公司治理与薪酬制度 - 公司制定了管理团队薪酬管理办法 薪酬根据管理岗位的职责 重要性及经营业绩考核确定 [1] - 相关制度与办法及董事 高管薪酬方案均经董事会或股东会审议通过后执行 [1]

公司人事变动 - 旗滨集团副总裁李向阳因个人原因辞去职务 [1] - 公司表示该辞职不会影响正常生产经营 [1] - 公司将按照相关规定做好交接工作 [1]

公司战略决策 - 公司放弃对子公司的优先购买权 是基于三方面的战略考量 [1] - 首要考量是审慎应对行业周期性调整 主动放缓大额收购 以留存现金为产业发展预留空间并做好行业波动应对 [1] - 次要考量是引入具备“产业投资经验+资源网络+政策协同”三重优势的战略伙伴东方资产 [1] - 引入战略伙伴旨在为旗滨光能带来治理、资源、资本和政策等多维度赋能 以破解发展制约 [1] - 最终目标是实现集团整体价值最大化 通过构建“集团聚焦核心、子公司借力发展”的协同格局来提升长期竞争力与股东回报 [1] 合作伙伴与子公司发展 - 引入的战略合作伙伴为中国东方资产管理股份有限公司 [1] - 合作伙伴将为子公司旗滨光能在治理、资源、资本和政策等多方面提供赋能 [1] - 此举旨在破解子公司发展所面临的制约 [1] - 公司强调 此举并非弱化对子公司的核心掌控 [1]

会议信息 - 2025年第五次临时股东会于12月29日在深圳召开[2] - 出席会议股东和代理人815人，所持表决权股份占47.0194%[2] - 公司9名在任董事全部出席或列席会议[2] 议案表决 - 拟注册和发行融资券议案，A股同意比例99.6609%[4] - 授权董事会办理融资事宜议案，A股同意比例99.6600%[4] - 修订《公司章程》议案，A股同意比例99.6608%[5] 小股东表决 - 5%以下股东对融资券议案同意比例98.2618%[9] - 5%以下股东对授权议案同意比例98.2572%[9] - 5%以下股东对修订章程议案同意比例98.2615%[9]

会议安排 - 2025年12月11日提议召集股东会，12 - 24日公告相关信息[4] - 12月29日14：00股东会于深圳总部召开，当天网络投票[5] 参会情况 - 现场及网络815人代表13.91亿股，占比47.0194%[11] - 中小股东808人代表2.71亿股，占比9.1717％[13] 议案审议 - 审议4项议案，包括融资券等[17] - 融资券议案总同意13.86亿股，中小投资者同意2.67亿股[20] - 所有议案均获通过，程序和结果合法有效[21]

玻璃玻纤板块市场表现 - 2023年12月29日，玻璃玻纤板块整体下跌1.83%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.04%，深证成指下跌0.49% [1] - 板块内个股普遍下跌，领跌股为九鼎新材，单日跌幅达9.96% [1][2] - 板块成交活跃，九鼎新材成交额达17.87亿元，再升科技成交额达40.78亿元，中材科技成交额达23.26亿元 [2] 板块个股涨跌情况 - 少数个股上涨：宏和科技上涨1.12%至38.02元，山东玻纤上涨0.67%至7.48元，国际复材平收于7.08元 [1] - 多数个股下跌：跌幅居前的个股包括再升科技下跌5.10%，中国巨石下跌3.01%，三峡新材下跌2.98%，金晶科技下跌2.53% [2] - 其他下跌个股：长海股份下跌1.70%，中材科技下跌1.57%，凯盛新能下跌1.19%，旗滨集团下跌0.66%，北玻股份下跌0.53%，南玻A下跌0.22%，耀皮玻璃下跌0.12% [1][2] 板块资金流向 - 当日玻璃玻纤板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为11.42亿元 [2] - 游资与散户资金呈现净流入，游资净流入2.92亿元，散户净流入8.50亿元 [2] - 个股资金流向分化：山东玻纤获得主力净流入535.81万元，主力净占比11.05% [3] - 多数个股遭遇主力资金净流出：净流出额较大的个股包括中材科技净流出4216.23万元，旗滨集团净流出3171.80万元，宏和科技净流出2712.39万元，金晶科技净流出1370.85万元 [3]

