会计师事务所选聘 - 选聘应先经审计委员会审核，再经董事会、股东大会审议[2] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[15] 审计委员会职责 - 至少每年向董事会提交对受聘事务所履职及自身监督情况报告[7] - 对选聘监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[17] 文件与分值 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[10] - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[10] 审计费用与人员 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明情况[12] - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[12] 违规处理与制度 - 发现选聘违规造成严重后果应报告董事会[17] - 制度解释权和修订权归属董事会，自审议通过之日起生效[19]

会议情况 - 公司于2024年3月8日召开第六届董事会第十九次会议[1] - 本次会议应参加表决董事5名，实际表决5名[1] 表决结果 - 《会计师事务所选聘制度》表决同意5票，反对0票，弃权0票[1]

分组1 - 三六零旗下北京北京视觉科技有限公司获评2023年第四季度专精特新中小企业名单[1] - 北京视觉是三六零集团全资智能硬件子公司，专注于高端智能硬件产品研发与生产[1] - 北京视觉助力集团构建全方位的家庭安全防护体系与智能生活生态系统[1]

保荐相关 - 公司2018年度非公开发行A股股票保荐机构为华泰联合证券[1] - 原保荐代表人为贾鹏先生、江雨虹女士，督导期至2022年12月31日结束[1] - 江雨虹女士因个人变动不再担任，谢瑾女士接替[1] - 变更后保荐代表人为贾鹏先生、谢瑾女士[2] 其他 - 公告发布时间为2023年12月27日[4] - 谢瑾女士为硕士，参与鹏鼎、禾赛等IPO项目[6]

人事变动 - 2023年12月20日公告张备因个人原因辞非独立董事等职务[2][4] - 辞职后仍任党委书记及数字城市集团董事长[2] - 公司将尽快完成董事补选工作[2]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 12 月 22 日召开第六届董事会第十三次会议、于 2023 年 1 月 9 日召开 2023 年第一次临 时股东大会审议通过了《关于拟出售金融资产的议案》，公司授权管理层自股东 大会审议通过之日起 12 个月内，以不低于 6 美元/股、整体出售均价不低于 6.5 美 元 / 股 的价格在美股证券市场 择机出售全资子公司 Qifei International Development Co.Limited（以下简称"Qifei"）持有的参股公司 Tencent Music Entertainment Group（腾讯音乐，美股上市公司，股票代码：TME）2,509.50 万股 股票（以下简称"本次交易"）。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 23 日披露的 《关于拟出售金融资产的公告》（公告编号：2022-066 号）。 二、交易进展 截至北京时间 2023 年 12 月 1 日（美国时间 ...

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2023-035号 三六零安全科技股份有限公司 关于全资子公司之间提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：北京奇元科技有限公司（以下简称"北京奇元"），北 京奇元为三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保系公司全资子公 司三六零科技集团有限公司（以下简称"三六零科技"）为北京奇元银行授信 事项提供的连带责任保证。截至本公告披露日（包含本次担保），公司及三六 零科技为北京奇元提供的担保余额为 10 亿元。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 2023年11月14日，公司全资子公司三六零科技就北京奇元与北京银行股份有 限公司（以下简称"北京银行"）之间银行授信事项签署了《保证合同》。北京奇 元因日常经营事项向北京银行申请10亿元的授信额度，三六零科技为该笔授信 提供连带责任保证。本次担保无反担保。 （二）本次担保的决策程序 公司分别于 2023 年 4 ...

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2023-034号 三六零安全科技股份有限公司 关于全资子公司之间提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：成都全景智能科技有限公司（以下简称"成都全景"）， 成都全景为三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公 司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保系公司全资子公 司三六零科技集团有限公司（以下简称"三六零科技"）为成都全景银行授信 事项提供最高额 2.5 亿元的连带责任保证。截至本公告披露日（包含本次担 保），公司及三六零科技为成都全景提供的担保余额为 2.5 亿元。 本次担保无反担保。 公司不存在对外担保逾期的情况。 特别风险提示：本次被担保人成都全景截至 2023 年 9 月 30 日的资产负 债率超过 70%，敬请投资者注意投资风险。被担保人为公司全资子公司，公 司具有控制权且充分了解其经营情况，担保风险可控。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 2023年11月9日，公司全资子公 ...

财务状况 - 2023年第三季度营业收入为2,234,826千元，比上年同期增长5.87%[4] - 总资产为39,284,008千元，较上年度末增长1.73%[5] - 稀释每股收益为(0.02)元/股，不适用[5] - 公司2023年第三季度的流动资产合计为27,306,575，较2022年12月31日的26,380,250有所增长[14] - 公司2023年第三季度的非流动资产合计为11,977,433，较2022年12月31日的12,235,513有所减少[14] - 公司2023年第三季度的应付账款为1,886,761，较2022年12月31日的2,180,319有所减少[15] - 公司2023年第三季度的应付职工薪酬为1,227,746，较2022年12月31日的999,710有所增长[15] - 公司2023年第三季度的流动负债合计为6,205,039，较2022年12月31日的5,658,609有所增长[15] - 公司2023年第三季度的非流动负债合计为1,625,812，较2022年12月31日的1,279,361有所增长[15] - 公司2023年第三季度的实收资本（或股本）为7,145,363，与2022年12月31日持平[15] - 公司2023年第三季度的资本公积为10,727,097，较2022年12月31日的10,419,555有所增长[15] 财务细节 - 非流动性资产处置损益为(23,951)千元[6] - 计入当期损益的政府补助为11,517千元[6] - 持有交易性金融资产、衍生金融资产等产生的公允价值变动损益为1,505千元[6] - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为102千元[6] - 本报告期营业外收入和支出为4,479亿，年初至报告期为12,127亿[7] - 公司回购专用证券账户持有公司股份数量为145,805,318股，占公司股份总数2.04%[12] 经营情况 - 公司2023年第三季度，公司营业总收入为6737962千元，较2022年同期6934554千元略有下降[16] - 营业总成本为6505909千元，较2022年同期6978279千元略有下降[16] - 公司营业利润为-175850千元，较2022年同期-1705557千元有所改善[17] - 2023年前三季度，归属于少数股东的综合收益总额为-9,087千元，较2022年同期的-30,360千元有所改善[18] 现金流 - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为222,251亿美元，较去年同期的(113,570)亿美元有显著增长[20] - 投资活动产生的现金流量净额为855,743亿美元，较去年同期的3,401,364亿美元有显著增长[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,141,390亿美元，较去年同期的(734,339)亿美元有显著增长[20]

三六零安全科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护 中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规章、规范性文件，以及《三六零安全科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的任何其他职务，并与本公 司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业 知识和经验，并至少符合下列条件之一：（1）具有注册会计师资格；（2）具有会 计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博士学位；（3）具有经 济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职 1 ...