截至 2024 年 12 月 31 日收盘，公司股票已连续 12 个月内每个交易日收 盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，经 公司董事会审议制定估值提升计划。 本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事 件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、 市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）为深入贯彻 党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质 量的意见》和北京市国资委关于提高市属国有控股上市公司发展质量有关工作要 求，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》 等法律法规、规范性文件等规定，切实推动提升北京北辰实业股份有限公司（简 称"公司"或"本公司"）投资价值，维护公司、投资者及其他利益相关方的合 法权益，研究制定了本公司估值提升计划。 1 | 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2025-016 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

审计师续聘 - 拟续聘中兴华和郑郑为2025年度境内外财务报告审计师，聘期1年[4] - 中兴华担任2025年度内部控制审计机构，聘期1年[4] - 续聘议案经审计委员会同意提交董事会，董事会审议通过[22][24] - 需提交2024年年度股东大会审议并自通过生效[25] 费用情况 - 财务报告审计及审阅服务费用542万元（含税），内控审计费用78万元（含税），合计620万元（含税）[4] 审计机构数据 - 2024年末中兴华合伙人199人、注册会计师1052人、签过证券服务审计报告的522人[7] - 2024年中兴华收入总额203338.19万元，审计业务收入152989.42万元，证券业务收入32048.30万元[8] - 2024年度中兴华上市公司年报审计170家，收费22297.76万元，同行业上市公司审计客户7家[8] - 中兴华计提职业风险基金10450万元，购买职业保险累计赔偿限额10000万元[9] - 近三年中兴华受行政处罚3次、行政监管措施18次等[11] - 郑郑现有员工250人[17]

人员与业务规模 - 2024年末中兴华合伙人199人、注册会计师1052人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师522人[2] - 郑郑现有员工250人[2][3] 业绩数据 - 2024年中兴华收入总额203338.19万元，审计业务收入152989.42万元，证券业务收入32048.30万元[2] - 2024年中兴华上市公司年报审计170家，审计收费总额22297.76万元，同行业上市公司审计客户7家[2] - 2024年度公司A股财务报告审计服务费用322万元，内控审计费用78万元，H股财务报告审计及审阅服务费用220万元，合计620万元[8] 风险与监管 - 中兴华计提职业风险基金10450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10000万元[3] - 近三年中兴华因执业行为受行政处罚3次、行政监管措施18次、自律监管措施3次、纪律处分1次[4] 审计决策 - 2024年4月28日董事会及5月16日股东大会通过变更会计师事务所议案，聘任中兴华负责A股、郑郑负责H股审计[4] - 公司拟续聘中兴华为2025年A股审计机构、郑郑为H股审计及审阅机构[5] 审计沟通与评价 - 2024年1月11日董事会审计委员会与年审注册会计师召开第一次年审沟通会议[12] - 2024年3月21日董事会审计委员会召开第三次会议，沟通2023年度审计调整等事项[12] - 2024年7月22日董事会审计委员会召开第五次会议，沟通2024年中期审阅计划[12] - 2024年8月28日董事会审计委员会召开第六次会议，沟通2024年中期财报审阅结论[13] - 报告期内中兴华、郑郑按要求实质性轮换审计项目合伙人、签字注册会计师[13] - 董事会审计委员会认为中兴华、郑郑在2024年年报审计中表现良好，按时完成工作[15] 审计意见 - 中兴华认为公司A股财报按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况等，出具标准无保留意见审计报告[10] - 郑郑认为公司H股财报按香港财务报告准则编制，公允反映2024年财务状况等，出具标准无保留意见审计报告[10]

