证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2024-022 债券代码：113067 债券简称：燃 23 转债 深圳燃气2023年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为人民币 3,744,812,707.57 元，经公司第五届董事会第二十一次会议决议，公司 2023 年度拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股数为基数分配利润，方案如下： 以公司总股本 2,876,730,494 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），共计分配 460,276,879.04 元（含税），占 2023 年度归属母公司所有 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税）；不以公积金转增股 本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权 ...

深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作规则》 的规定，作为深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人在 2023 年的工作中，认真履行职责，积极出 席相关会议，对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，在 完善公司治理结构、提高公司独立性、保护中小投资者利益方 面发挥了积极作用，忠实履行了独立董事的职责和义务。现将 本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须 的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在 履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 黄荔，女，公司独立董事。深圳第五届、第六届政协委员。 2004年3月至今，担任深圳市同创伟业创业投资有限公司创始合 伙人，2010年12月起担任深圳同创伟业资产管理股份有限公司 创始合伙人、CEO，南海成长系列基金管理合伙人；中国汽车工 程研究院股份有限公司独立董事。2024年 ...

深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作规则》 的规定，作为深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人在 2023 年的工作中，认真履行职责，积极出 席相关会议，对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，在 完善公司治理结构、提高公司独立性、保护中小投资者利益方 面发挥了积极作用，忠实履行了独立董事的职责和义务。现将 本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须 的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在 履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 马莉，女，公司独立董事。会计学教授。1986年毕业于河 北地质大学财务与会计专业，1986年7月至2023年5月在河北经 贸大学任教。1997年始任执业注册会计师。现任河钢股份有限 公司、河北方大新材料股份有限公司、河北神玥软件科技股份 有限公司独立董事。2023年1月至今任公 ...

股东大会信息 - 2024年4月25日14点30分在深圳深燃大厦召开2023年年度股东大会[4] - 网络投票2024年4月25日进行，交易系统与互联网投票时间不同[6] - 审议2023年度董事会等多项述职报告等议案[8] 股权登记信息 - 股权登记日为2024年4月18日，A股代码601139，简称深圳燃气[14] - 登记时间为2024年4月19日及22日特定时段[19] - 登记地点在深圳深燃大厦，邮编518049[18] 其他信息 - 联系电话0755 - 83601139等，邮箱xgq@szgas.com.cn[19] - 各议案内容2024年4月15日前见上交所网站[8] - 对中小投资者单独计票议案为3、5、7[12]

人员数据 - 截至2023年12月31日，普华永道中天合伙人数291人，注册会计师1710余人，签过证券服务审计报告的383人[3] 业绩数据 - 普华永道中天2022年度收入总额74.21亿元，审计业务68.54亿元，证券业务32.84亿元[3] - 2022年度A股上市公司财务报表审计客户109家，审计收费5.29亿元[3] - 2022年度与深圳燃气同行业A股上市公司审计客户4家[3] 业务进展 - 2023年续聘普华永道中天为审计机构，10月签业务约定书[4][5] - 普华永道中天完成公司2023年度财务报告等审计并出报告[5] - 公司认为普华永道中天2023年度履职尽责，意见客观公允[6]

深圳市燃气集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，公司董事会 就公司在任独立董事居学成、张斌、马莉、刘晓琴、李耀的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事居学成、张斌、马莉、刘晓琴、李耀的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中关于 独立董事独立性的相关要求。 深圳市燃气集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 1 ...

审计相关 - 2023年5月19日，股东大会同意聘请普华永道为2023年度审计机构[1] - 2024年1月22日，审计委员会与普华永道确定2023年度年报审计工作计划[1] - 2024年3月18日，审计委员会审议通过《公司2023年度经审计的财务报告》并提交董事会[3]

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市燃气集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 地址：深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：86 755-82816698 传真: 86 755-82816898 邮编：518048 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市燃气集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:深圳市燃气集团股份有限公司 上海市锦天城(深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受深圳市燃气集 团股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所魏苏川律师、韩欣茹律 师出席了公司于 2024 年 3 月 28 日召开的公司 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及《上 市公司股东大会规则》（中国证券监督管理委员会公告（2022）13 号）（以下 简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》(上证发(2 ...

| 证券代码：601139 | 证券简称：深圳燃气 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113067 | 债券简称：燃 23 转债 | | 深圳市燃气集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 16 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,185,198,156 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 75.9610 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区梅坳一路 268 号深燃大厦十四楼第 7 会议室 (三) 出席会议的普通股股东 ...

| 证券代码：601139 | 证券简称：深圳燃气 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113067 | 债券简称：燃 23 转债 | | 深圳燃气2024年度第一期短期融资券及第三期 超短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）完成2024年度第一期短期融资 券及2024年度第三期超短期融资券发行，具体情况如下： 一、2024年度第一期短期融资券发行情况 公司第四届董事会第三十九次临时会议已于2022年3月30日审议通过关于申请发行 短期融资券的议案，同意公司于董事会会批准之日起24个月内，向中国银行间市场交易 商协会申请注册并在中国境内发行本金总额不超过40亿元人民币的短期融资券，注册有 效期为2年，公司可以在2年内分期发行，每期发行短期融资券的期限不超过一年。 公司于2022年11月30日完成40亿元人民币短期融资券注册，并在2024年3月21日完成 发行2024年度第一期15亿元人民币 ...