业绩相关 - 公司发行可转换公司债券面值总额17亿元，募集资金净额16.87亿元[4] 项目进度 - 截止2024年11月30日，3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目投资进度16.40%，累计使用募集资金17330.91万元[6] - 截止2024年11月30日，2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目投资进度45.16%，累计使用募集资金18018.35万元[6] - 截止2024年11月30日，1GW电池片扩产项目投资进度100%，累计使用募集资金23100万元[6] 项目延期 - 2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目原计划2024年12月达预定可使用状态，现延期至2025年6月[3][6] - 项目延期原因包括方案优化、核心装备自研自制、新老产线交叉施工影响试产交付[6][7] 应对措施 - 项目延期后将分析总结前期难点痛点，制订解决方案确保按期完成[8] - 项目延期后将增强软件系统开发人力投入，加快联机调试使产线早日投产[8] - 项目延期后将统筹新旧产线升级改造与订单交付衔接，实现全面融合[8] 项目预期 - 募投项目原预计达产后每年新增营业收入118,584万元、净利润6,093万元[21] 其他信息 - 公司数字化研发平台于2021年10月底启动上线[17] - 募投项目符合国家产业发展政策，属鼓励发展类项目[15] - 募投项目产品作为核心部件未来需求大，市场可消化新增产能[20] - 项目延期是为进行数字化优化，提升综合竞争力[23] - 监事会同意公司本次部分募投项目延期事项[26] - 保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议[28]

担保金额 - 本次为博威合金（香港）、博威精密细丝、BK公司担保分别不超1.5亿元、1.21亿元、1500万欧元（折合1.13811亿元）[4] - 2024年度计划为全资子公司提供担保额度35亿元，子公司间10亿元[9] - 本次对外担保金额为2.71亿元及1500万欧元[19] 过往担保 - 不含本次，为博威合金（香港）、博威精密细丝、BK公司担保总额分别为0.348亿元、0元、3190万欧元（折合2.420381亿元）[4] - 公司实际对外提供担保金额（不含本次）为24.035801亿元，占2023年经审计净资产33.82%[19] - 全资子公司实际对外提供担保金额为3.75亿元，占2023年经审计净资产5.28%[19] 子公司业绩 - 博威合金（香港）2024年9月30日资产7.061552亿元，负债5.600784亿元，净资产1.460768亿元[14] - 博威合金（香港）2024年1 - 9月营收14.543321亿元，净利润 - 0.349099亿元[14] - 博威精密细丝2024年9月30日资产12.419847亿元，负债7.881937亿元，净资产4.53791亿元[14] - 博威精密细丝2024年1 - 9月营收4.612445亿元，净利润0.057713亿元[14] - BK公司2024年9月30日资产7.1464亿元，负债6.225587亿元，净资产0.920813亿元[14] - BK公司2024年1 - 9月营收7.884259亿元，净利润 - 0.227189亿元[14] 其他 - 本次担保在已审议通过额度范围内[11] - 本次担保用于子公司日常经营，风险可控[16] - 董事会认为担保符合规定，不损害公司利益[17] - 所有担保均无逾期情况[19]

| 债券代码：113069 | 债券简称：博 23 | 转债 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | | 公告编号：临 | 2024-083 | 宁波博威合金材料股份有限公司 关于"博 23 转债"付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称"本公司")于 2023 年 12 月 22 日发行 的可转换公司债券将于 2024 年 12 月 23 日（原定付息日 2024 年 12 月 22 日为休息 日，顺延至下一个交易日）开始支付自 2023 年 12 月 22 日至 2024 年 12 月 21 日期 间的利息。根据《宁波博威合金材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）有关条款的规定，现将有关事项公告如 下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕2509 号"文核准，本公司于 2023 ...

行权安排：本次采用自主行权模式，激励对象行权所得股票可于行权日（T 日） 后的第二个交易日（T+2）日上市交易。根据行权手续办理情况，实际可行权 期限为 2024 年 12 月 18 日-2025 年 11 月 29 日（行权日须为交易日）。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日 分别召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议并通过了《关 于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予期权第一个行权期行权条件成 就的议案》，公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予期权第一个行 权期行权条件已经成就。现将有关事项公告如下： | 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | | 公告编号：临 | 2024-082 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博 23 | 转债 | | | 宁波博威合金材料股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予期权第一个行权期自主行权实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

市场扩张 - 公司拟投资15000万美元（折合人民币107772万元）在越南建生产基地[5] - 2024年12月6日通过在越投资及设子公司议案[6] - 投资标的暂定名博威合金板带（越南）有限公司，注册地址在越南海阳省[7] 投资详情 - 投资标的注册资本11000万美元（折合人民币79032.8万元），现金出资，公司持股100%[7] - 投资用于实缴资本、基地建设及经营，符合战略规划[7][8] 风险提示 - 投资需办审批手续，存在不确定性，经营有多种风险[4]