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由3名独立董事组成，主席具专业会计资格[1] 会议与决策 - 2024年审计委员会召开7次会议[2] - 2024年4月审核聘任中兴华和郑郑为境内外会计师事务所[3] 监督与审阅 - 监督评价普华永道和罗兵咸永道2023年度审计工作[3] - 审阅公司2023年度内审情况和2024年度内审计划[3] 财务与内控评估 - 认为公司财务决算依据充分，会计记录真实完整[4] - 公司财务无重大会计差错调整等事项[5] - 认为内控报告基本反映公司内控情况，无重大和重要缺陷[5] 职责履行 - 协调公司管理层、内审部门与外审机构沟通[6] - 报告期内恪尽职守履行职责[7]

业绩总结 - 2024年度公司计提资产减值准备总计276,007万元[2] - 计提使公司净利润减少277,516万元[9] - 使归属于母公司股东的净利润减少227,532万元[9] 其他新策略 - 2025年3 - 26日相关会议审议通过计提议案[8]

北辰实业 2024 年可持续发展暨 ESG 报告 报告说明 北京北辰实业股份有限公司欣然发布第 17 份《企业社会责任报告》/《环境、社会及管治报告》/《可持续发展报告》。 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 本报告旨在向各利益相关方展示与本公司可持续发展相关的环境、社会及管治议题内容，以便各利益相关方更好地 了解本公司可持续发展的理念、行动及相关绩效等。 本报告以简体中文及英文双语进行编制，如有任何字面歧义，请以简体中文版本为准。 报告时间范围与周期 除非特殊说明，本报告主要描述 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，本公司在环境、社会及管治工作方 面的具体政策与表现。由于涉及连续性及可比性，本报告中部分信息内容将根据需要做适当延伸。 报告组织范围 本报告以重要性为原则界定组织范围。除非特殊说明，本报告所涉及的实质性内容均源自北京北辰实业股份有限公 司及旗下分公司及子公司。环境关键绩效指标范围仅包括本公司京内持有型物业，社会关键绩效指标范围包括北京 北辰实业股份有限公司及旗下分公 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入715,241万元，上年度1,575,148万元[11] - 2024年度营业收入扣除项目合计1,977万元，占比0.28%；上年度263万元，占比0.02%[11] - 2024年度营业收入扣除后金额713,264万元，上年度1,574,885万元[11] 业务情况 - 公司主营业务包括会展（含酒店）及商业物业、房地产开发等[12] - 咨询服务等收入属主营业务外收入，予以扣除[12] 审核情况 - 中兴华会计师事务所认为营收扣除情况表编制合规[6] - 审核意见出具时间为2025年3月26日[10]

