证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-004 陕西北元化工集团股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于 2024 年 1 月 12 日以现场表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2024 年 1 月 5 日发送至全体监事。会议应出席监事 11 名，实际出席监事 11 名。会议由公司 全体监事共同推举刘静浪先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席监事人 数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《陕西北元化工集团股份有限公司 章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事有效表决，会议形成决议如下： 第三届监事会第一次会议决议公告 1. 审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 同意选举公司监事刘静浪担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会决议通 过之日起至公司第三届监事会届满之日止。 2. 审议通过 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-003 陕西北元化工集团股份有限公司 经与会董事一致同意，会议形成决议如下： 1. 审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 同意选举公司董事史彦勇担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会决议 通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。 2. 审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 12 日以现场表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2024 年 1 月 5 日发送至全体董事。会议应出席董事 11 名，实际现场出席董事 10 名，公司董 事孙俊良先生因工作原因未能现场出席，已委托董事孙志忠先生代为出席并行使表决 权。公司监事、董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议，会 ...

陕西北元化工集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-001 附件： 张龙个人简历 张龙，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2006 年 7 月至 2010 年 3 月任榆林东方集团有限公司财务部财务主管；2010 年 4 月至 2010 年 7 月就职于陕西北元化工有限公司财务管理部，任工程会计、费用会计及税务会计；2010 年 7 月至 2011 年 1 月就职于陕西北元集团水泥有限公司财务管理科，任工程会计、材 料成本会计；2011 年 2 月至 2012 年 2 月就职于陕西北元化工集团有限公司化工一分 公司财务管理科，任材料会计；2012 年 2 月至 2013 年 8 月，就职于陕西北元化工集 团有限公司盐业分公司财务管理科，任财务副科长；2013 年 9 月至 2021 年 9 月任陕 西北元化工集团股份有限公司财务管理部预算管理科科长；2018 年 6 月至今任陕西北 元化工集团股份有限公司财务管理部副部长；2022 年 1 月至今任陕西北元新能源科技 有限公司监事；现任陕西北元化工集团股份有限公司 ...

陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：关于公司 2024 年度日常关联交易情况预计的议案 | 6 | | 议案二：关于与陕西煤业化工集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案 | 8 | | 议案三：关于选举公司第三届董事会董事的议案 | 9 | | 议案四：关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 | 13 | | 议案五：关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案 | 16 | 陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年一月 陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年第 一次临时股东大会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，根据《公司法》《陕 西北元化工集团股份有限公司章程》及《陕西北元化工集团股份有限公司股东大会议 事 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-052 陕西北元化工集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议 于 2023 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2023 年 12 月 16 日发送至全体董事。会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。 本次会议的召开程序及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事一致同意，会议形成决议如下： 1. 审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易情况预计的议案》 赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 同意公司 2024 年度日常关联交易情况预计。 同意公司与陕西煤业化工集团有限责任公司签署《产品及服务互供协议》，就公司 与陕西煤业化工集团有 ...

独立董事候选人声明与承诺 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用); 本人刘艳霞,已充分了解并同意由提名人陕西北元化工集团股份 有限公司董事会提名为陕西北元化工集团股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任陕西北元化工集团股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人陕西北元化工集团股份有限公司董事会,现提名盛秀玲为 陕西北元化工集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任陕西北元化工 集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与陕西 北元化工集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关 ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用): 独立董事提名人声明与承诺 提名人陕西北元化工集团股份有限公司董事会,现提名刘艳霞为 陕西北元化工集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任陕西北元化工 集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与陕西 北元化工集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人陕西北元化工集团股份有限公司董事会,现提名蔡杰为陕 西北元化工集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任陕西北元化工集 团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与陕西北 元化工集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...

陕西北元化工集团股份有限公司 与 陕西煤业化工集团财务有限公司 金融服务协议 二零二三年【十二】月 金融服务协议 本协议由以下双方于【2029年【12】月【2】】日在中华人民共和国(以下 简称"中国")西安签订: 编号 陕橡团祁总刷明报名协议2023000 甲方:陕西北元化工集团股份有限公司 统一社会信用代码:91610821748622598U 住所:陕西省榆林市神木市锦界工业园区 法定代表人:史彦勇 乙方:陕西煤业化工集团财务有限公司 统一社会信用代码:91610000598794107W 住所:陕西省西安市高新区锦业一路二号陕煤化集团大楼四层 法定代表人: 杨璇 称"双方",单称"一方"。 本协议中,甲方、 鉴于: 乙方是经国家金融监督管理总局批准设立具有为企业集团成员单位提供财 务管理服务的非银行金融机构。甲方、乙方同为陕西煤业化工集团有限责任公司 (以下简称"陕煤集团")的控股子公司。为此,甲乙双方根据《中华人民共和 国民浩典》《企业集团财务公司管理办法》以及其他相关法律法规的规定,经友 好协商,达成本协议。 第一条 金融服务类型及交易定价 1. 在乙方营业范围内,乙方同意按照本协议的约定向甲方提供 ...