证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2024-024 郑州煤矿机械集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 一、董事会会议召开情况 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 7 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中 7 名董事以通讯方 式出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事 长焦承尧先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过如下决议： （一）审议通过《关于聘任公司 ...

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2024-031 郑州煤矿机械集团股份有限公司 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 贾浩 | 董事、监事、高 | 2,442,300 | 0.137% | 其他方式取得：2,442,300 股 | | | 级管理人员 | | | | | 付祖冈 | 董事、监事、高 | 3,945,620 | 0.221% | 前取得：161,140 股 IPO | | | 级管理人员 | | | 其他方式取得：3,784,480 股 | | 付奇 | 董事、监事、高 | 846,200 | 0.047% | 其他方式取得：846,200 股 | | | 级管理人员 | | | | | 张海斌 | 董事、监事、高 级管理人员 | 846,200 | 0.047% | 其他方式取得：846,200 股 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司财务总监黄花女士提交的书面辞职报告。黄花女士因已达到法定退休年龄， 申请辞去公司财务总监职务，黄花女士的辞职申请将于送达董事会并由董事会 聘任新任财务总监之日起生效。辞职后，黄花女士将不再担任公司及公司控股 子公司的任何职务。 郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2024-026 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于公司财务总监变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司财务总监辞任情况 特此公告。 郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会 公司对黄花女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表 示衷心的感谢。 截至本公告披露日，黄花女士持有公司股份 846,200 股，占公司总股本的 0.047%，其所持有的公司股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理 ...

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2024-027 郑州煤矿机械集团股份有限公司 郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票期权激励计划的行权价格由 4.5901 元/股调整为 3.7501 元/股 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召 开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于调 整 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》，同意将公司 2019 年股票期权激 励计划（以下简称"本次激励计划"）的行权价格由 4.5901 元/股调整为 3.7501 元 /股，根据公司 2019 年第二次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会、 2019 年第一次 H 股类别股东大会的授权，本次调整事项无需提交公司股东大会 审议。现 ...

限制性股票激励 - 2021年6月4日向186名对象授予4230万股，占比2.442%，价格5.88元/股[5] - 2024年7月拟为166名对象办第三次解除限售，数量1087.20万股，占0.609%[4] - 限制性股票分3次解除限售，第三次比例30%[5] 回购注销 - 2022 - 2024年分别回购注销84.8万、172.8万、34.2万股[8][9][10] - 回购价格从5.88元/股调至3.8351元/股[8][9][10] 业绩情况 - 2023年归母净利润约32.74亿元，较2020年增长164.21%[14]

北京市海问律师事务所 关于郑州煤矿机械集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划调整行权价格及 2021 年限制性股票激励 计划调整回购价格、回购注销部分限制性股票、第三次解除限售期 解除限售条件成就的 法律意见书 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 丨海口 HAIKOU 本所根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（"《管理办法》"）及 适用的其他法律、法规、行政规章、规范性文件（以下合称"中国法律"）的规 定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文 件和有关事实进行了核查和验证，并据此出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所依据中国律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，查阅了《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2019 年股票期 权激励计划（草案修订稿）》（"《2019 年激励计划》"）、《郑州煤矿机械集团股份有 限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》、《郑州煤矿机械集团 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2024-025 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 7 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中公司监事刘强、祝愿 现场出席会议，监事程翔东以通讯方式出席会议并表决。本次会议由公司监事 会主席刘强先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民 共和国公司法》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》等规定，合法有效。 （一）审议通过《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法 规、规范性文件和《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2024-030 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日 召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票 的议案》。因公司 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象离职、职务变动、 绩效考核不达标等，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制 性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2020 年年度股东大会、2021 年 第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会的相关授权，公 司董事会同意回购注销部分激励 ...

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2024-023 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利人民币 0.84 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/25 | － | 2024/6/26 | 2024/6/26 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 6 月 12 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本公司 H 股股东的现金红利派发不适 ...

会议信息 - 股东大会由第六届董事会第三次会议决定召开，2024年5月11日发通知和资料[3] - 2024年6月12日14点现场会议在江苏扬州仪征市召开，网络投票当日交易时段及9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 57名股东（代理人）参会，代表718,976,649股，占比40.27%[6] - 23名现场参会，持有651,802,809股，占比36.50%[6] 表决结果 - 15项议案均为普通决议且全部通过[8][9] 表决方式 - 现场与网络投票结合，对中小投资者单独计票[7][9] 法律意见 - 律师认为股东大会程序、资格、结果合法有效[10]