土地储备 - 2024年公司总土地储备395.81万平方米，权益土地储备368.86万平方米，无新增房地产储备[2][4] - 武汉北辰光谷里持有待开发土地面积134,800平方米，规划计容建筑面积337,000平方米，权益占比100%[4] - 廊坊北辰香麓持有待开发土地面积56,900平方米，规划计容建筑面积296,800平方米，权益占比100%[4] - 重庆悦来壹号持有待开发土地面积167,400平方米，规划计容建筑面积918,000平方米，权益占比100%[4] 项目建设 - 2024年公司新开工面积4.00万平方米，开复工面积183.61万平方米，竣工面积74.23万平方米[2][6] - 苏州观澜府竣工面积170,000平方米，预计总投资额392,900万元，占比71.42%[6] 销售业绩 - 2024年公司销售金额44.26亿元，销售面积339,453平方米[2][8] - 2024年公司结转收入金额40.11亿元，结转面积344,834平方米，报告期末待结转面积93,814平方米[2][8] 项目投资 - 长沙北辰三角洲总投资额430.31亿元，报告期实际投资额12.12亿元[5] - 杭州北辰辰春澜城总投资额52.41亿元，报告期实际投资额5.58亿元[5] - 武汉北辰光谷里总投资额50.61亿元，报告期实际投资额2.87亿元[5] 各项目销售情况 - 北京北辰墅院1900已售面积2,979平方米，结转面积3,050平方米，结转收入金额7,003万元[7] - 长沙北辰三角洲可供出售面积112,065平方米，已售面积37,605平方米，结转面积51,711平方米，结转收入金额88,599万元[7] - 武汉北辰光谷里可供出售面积73,613平方米，已售面积13,808平方米，结转面积14,032平方米，结转收入金额2,333万元[7] - 杭州北辰辰春澜城可供出售面积51,053平方米，已售面积10,275平方米，结转面积19,232平方米，结转收入金额29,629万元[7] - 宁波香麓湾可供出售面积19,470平方米，已售面积13,520平方米，结转面积13,135平方米，结转收入金额21,522万元[7] - 苏州观澜府可供出售面积88,769平方米，已售面积30,566平方米，结转面积35,796平方米，结转收入金额41,874万元[7] - 成都北辰朗诗南门绿郡可供出售面积1,816平方米，已售面积1,092平方米，结转面积1,092平方米，结转收入金额1,338万元[7] - 成都北辰南湖香麓可供出售面积7,055平方米，已售面积307平方米，结转面积516平方米，结转收入金额1,133万元[7] 物业出租 - 2024年国家会议中心出租建筑面积270,800平方米，租金收入61,651万元，权益比例100%[9] - 2024年北京国际会议中心出租建筑面积58,000平方米，租金收入10,176万元，权益比例100%[9] - 2024年汇宾大厦出租建筑面积37,800平方米，租金收入5,654万元，权益比例100%[9] - 2024年汇欣大厦出租建筑面积40,900平方米，租金收入4,872万元，权益比例100%[9] - 2024年北辰时代大厦出租建筑面积131,300平方米，租金收入15,628万元，权益比例100%[9] - 2024年北辰世纪中心出租建筑面积149,800平方米，租金收入18,491万元，权益比例100%[9] 融资情况 - 2024年公司期末融资总额2,390,768万元，整体平均融资成本4.07%，利息资本化金额22,717万元[12] 其他 - 北辰绿色家园B5区商业自2016年8月整体出租给北京市上品商业发展有限责任公司[9] - 出租房地产的建筑面积为项目总建筑面积，租金收入为项目经营收入[10]

会议情况 - 第十届监事会第五次会议于2025年3月26日召开，3名监事实到[2] - 2024年监事会共召开5次会议，监事列席相关会议[9] 议案批准 - 批准《2024年度监事会报告》等多项议案，部分需提交股东大会审议[2][3] 关联交易 - 批准与北辰集团签署日常关联交易框架协议，期限至2026年12月31日[3]

会议决策 - 2025年3月26日召开第十届董事会第二十七次会议，应到9名董事实到8名[2] - 9票赞成批准2024年度按中国及香港会计准则编制的财务报告，提交2024年年度股东大会审议[2] - 9票赞成批准《2024年度计提资产减值准备的议案》[3] - 现任董事薪酬表决8票赞成，离职董事薪酬表决9票赞成，2025年基本薪酬参照2024年标准[5] - 5票赞成批准《高级管理人员薪酬的议案》，2025年基本薪酬参照2024年标准[5] - 6票赞成批准与北辰集团签署日常关联交易框架协议，期限2025年4月1日至2026年12月31日[6] - 9票赞成批准《市值管理办法》等多项议案[7] - 9票赞成批准《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》等多项需提交2024年年度股东大会审议的议案[7] - 9票赞成批准《2024年年度报告》等文本并授权披露[9] - 9票赞成批准《关于召开2024年年度股东大会的议案》并授权筹备[9] 融资计划 - 拟发行债务融资工具规模合计不超过90亿元人民币[12] - 上海证券交易所拟发行公司债券不超过30亿元人民币[12] - 银行间市场交易商协会拟注册发行中期票据不超过30亿元人民币[12] - 债务融资工具发行授权有效期自2024年年度股东大会审议通过日起至2025年年度股东大会召开日止[18] 股份发行 - 提请授予董事会发行股份一般性授权，可发行不超过已发行A股及H股各自数量20%的新增A股、H股[19] - 发行股份一般性授权有关期间自决议案获通过日起至三者中最早日期止[20]