第一章 总则 第一条 为加强中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工 作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信息披露的公平性，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露 事务管理》（以下简称"《自律监管指引第2号》"）《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规和公司章程的有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司各部门、各分公司及全资子公司。 公司直接或间接控股的子公司(以下简称"控股子公司")应当参照本制度建立 信息披露事务管理制度，明确控股子公司应当向公司董事会报告的重大信息范围、 报告流程等。 参股公司可参照适用本制度。 第三条 本制度所称"信息"是指：所有对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是 指公司或相关信息披露义务人按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上 市规则》及上 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-059 一、关联交易基本情况 (一)关联交易履行的审议程序 1.董事会及独立董事审议情况 2023 年 11 月 30 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议 通过了《关于调整 2023 年日常关联交易预计及预计 2024 年日常 关联交易的议案》。本议案事前已取得公司独立董事的认可，并 经公司第四届董事会审计及关联交易控制委员会第十三次会议 审议通过，均同意将该议案提交本次董事会审议。董事会对上述 议案进行审议时，关联董事丁小林、赵启、孙鹏、李亚军、赵立 涛、方楠回避表决，3 名非关联董事参加表决，表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中国西电电气股份有限公司 关于调整 2023 年日常关联交易预计额度及 预计 2024 年日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）调整 2023年日常关联交易预计额度及预计2024年日常关联交易额度尚 需提交公司股东大会审议 ...

第二条 本办法适用于公司、公司的下属职能部门、分公司、公司的全资/控股子 公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司（以下合称"相关部门或单位"）的内幕 信息知情人登记管理工作。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当依法及时登记和报送内幕信息知 情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。董事长为主要负责人，董事 会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长和董事会秘书应当 对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司董事会办公室具体负责公司内幕信息的日常管理工作。当董事长不能履行职责 时，由董事会秘书代行其职责。子公司的办公室应向公司的董事会办公室申报办理内幕 信息知情人的登记管理工作，公司董事会办公室向公司董事会秘书报告相关工作情况。 第四条 公司监事会应当对本办法的实施情况进行监督。 第五条 公司董事、监事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信息，不 得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第二章 内幕信息的定义及范围 中国西电电气股份有限公司 内幕信息知情人登记管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-053 中国西电电气股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第二十一次会议（以下简称"本次会议"）于2023 年11月24日以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2023 年11月30日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应出席 董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开程序符合 《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公 司章程》的相关规定。 本次会议经过有效表决，形成以下决议： 一、审议通过了关于中国西电以非公开协议方式受让恒 驰电气62.96%股权的议案 表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票、回避5票 （关联董事丁小林、赵启、孙鹏、李亚军、赵立涛回避表决）， 审议通过。 具体详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于受让江苏南瑞恒驰电气装 备有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-061 中国西电电气股份有限公司 关于全资子公司西电国际为其全资子公司 提供非融资性担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 担保人名称：西安西电国际工程有限责任公司（以下简 称"西电国际"），系中国西电电气股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司。 被担保人名称：西电国际（香港）有限公司（以下简称 "西电香港"）、马来西亚西电电力输变电有限公司（以下简 称"西电马来"），系西电国际全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：西电国际 预计为西电香港和西电马来提供额度不超过 9.80 亿元人民币 （折合等值货币）的非融资性担保。截至本公告披露日，西电 国际实际为其提供的担保余额为 0 亿元人民币。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次被担保人西电香港、西电马来资产 负债率均超 70%，敬请投资者注意相关风险。 第 1 页（共 6 页） 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 综合考虑 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近 日收到郎慧绘女士提交的书面辞职函，郎慧绘女士因工作变动， 申请辞去公司监事职务。辞去以上职务后，郎慧绘女士将不再 担任公司及子公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》的有 关规定，郎慧绘女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最 低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生 效。在此期间，郎慧绘女士仍将按照有关法律、行政法规和《公 司章程》的规定继续履行监事职责。公司监事会对郎慧绘女士 在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-055 中国西电电气股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 为保障监事会的有效运作，公司第四届监事会于 2023 年 11 月 30 日召开第十次会议，审议通过了《关于提名公司第四届监 事会非职工监事候选人的议案》，同意提名惠云霞女士（个人 简历附后）为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股 东大会审议通过之日起至第四届监事 ...

担保人名称：中国西电电气股份有限公司（以下简称"公 司"或"中国西电"）。 被担保人名称：西安西电国际工程有限责任公司（以下 简称"西电国际"），系公司全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司 预计为西电国际开展智利 KILO 直流项目提供履约保证担保，合 同额 6.64 亿美元，折合约 47.78 亿人民币，其中西电国际在本 合同中份额比例为 58.04%，即 3.85 亿美元，折合约 27.73 亿元 人民币。截至目前实际担保余额为 0。 证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-060 中国西电电气股份有限公司 关于为全资子公司西电国际提供 非融资性担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次被担保人资产负债率超 70%，敬 请投资者注意相关风险。 第 1 页（共 6 页） 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2022 年，公司所属全资子公司西电国际与南方电网国际有 限责任 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-054 中国西电电气股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届监事会第十次会议（以下简称"本次会议"）于2023年11 月24日以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2023年11 月30日以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监事3人， 实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等 有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相 关规定。 本次会议经过有效表决，形成以下决议： 一、审议通过了关于中国西电以非公开协议方式受让恒 驰电气62.96%股权的议案 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 二、审议通过了关于调整2023年日常关联交易预计及预 计2024年日常关联交易的议案 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。 三、审议通过了关于变更公司固定资产目录和折旧年限 2023年12月2日 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-052 中国西电电气股份有限公司 关于举办"走进上市公司"活动情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日组织开展了"走进上市公司"主题投资者交流活 动。本次活动旨在加强公司与机构投资者的沟通交流，增进机 构投资者及资本市场对公司与行业的了解，促进公司市场认同 和价值实现。活动相关情况公告如下： 一、活动基本情况 1. 时 间：2023 年 11 月 24 日 2. 调研地点：公司及子公司西安西电变压器有限责任公司、 西安西电开关电气有限公司相关运营场所。 问题一：公司对所处行业未来发展的预期？ 回 复：在国家积极践行"碳达峰、碳中和"目标、加快 构建新型电力系统背景下，公司所处的输变电装备制造行业迎 来黄金发展期，尤其是特高压相关电力装备迎来新的发展机遇。 国内新增风电、光伏装机容量大幅增加，电力装备需求旺盛， 新开工多条输变电工程，国际市场不断开拓，国内龙头企业与 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-051 中国西电电气股份有限公司 一、说明会类型 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 08 日（星期三） 14:00-15:00 会议问题征集：投资者可于 2023 年 11 月 08 日（星 期三）前访问网址 https://eseb.cn/19dH9ElITeg 或扫描下 方小程序码进行会前提问，公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023年10月28日披露了《2023年第三季度报告》，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司2023年前三季度经营成果、 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动方式 财务状况，公司定于2023年11月08日14:00-15:00在"价值在 线"（www.ir-online.cn）举行2023年第三季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 关于召开2 ...