本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开公司第四届董事会第二十一次会议，同意公司通 过非公开协议方式受让由中国西电集团有限公司（以下简称"中 国西电集团"）所持有的江苏南瑞恒驰电气装备有限公司（以下 简称"恒驰电气"或"标的企业"）62.96%股权，交易金额 12,290.75 万元人民币。详情请见公司于 2023 年 12 月 2 日、2023 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）披露的《关于受让 江苏南瑞恒驰电气装备有限公司部分股权暨关联交易的公告》 （公告编号：2023-058）、《关于受让江苏南瑞恒驰电气装备有 限公司部分股权暨关联交易的补充公告》（公告编号：2023-062）。 二、进展情况 证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-066 中国西电电气股份有限公司 关于受让江苏南瑞恒驰电气装备有限公司部分股 权交易进展暨完成工商变更登记的公告 （一）协议 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场 投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 26 日 9 点 30 分 证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-064 中国西电电气股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 至 2023 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- 9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投 资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以 及沪股通投资者的投票 ...

第四条 公司股东为依法持有公司股份并且在股东名册上登记的单位或个人。 第五条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有 公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种 类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 中国西电电气股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）股东大会运作，保证股 东能够依法行使职权，确保股东大会平稳、有序、规范运作，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》《中国西电电气股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关的法律法规及规范性文件的规 定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司股东大会由公司全体股东组成，为公司的最高权力机构。股东大会依照 《公司法》《公司章程》和本规则行使职权。 第三条 本规则为规范公司股东大会行为的具有法律约束力的文件。 公司应当与证券登记机构签订股份保管协议，定期查询主要股东资料以及主要股 东的持股变更（包括股权的出质）情况，及时掌握公司的股权结构。公司控制权发生 变更的，有关各方应当釆取有效措施 ...

中国西电电气股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人 员的产生，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《中国西电电气股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等有关规定，公司特设立提名委员会，并制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司董事、高级管理人 员及公司向直接出资企业委派或推荐董事、监事的选择标准和程序，提交董事会审议 和讨论。 第二章 组织机构 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长或全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 提名委员会委员的罢免，由董事长或全体董事的 1/3 以上提议，董事会决定。 第五条 提名委员会设主席一名，由独立董事委员担任，负责主持该委员会工作；主 席由公司董事长提名，并报请董事会决定。主席委员不能或无法履行职责时，由其指 定一名独立董事委员代行其职责；主席委员既不能履行职责，也不指定其他独立董事 委员代行其职责时，由公司董事长指定一名 ...

中国西电电气股份有限公司 独立董事工作办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、公 司上市地证券监管规则和《中国西电电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其附件等规定，特制定本办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事之外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观 判断的关系的董事。 第三条 独立董事须独立公正地履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制 人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事须按照相关 法律及行政法规、公司上市地证券监管规则、《公司章程》及本办法的要求，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 第五条 公司独立董事占董事会 ...

第一条 为规范中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策机制， 确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》及其指引、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以 及《中国西电电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，公司 特设立董事会审计及关联交易控制委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本规 则。 第二条 审计委员会是董事会按照公司章程设立的董事会专门工作机构，在其职权范 围内协助董事会开展相关工作，主要负责对公司内部控制、财务信息等进行审计监督； 对公司关联方的确认，对公司关联交易的审核和备案，并对董事会负责，向董事会报 告工作。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担审计 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职 责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 中国西电电气股份有限公司 董事会审计及关联交易控制委员会议事规则 第一章 总则 第四条 本规则所称关联人、关联交易根据公司《关联交 ...

中国西电电气股份有限公司 董事会战略规划及执行委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大投资决策的效 益和决策的质量，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中国 西电电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，公司特设立战 略规划及执行委员会，并制定本规则。 第二条 战略规划及执行委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究审议公 司经营目标和长期发展战略、业务及机构发展规划、重大投资融资方案和其他影响公 司发展的重大事项，在董事会授权下监督、检查年度经营计划、投资方案的执行情况， 并向董事会提出建议。 第二章 组织机构 第三条 战略规划及执行委员会成员由 4 名董事组成。 第四条 战略规划及执行委员会委员由董事长或全体董事的 1/3 以上提名，经董事会 表决通过。战略规划及执行委员会委员的罢免，由董事长或全体董事的 1/3 以上提议， 董事会决定。 第五条 战略规划及执行委员会设主席一名，负责主持委员会工作；主席由董事长提 名，并报请董事会决定。主席委 ...

中国西电电气股份有限公司 董事会考核和薪酬委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人 员的考核工作，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中国西电电气股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等有关规定，公司特设立考核和薪酬委员会，并制定本规则。 第二条 考核和薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审议薪酬和绩效 考核制度并监督其执行情况，拟定董事、监事和高级管理人员的薪酬方案、绩效考核 方案以及激励方案，向董事会、监事会提出建议，并对董事和高级管理人员的业绩和 行为进行评估，监督方案的实施。 第二章 组织机构 第三条 考核和薪酬委员会由 3 名董事组成，其中独立董事占多数，考核和薪酬委员 会成员不应包括控股股东提名的董事。 第四条 考核和薪酬委员会委员由董事长或全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选 举产生。考核和薪酬委员会委员的罢免，由董事长或全体董事的 1/3 以上提议，并由 董事会决定。 第五条 考核和薪酬委员会设主席一名，由独立董事委员担任，负责主持该委员会工 ...

第三条 董事会依据法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使职权。 第四条 董事会行使下列职权： （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； 中国西电电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）董事会内部机构及运作 程序，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董事会的工作效率和科学 决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中国西电电气股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法规及规范性文件的规 定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司常设权力机构，受 股东大会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东 大会负责。董事会在股东大会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 第二章 董事会的职权 （十） 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项； 根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、总会计师、总法律顾问等高级管理 人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （七） 拟订公司重大收购、因《公司章程》第二十九条第（一 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第二十二次会议（以下简称"本次会议"）经全体 董事和监事同意，豁免会议提前通知日期。本次会议于2023 年12月7日以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2023年 12月8日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事9人，实 到董事9人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有 关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关 规定。 本次会议经过有效表决，形成以下决议： 证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-063 中国西电电气股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 《董事会考核和薪酬委员会议事规则》《董事会提名委员会议 事规则》。 三、审议通过了关于召开2023年第二次临时股东大会的议案 一、审议通过了关于修订《公司章程》及部分制度的议案 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。 本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0 ...