独立董事候选人声明与承诺 本人蔡杰，已充分了解并同意由提名人陕西北元化工集团股份有 限公司董事会提名为陕西北元化工集团股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任陕西北元化工集团股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （六） ...

独立董事候选人声明与承诺 本人盛秀玲，已充分了解并同意由提名人陕西北元化工集团股份 有限公司董事会提名为陕西北元化工集团股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任陕西北元化工集团股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业 ...

陕西北元化工集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议 独立董事意见 2023年12月27日,陕西北元化工集团股份有限公司(以下 简称"公司"）召开第二届董事会第十九次会议。我们作为公司 的独立董事,根据《陕西北元化工集团股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")《陕西北元化工集团股份有限公司独 立董事工作制度》等相关文件的规定,基于独立判断的立场,就 公司第二届董事会第十九次会议审议的《关于提名公司第三届董 事会董事候选人的议案》发表意见如下: 20レ}年12月V/日 - 2 - (本页无正文,为《陕西北元化工集团股份有限公司第二届董事 会第十九次会议独立董事意见》签字页 ) 1. 公司第三届董事会董事候选人的任职资格均符合《公司法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 2. 公司第三届董事会董事候选人的提名、表决程序合法合规, 不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 规定的情形。同意将本议案提交公司股东大会审议。 (本页以下无正文) - 1 - (本页无正文,为《陕西北元化工集团股份有限公司第二届董事 会第十九次会议独立董事意见》签字页 ) 独立董事签字: -q- AU ...

陕西北元化工集团股份有限公司 第二届董事会提名委员会 2023 年第二次会议审核意见 2023年12月27日,陕西北元化工集团股份有限公司第二届 董事会提名委员会以通讯表决方式召开 2023年第二次会议,经 审议，提名委员会形成如下审核意见: 一、关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案 提名委员会认为: 综合考虑股东构成、专业结构、现任职位、 履职经历等因素,同意提名史彦勇、孙俊良、孙志忠、吉秀峰、 郭建、王博、薛海龙、蔡杰、盛秀玲、刘艳霞、李琼为公司第三 届董事会董事候选人,其中蔡杰、盛秀玲、刘艳霞、李琼为独立 董事候选人。 会议审议通过了该议案并同意提交董事会全体会议审议。 (本页以下无正文) - 1 - （此页无正文，系映西北元化工集团股份有限公司第二届董事会 提名委员会 2023 年第二次会议审核意见之签字页 ) 委员签字: （此页无正文，系陕西北元化工集团股份有限公司第二届董事会 提名委员会 2023 年第二次会议审核意见之签字页 ) - 2 - （此页无正文，系陕西北元化工集团股份有限公司第二届董事会 提名委员会 2023 年第二次会议审核意见之签字页 ) 委员签字: 200 /王凤君 2027 ...

陕西北元化工集团股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审核意见 3. 财务公司具备相应的资质,该等关联交易具有必要性、公 - 1 - 允性，公司与财务公司签署的金融服务协议具备合理性,不会对 公司造成不利影响。 4. 同意将《关于公司 2024 年度日常关联交易情况预计的议 案》及《关于与陕西煤业化工集团财务有限公司签订<金融服务 协议>的议案》提交公司第二届董事会第十九次会议审议。 - 2 - (本页无正文,为《陕西北元化工集团股份有限公司第二届董事 会独立董事专门会议 2023年第一次会议审核意见》签字页 ) 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《陕西北元化工集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定,我们作为陕西北元化工集 团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,于2023年12 月 27日召开了第二届董事会独立董事专门会议 2023年第一次会 议,针对公司第二届董事会第十九次会议拟审议的相关议案进行 了审核。经审核,全体独立董事一致同意《关于公司 2024年 ...

陕西北元化工集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会（本次股东大会） 召开的日期时间：2024 年 1 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼 209 会议室 股东大会召开日期：2024年1月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-055 (二) 股东大会召集人：陕西北元化工集团股份有限公司董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 12 日 至 2024 年 1 月 12 日 采用上海证券 ...

一、 监事会会议召开情况 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会议 于 2023 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2023 年 12 月 16 日发送至全体监事。会议应参与表决监事 11 名，实际参与表决监事 11 名。 本次会议的召开程序及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-053 陕西北元化工集团股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经与会监事有效表决，会议形成决议如下： 1 上述日常关联交易预计及关联交易协议的审议程序符合相关法律法规的规定，公 司与关联方进行的交易遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易， 未损害公司及其股东的利益。 同意将本议案提交公司股东大会审议。 2. 审议通过了《关于与陕西煤业化工集团财务有限 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-054 陕西北元化工集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 需要提请投资者注意的其他事项：无。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 鉴于公司与陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称"陕煤集团"）、陕西恒 源投资集团有限公司（以下简称"恒源投资"）、神木县香水河矿业有限公司（以下 简称"香水河矿业"）分别签署的《产品及服务互供协议》均将于 2023 年 12 月 31 日到期，公司与陕西煤业化工集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）签署的《金 融服务协议》将于 2023 年 12 月 31 日到期。为规范上述日常关联交易，公司拟分别与 陕煤集团、恒源投资、香水河矿业、财务公司续签上述日常关联交易框架协议。同时， 根据公司的实际情况，公司拟与陕西精益化工有限公司（以下简称"精益化工"）签 署《产品及服务互供协议》，拟与陕西善美商业保理有限公司（以下简称"善 ...

一、董事会、监事会延期换届情况 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事 会任期将于 2023 年 12 月 28 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的董事、 监事候选人的提名工作尚未完成，公司董事会、监事会换届的各项工作尚在筹备 中，公司预计在原定任期届满前无法完成董事会、监事会的换届工作。为保证公 司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届， 公司董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期亦将相应顺延。 在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第二届董事会、监 事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员仍将依照相关法律、法 规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定， 继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。 公司董事会、监事会的延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进 相关工作，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并按有关规定及时履行信 息披露义务。 二、独立董事任期届满情况 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等 ...

证券代码:601568 证券简称:北元集团 陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会会议记录 陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 13 日 15:00-17:00 在全景路演中心以网络文字交流方式召开了 2023 年第三季度 业绩说明会，关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于 2023 年 11 月 4 日 在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《陕西北元化工集 团股份有限公司关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的预告公告》。 一、本次业绩说明会召开情况 2023 年 11 月 13 日，公司董事长史彦勇先生，总经理刘延财先生，董事、 副总经理、财务总监郭建先生，独立董事蔡杰先生，副总经理、董事会秘书刘 建国先生，证券事务代表刘娜女士出席了本次业绩说明会，就投资者关心的问 题在信息披露允许的范围内进行了回答。 二、本次业绩说明会投资者关心的问题及公司答复情况 （一）邮箱征集问题 1 1.公司募集了大量现金，为什么不用现金进行回购，而是将现金放到银行 赚利息？公司有没有考虑过回购股票？如果没有考虑过，请问是对公司发 ...