中国西电电气股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会提案和通知 | 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 | 18 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 党委 | 32 | | 第一节 | 党委的机构设置 | ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-065 中国西电电气股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>及部分制度的议案》。为进一步完善公 司治理，落实独立董事制度改革相关要求，根据中国证监会及 上海证券交易所颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号-规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定， 结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订完善，具体修 订情况详见附件修订对照表，除上述修订外，公司现行《公司 章程》其他条款不变。本次《公司章程》的修订内容尚需提交 公司股东大会审议，并将自股东大会审议通过之日起生效。 董事会提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》备 案、工商变更登记等相关手续，最终以市场监督管理部门的核 准结果为准。 特此公告 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-062 中国西电电气股份有限公司 关于受让江苏南瑞恒驰电气装备有限公司部分股 权暨关联交易的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 2 日披露了《关于受让江苏南瑞恒驰电气装备有限公司 部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-058），为便 于投资者进一步了解本次交易，现将相关情况补充公告如下： 一、担保情况 江苏南瑞恒驰电气装备有限公司（以下简称"恒驰电气"） 分别与中国西电集团有限公司（以下简称"中国西电集团"）、 中国电气装备集团有限公司（以下简称"中国电气装备"）存 在担保业务关系。除以上，恒驰电气不存在与其他法人间的担 保。有关担保情况如下： （一）与中国西电集团发生的担保 2023 年 5 月，中国西电集团与西电集团财务有限责任公司 （以下简称"西电财司"）签署了《最高额保证合同》，以确 保恒驰电气与西电财司签订的《最高额借款合同》（合同编号 2023 年借 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-058 中国西电电气股份有限公司 关于受让江苏南瑞恒驰电气装备有限公司部分股 权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）拟通 过非公开协议方式受让由中国西电集团有限公司（以下简称"中 国西电集团"）所持有的江苏南瑞恒驰电气装备有限公司（以 下简称"恒驰电气"）62.96%股权，交易金额 12,290.75 万元人 民币。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公 司与中国西电集团属同一控制人控制下企业，本次交易构成关 联交易。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 2023 年 11 月 30 日，公司第四届董事会第二十一次会 议审议通过了《关于中国西电以非公开协议方式受让恒驰电气 62.96%股权事项的议案》，5 名关联董事均回避表决，公司独立 董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，批准了本次交易。 截止本公告披露之日，过去 12 个月内公司与中国西电 ...

经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，公司第四届 董事会同意聘任郑高潮先生为董事会秘书（个人简历附后），任 期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。 郑高潮先生已参加上海证券交易所组织的董事会秘书资格 培训并通过考核，具备担任上市公司董事会秘书所必须的专业 知识、工作经验及相关任职条件，其任职符合《公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。郑高 潮先生不持有公司股份，不存在相关法律法规规定的不得担任 董事会秘书的情形。截至本公告披露日，郑高潮先生未持有公 司股票。 证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-056 中国西电电气股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将相关情况公告如下： 2023 年 12 月 2 日 附件 郑高潮先生简历 郑高潮先生， 197 ...

中国资产评佔协会 资产评佔业务报告备案回执 | 报告编码： | 6111020110610301202300131 | | --- | --- | | 合同编号： | PG20231051393000 | | 报告类型： | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号： | 中企华评报字（2023）第6187号 | | 报告名称： | 中国西电集团有限公司拟转让其持有的江苏南瑞恒 驰电气装备有限公司62.96%股权项目 | | 评估结论： | 195，215,192.68元 | | 评估报告日： | 2023年10月10日 | | 评估机构名称： | 北京中企华资产评估有限责任公司 | | 签名人员： | 王冉娥 （资产评估师） 会员编号：61100009 | | | 王湾 （资产评信师） 会员编号：61210068 | （可扫描二维码查询备案业务信息） 说明：报告备紧回执仅证明此报告已在业务报各管理系统进行了备紧，不作汐 协会对该报告认证、认可的依据，也不作汐资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期：2023年10月25日 本报告依据中国资产评估准则编制 中国西电集团 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-057 中国西电电气股份有限公司 关于会计估计变更的公告 一、会计估计变更概述 1 为了更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，公司 以谨慎性原则为前提，并结合公司固定资产的实际使用状况， 对相应类别的固定资产经济使用寿命进行重新评估，公司拟根 据实际情况调整部分固定资产折旧政策。 2023 年 11 月 30 日，公司召开第四届董事会第二十一次 会议、第四届监事会第十次会议，审议并通过了《关于变更公 司固定资产目录和折旧年限的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为了更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果， 公司以谨慎性原则为前提，并结合公司固定资产的实际使用状 况，对相应类别的固定资产折旧年限进行了梳理调整。 上述调整自 2023 年 12 月 1 日起执行，本次会计估计 变更采用未来适用法处理，无需对公司已披露的财务报表进行 追溯调整，不会对公司以往各年度财务状况、经营成果和现金 流量产生影响。 经初步测算，不考虑固定 ...

江苏南瑞恒驰电气装备有限公司 审计报告及财务报表 2022 年度 信会师报字[2023]第 ZG28501 号 江苏南瑞恒驰电气装备有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 13-91 | 审计报告 信会师报字[2023]第 ZG28501 号 江苏南瑞恒驰电气装备有限公司： 一、 审计意见 我们审计了江苏南瑞恒驰电气装备有限公司（以下简称贵公司） 财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的 ...

中国西电电气股份有限公司 中国西电电气股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》以及《中国西电电气股份有限公司章程》《中国西 电电气股份有限公司独立董事工作办法》等有关规定，我们作为中国西电 电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着认真、负责的态 度，对公司第四届董事会第二十一次会议审议的《关于中国西电以非公开 协议方式受让恒驰电气 62.96%股权的议案》及《关于调整 2023 年日常关 联交易预计及预计 2024 年日常关联交易的议案》进行了审议，发表独立 意见如下： 一、关于中国西电以非公开协议方式受让恒驰电气 62.96%股权的议案 2.公司关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则，不会形成公司对关 联人的依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。 独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 3.公司调整 2023 年日常关联交易预计额度、预计 2024 年日常关联交 易额度为经营活动所必需，有利于公司生产的持续稳定开展，符合公司及 股东的整体利益，不存在违反现行法律法规和规范性文件规定的情形。该 关联交易事 ...

中国西电电气股份有限公司 公司 2023 年日常关联交易预计调整、2024 年日常关联交易预计为经 营活动所必需，有利于公司生产的持续稳定开展，符合公司及股东的整体 利益。公司关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则，不会形成公司对关 联人的依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。 因此，我们一致同意将《关于调整 2023 年日常关联交易预计及预计 2024 年日常关联交易的议案》提交董事会审议。 中国西电电气股份有限公司 独立董事：田高良、李新建、张涛 独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》以及《中国西电电气股份有限公司章程》《中国西 电电气股份有限公司独立董事工作办法》等有关规定，我们作为中国西电 电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着认真、负责的态 度，对公司第四届董事会第二十一次会议《关于中国西电以非公开协议方式 受让恒驰电气 62.96%股权的议案》及《关于调整 2023 年日常关联交易预计 及预计 2024 年日常关联交易的议案》进行了事前审议，发表事前认可意 ...