证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-023 陕西北元化工集团股份有限公司 关于参加"2024 年陕西辖区上市公司 投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 说明会类型 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西北元化工集团股份有 限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 22 日参加由陕西上市公司协会根 据陕西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办的"2024 年陕西辖 区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会活动"。 二、 说明会召开的时间、地点 时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）15:00-17:00 地点："全景路演"（网址：https://rs.p5w.net/） 1 会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）15:00-17:00 会议召开地点："全景路演"（网址：http: ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-022 陕西北元化工集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的预告公告 会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）15:00-17:00 会议召开地点："全景路演"（网址：http://rs.p5w.net） 会议召开方式：网络文字交流及视频直播方式 投资者可以在 2024 年 5 月 17 日 17:00 前将需要了解的情况和关注问题预先 发送至公司邮箱（Byjt@sxbychem.com），公司将在说明会上就投资者普遍 关注的问题进行回答。 三、 参加人员 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露《陕西北元化工集团股 份有限公司 2023 年年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度的经营成果、财务状况等，公司计划举行 2023 年度业绩说 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：601 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于陕西北元化工集团股份有限公司 开展套期保值业务的 专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、 法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐 机构"）作为陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"北元集团"或"公司" 或"发行人"）首次公开发行股票的保荐机构，对北元集团拟使用自有资金利用 期货开展聚氯乙烯、烧碱（期货品种上市后适时开展）套期保值业务情况进行了 专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、公司拟开展的套期保值业务概述 （一）套期保值的范围 （三）预计投入资金 为严格防范金融衍生品市场风险，自董事会审议公司开展期货业务之日起 12 个月内，公司拟最高对 10%的产能（对应市场价值约为 9-10 亿元）进行保值， 所需期货业务专项资金不超过 2 亿元人民币。 （四）资金来源 公司将利用自有资金进行套期保值业务，不涉及募集资金。 1 二、套期保值业务开展的必要性及可行性 公司开展的套期保值业务范围仅限于与公司生产经营相关的聚氯乙烯、烧碱 等商 ...

2023 年度，公司董事会审计委员会由 2 名独立董事和 1 名非 独立董事组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事李 美霞担任，委员由董事郭建和独立董事付金科担任。审计委员会 的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定，所有成员均具有 能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。 2024 年 1 月 12 日，公司召开第三届董事会第一次会议，选 举产生第三届董事会审计委员会委员，其中主任委员由具有专业 会计资格的独立董事刘艳霞担任，委员由董事薛海龙和独立董事 盛秀玲担任。审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规 的规定，所有成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知 识和经验。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 - 1 - 报告期内，公司董事会审计委员会共组织召开 6 次会议，均 按照法律法规要求履行相关会议程序，并发表了专业意见。 2023 年，陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会严格遵守《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《陕西北元化工集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《陕西北元化工集团股份有限公司董事会 审计委员会工 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-018 陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的 通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释 17 号"）。 本次会计政策变更后，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 将执行"解释 17 号"的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的 《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 2024 年 4 月 18 日，公司分别召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会 第二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司变更会计 政策。该事项无需提交公司股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 （一）本次会计政策变更的具体情况 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据财政部修订颁布的相关会计准则作出的 ...

(二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事之外的 任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属 企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为 - 1 - 公司及其控股股东、实际控制人或者其控制的附属企业提供财务、 法律、咨询等服务，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》及《独立董事工作制度》所要求的任职资格和独立性， 能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度，本人作为陕西北元化工集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件 和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《陕西北元化工集团股份有限公司独立董事工作制度》等 规定，本着独立、客观、公正的原则，谨慎、认真地行使职权， 按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项 发表公正、客观的独立意见，有效促进了公司的规范运作。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-017 陕西北元化工集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管 理委员会《关于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》（财 会〔2023〕4 号文）的相关规定，在执行完陕西北元化工集团股份有限公司（以下简 称"公司"）2023 年度审计工作后，公司原聘任的会计师事务所希格玛会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"希格玛事务所"）已达到《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》规定的最长连续聘用会计师事务所年限，综合考虑公司业务发 展情况和整体审计需要，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信事务所"）担任公司 2024 年度审计机构。立信事务所的基本信息具体如下： （一）机构信息 1.基本 ...

陕西北元化工集团股份有限公司 审 计 报 告 希会审字(2024) 1195 号 | ग्रे | | --- | | . - 田十根告 · | | 二、财务报表 | | (一) 合并财务报表 | | 1 合并资产负债表 | | > 合并利润表 | | ? 合并现全流量表 | | 4 合并股东机益变动表 | | (二)母公司财务报表 | | 1 舟 八司 深 产 · | | 2 舟 八司利润表 …………………………………………………………(13) | | 3 舟 八司 和 全 流 导 = · | | 4. 母公司股东权益变动表 …………………………(15-16) | | (二)财各报表附注 ··································································································(17-91) | | 三、证书复印件 | | (一)注册会计帅资质证明 | | (二) 会计师事务所营业执照 | | (三)会计师事务所执业证书 | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special G ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-020 陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》有关规定， 将公司 2023 年度主要经营数据披露如下： 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况 单位：元/吨（不含税） | 主要产品 | 2023 年度均价 | 2022 | 年度均价 | 变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 聚氯乙烯 | | 5,316.68 | 6,770.87 | -21.48 | | 烧碱 | | 2,607.78 | 3,135.02 | -16.82 | | 水泥 | | 270.87 | 320.13 | -15.39 | （二）主要原材料价格变动情况 单位：元/吨（不含税） | 主要原材料 | 年度均价 202 ...