - 公司相关会议审议通过续聘天健的议案[1] 审计人员 - 截至2023年末，天健合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[1] 审计工作 - 天健对公司2023年度财务报告等审计并核查非经营性资金占用[2] - 审计工作重点包括收入确认、资产减值等[2] 沟通情况 - 2023年10月项目组与公司管理层审前沟通[3] - 2023年11月项目组与审计委员会审前沟通[4] - 2024年2月项目组与公司管理层初审后沟通[4] - 2024年3月项目组与审计委员会初审后沟通[4] 审计结论 - 天健认为公司财务报表编制合规，公允反映情况，保持有效内控[2]

专项审计说明 重庆三峰环境集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—5 页 三、资质附件…………………………………………………………第 6—10 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕8-62 号 重庆三峰环境集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称三峰环境 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的三峰环境公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供三峰环境公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为三峰环境公司年度报告的必备文件，随同其他 ...

审计会议情况 - 2023年审计委员会召开5次会议[2] - 各次会议审议年报、季报等议案[1][2][3] 审计工作内容 - 审查事务所独立性和专业性，审核费用及条款[4] - 审阅各期财务报告，认为符合规定[4] - 指导制定管理办法，认可内审工作[4] - 审核日常关联交易事项，认为合规[5]

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2024-022 重庆三峰环境集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：重庆市大渡口区建桥大道 3 号三峰环境总部大楼 101 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

重要内容提示： 证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2024-021 重庆三峰环境集团股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次日常关联交易计划需提交股东大会审议。 公司主要业务及收入、利润来源独立，日常关联交易对公司独立性无不 利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日 召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联 交易情况及 2024 年度预计日常关联交易预案的议案》。关联董事 Stephen Clark 先生、冷湘女士回避表决，出席本次会议的非关联董事一致同意该议案，审议 程序符合相关法律法规的规定。 公司于 2024 年 3 月 12 日召开的第二届董事会 2024 年度第一次独立董事专 门会议对 2023 年日常关联交易实际情况和 2024 年日常关联交 ...

重庆三峰环境集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》 《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求， 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职，对天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"）2023 年审计资质及工作履行了 监督职责，现将情况汇报如下： 一、机构信息 （一）会计师事务所基本情况 天健是国内首批具有 A+H 股企业审计资格的专业会计 审计中介服务机构，服务包括境内外 A 股、B 股、H 股上市 公司、大型中央企业及国有企业、外商投资企业等在内的固 定客户 7,000 余家，其中上市公司客户 700 余家，位列全国 前茅。截至 2023 年底，天健共有合伙人 200 余名，注册会计 师 2,200 余名，从业人数 8,000 余名。 （二）续聘会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会审计委员会第八次会议、第二届董事 会第十三次会议 ...