板块整体表现 - 2023年12月26日，玻璃玻纤板块整体上涨0.24%，表现强于上证指数（上涨0.1%）和深证成指（上涨0.54%）[1] - 板块内个股表现分化，九鼎新材和再升科技以9.98%的涨幅领涨，而中材科技下跌2.05%领跌[1][2] 领涨个股详情 - 九鼎新材收盘价为12.45元，涨幅9.98%，成交量为43.70万手，成交额为5.44亿元[1] - 再升科技收盘价为13.34元，涨幅9.98%，成交量为443.06万手，成交额高达57.95亿元[1] - 三峡新材收盘价为3.36元，涨幅5.66%，成交量为76.82万手，成交额为2.53亿元[1] 板块资金流向 - 当日玻璃玻纤板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为13.89亿元[2] - 游资资金和散户资金则呈现净流入，净流入金额分别为2.4亿元和11.49亿元[2] - 在个股层面，三峡新材获得主力资金净流入2107.53万元，净占比为8.32%，是表中少数获得主力净流入的公司[3] - 多数个股遭遇主力资金净流出，其中凯盛新能主力净流出730.96万元（净占比-15.77%），耀皮玻璃主力净流出1397.45万元（净占比-15.59%），长海股份主力净流出1694.29万元（净占比-15.43%）[3]

玻璃玻纤板块市场表现 - 2023年12月25日，玻璃玻纤板块整体上涨0.17%，表现略强于深证成指（上涨0.33%），但弱于上证指数（上涨0.47%）[1] - 板块内个股表现分化，九鼎新材以10.01%的涨幅领涨，再升科技（9.97%）和金晶科技（6.90%）涨幅居前[1] - 同时有多只个股下跌，中材科技（-1.96%）、国际复材（-1.55%）、山东玻纤（-1.33%）和中国巨石（-1.19%）跌幅靠前[2] 板块资金流向 - 当日玻璃玻纤板块整体呈现主力资金净流出态势，主力资金净流出2.94亿元，游资资金净流出1.38亿元[2] - 散户资金成为当日板块的主要买入力量，净流入4.32亿元[2] - 个股资金流向差异显著，再升科技获得主力资金净流入1.43亿元，主力净占比达14.03%，而北玻股份主力净流出927.12万元，主力净占比为-31.02%[3] 领涨个股分析 - 九鼎新材当日涨停，收盘价11.32元，成交额7380.00万元，主力资金净流入3028.32万元，主力净占比高达41.03%[1][3] - 再升科技接近涨停，收盘价12.13元，成交额达10.21亿元，是板块中成交最活跃的个股之一，并获得1.43亿元的主力资金净流入[1][3] - 金晶科技上涨6.90%，收盘价6.20元，成交额4.94亿元，主力资金净流入4144.40万元[1][3] 市场交易活跃度 - 板块内成交额最高的个股为中材科技，成交额达20.81亿元，尽管该股当日下跌1.96%[2] - 宏和科技成交额也较高，为12.09亿元，股价微涨0.45%[1][2] - 国际复材成交量最大，为128.49万手，但股价下跌1.55%[2]

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司已于2025年12月12日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和《证券时报》上刊登了《旗滨集团关于召开2025年第五次临时股东会的通知》（公告编 号：2025-138），本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2025年第五次临时股东会 网络投票起止时间：自2025年12月29日 至2025年12月29日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15- 15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投 ...

公司公告 - 旗滨集团将于2025年12月29日召开2025年第五次临时股东会 [1]