债券代码：113069 债券简称：博23转债 证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2024-081 宁波博威合金材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，无逾期对外担保。 本次被担保对象博威合金（香港）的资产负债率超过70%，但其经营状况良好， 公司能够全面掌控其运行，担保风险可控。敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1、本次担保事项基本情况 基于宁波博威合金材料股份有限公司（简称"公司"）旗下全资子公司博威合金（香 港）日常经营的实际需要，本次由公司及全资子公司宁波博威合金精密细丝有限公司共 同为博威合金（香港）提供的担保金额为不超过人民币3,480万元，主要用于银行综合业 1 博威合金（香港）国际贸易有限公司（以下简称"博威合金（香港）"），为公司全资 子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保总额： 本次为博威合金（香港）提供的担保金额为不超过人民币3,480万元。 ...

行业或公司 * 玻璃合金产品种类丰富，应用场景广泛，包括汽车、半导体、AI等，公司未来潜力大[1]。 * 公司三季度实现单季度4.6亿规模，今年一到三季度每个季度营收都在增长[1]。 * 公司是国内唯一一家可以与哈梅内克抗衡的企业，技术路线与哈梅内克不同，采用经济技术取得加工路线[4]。 * 公司在越南和美国都有项目，美国项目预计今年年底投产，越南项目预计明年四月底投产[8]。 * 公司出口产品利润受政策变化影响较小，公司优势在于产品研发而非政策路线[9]。 * 公司重视新技术研发，对经济影响有积极影响[11]。 * 公司受益于GV200，预计高速传输板块明年可能增长十倍[11]。 * 公司在智能中端、脑体芯片、特电子、通信等领域均有布局[15]。 * 公司与华为有合作关系，为华为提供相关产品[15]。 核心观点和论据 * 公司三季度及全年营收持续增长，表明公司经营状况良好[1]。 * 公司技术路线独特，具有竞争优势[4]。 * 公司在越南和美国的项目进展顺利，有助于公司未来发展[8]。 * 公司出口产品受政策变化影响较小，公司优势在于产品研发[9]。 * 公司重视新技术研发，对经济影响有积极影响[11]。 * 公司受益于GV200，预计高速传输板块明年可能增长十倍[11]。 * 公司在多个领域均有布局，有助于公司多元化发展[15]。 其他重要内容 * 公司对投资者非常重视，连续十一年为投资者提供正向回报[6]。 * 公司持续提升自身运营能力，保持竞争力[7]。 * 公司认为并购不是核心能力，更注重自身能力提升[14]。 * 公司在高速传输、Bot2Bot、频率量、5G线等领域均有布局，有助于公司未来发展[16]。

激励计划授予登记 - 2023年6月30日完成股票期权首次授予登记，4380.5万份，524人[6] - 2023年7月5日完成限制性股票授予登记，240万股，4人[8] - 2023年11月30日完成预留股票期权授予登记，273.5万份，61人[9] 行权与注销 - 2024年11月25日同意为53名激励对象的67.35万份股票期权行权[10] - 本次注销部分激励对象已获授但未行权股票期权137.9万份[10] - 因离职等原因注销部分股票期权[11][13] 其他事项 - 2023年4月22日至5月1日激励对象名单公示10天无异议[4] - 2024年6月25日审议通过调整股票期权行权价格等议案[9] - 公告发布于2024年11月26日[18]

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | | 公告编号：临 | 2024-077 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博 | 23 转债 | | | 1、公司于 2023 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以 下简称"《激励计划（草案）》"、"本次激励计划"）等相关事项的议案，公司 独立董事对此发表了同意的独立意见，认为本次激励计划有利于公司的持续健康发 展，不会损害公司及全体股东的利益。公司独立董事许如春就 2022 年年度股东大 会中审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。上海锦天城（杭州）律 师事务所出具了《关于宁波博威合金材料股份有限公司 2023 年股票期权与限制性 股票激励计划（草案）的法律意见书》。2023 年 4 月 21 日，公司召开了第五届监 事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》《关于核实<2023 年股票期权与限制性 ...

| | | 宁波博威合金材料股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议于 2024 年 11 月 25 日在公司会议室举行。会议应出席监事 3 名，实际到会监事 3 名，符 合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由赵璇女士主持，与会 监事经审议，以书面表决方式通过了以下议案，形成决议如下： 一、审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划预留授予期权第一 个行权期行权条件成就的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于2023 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予期权第一个行权期行权条件成就的公告》 （公告编号：临2024-077）。 二、审议通过了《关于注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权 的议案》 1 本次注销股票期权事项符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关 ...