宁波博威合金材料股份有限公司 关于2025年度开展原材料期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易工具、交易场所：为了规避公司原材料价格波动对公司生产经营 造成的潜在风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动 对公司生产经营的影响，宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司拟对生产经营相关的主要原材料开展期货套期保值业务，实现公司业务稳定持续发 展。公司拟通过商品期货交易所期货合约开展铜、锌等金属套期保值业务。 | 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博23转债 | | 交易品种及交易金额：公司及子公司拟开展的原材料期货套期保值业务的品种只限 于与公司生产相关的原材料（包括但不限于铜、锌等），开展套期保值业务的保证金最 高余额不超过人民币 50,000 万元，在有效期内可循环使用。 已履行及拟履行的审 ...

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券1700万张，总额17亿元[2] - 坐扣承销和保荐费用后募集资金16.89亿元，2023年12月28日到账[3] - 减除相关外部费用后，募集资金净额16.87亿元[3] 项目投入与结余 - 截至期末累计项目投入58144.56万元，利息收入净额513.01万元[4] - 应结余募集资金111043.54万元，实际结余111062.42万元，差异 -18.88万元[4] - 实际结余募集资金含临时补充流动资金8.2亿元[5] - 差异系含尚未支付的发行费用18.88万元[5] - 截至2024年12月31日，5个募集资金专户合计余额29062.42万元[7][9] 各项目投入进度 - 3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目承诺投资107000万元，本年度投入16216.64万元，进度15.35%[12] - 2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目承诺投资39900万元，本年度投入18827.92万元，进度47.19%，延期至2025年6月[12][13][17] - 1GW电池片扩产项目承诺投资23100万元，本年度投入23100万元，进度100%，2023年2月达预定可使用状态，效益31925.20万元[12] 资金使用情况 - 2024年1月20日，公司以募集资金置换自筹资金37011.41万元[13] - 2024年1月20日，公司使用不超过82000万元闲置募集资金临时补充流动资金，截至2024年12月31日，实际使用余额82000万元[13] 其他情况 - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[14] - 公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况[15] - 2024年度公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况[16] - 天健会计师事务所认为专项报告如实反映情况，保荐人认为公司募集资金存放和使用合规[21][22]

宁波博威合金材料股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次独立 董事专门会议于 2025 年 4 月 11 日 9:00 在公司会议室召开。会议应出席独立董 事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《上市公司 独立董事管理办法》《博威合金独立董事专门会议工作制度》等有关规定，会议 决议合法、有效。会议通过如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 公司与关联方在2025年拟发生的关联交易是公司正常的产品销售、购买行 为，有利于公司业务的正常开展，并将为双方带来效益。相关交易价格将参照 市场价格来确定，不会偏离市场独立第三方价格，双方拟发生的关联交易将遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在利用关联关系损害公司和公司其他 股东合法权益的情形。 因此，我们同意将《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》提交公 司第六届董事会第十次会议审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 专门会议决议签字页） 年 月 日 （本页无正文，为宁波博威合金材料股份有限 ...

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券发行总额为17亿元，募集资金净额为16.867509434亿元[11] - 2024年度募集资金总额为168,675.09万元，本年度投入募集资金总额为58,144.56万元[26] - 变更用途的募集资金总额为0，变更用途的募集资金总额比为0%[26] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入0万元，利息收入净额 -0.01万元[15] - 本期项目投入58144.56万元，利息收入净额513.02万元[15] - 截至期末累计项目投入58144.56万元，利息收入净额513.01万元[15] - 3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目截至期末累计投入16,216.64万元，投入进度为15.35%[26] - 2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目截至期末累计投入18,827.92万元，投入进度为47.19%[26] - 1GW电池片扩产项目截至期末累计投入23,100.00万元，投入进度为100%，本年度实现效益31,925.20万元[26] 资金结余与使用 - 应结余募集资金111043.54万元，实际结余募集资金111062.42万元，差异 -18.88万元[15] - 实际结余募集资金中包含临时补充流动资金金额82000万元[15] - 差异系实际结余募集资金中包含尚未支付的发行费用18.88万元[15] - 截至2024年12月31日公司有5个募集资金专户，合计余额290624195.92元[17][21] - 截至2024年12月31日，公司实际使用部分闲置募集资金临时补充流动资金余额为82,000.00万元[28] 重要决策 - 2024年1月8日公司与多方签署多个募集资金专户存储监管协议[15] - 2024年1月20日，公司同意以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金37,011.41万元[28] - 2024年1月20日，公司同意使用不超过82,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月[28]

薪酬方案 - 2025年4月12日通过2025年度董事、高管及监事薪酬方案[2] - 适用时间为2025年1月1日至12月31日[2] - 独立董事2025年津贴标准为12万元（含税）/年[3] - 企业经营高管年薪基本年薪与年度绩效奖金各占50%[5] - 年度绩效奖金=年度绩效得分/100*年度绩效奖金基数[5] 审批流程 - 2025年4月11日薪酬与考核委员会通过薪酬方案议案[6] - 2025年4月12日董事会通过董事、高管薪酬方案议案[6] - 2025年4月12日监事会通过监事薪酬方案议案[6]

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博23转债 | | 宁波博威合金材料股份有限公司 修改后的《公司章程》全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 1 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日召开第六 届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体 内容如下： 公司六届八次董事会及 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于注销公司回 购专用证券账户股份的议案》，根据《上市公司股份回购规则》等有关法律法规及公司 相关规定的要求，公司决定注销回购专用证券账户中的库存股共计 1,334,000 股，并减 少注册资本。因此，公司注册资本将由 811,708,302 元变更为 810,374,302 元， ...

公司代码：601137 公司简称：博威合金 宁波博威合金材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 宁波博威合金材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，宁波博威 合金材料股份有限公司 (以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事崔 平、 陈灵国、许如春的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事崔平、 陈灵国、许如春的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 宁波博威合金材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 12 日 宁波博威合金材料股份有限公司 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所自律监管指引第 1 号-规范运作》和《审计委员会实施细则》有关规定，宁 波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着恪尽 职守、勤勉尽责的原则，积极履行职责。现将 2024 年审计委员会履职情况汇报 如下： 一、 审计委员会基本情况 审计委员会基本情况如下： 公司第五届董事会审计委员会由独立董事陈灵国先生、崔平女士及董事张宪 军先生三名成员组成，独立董事陈灵国先生为会计专业人士，任董事会审计委员 会召集人。 报告期内，公司进行了董事会换届选举，经第六届董事会审议，选举产生了 公司第六届董事会审计委员会，主任委员仍由陈灵国先生担任，委员为崔平女士 及李辉先生。 以上审计委员会成员的组成及任职条件均符合"审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中 会计专业人士担任召集人"等规范要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 7 次工作会议，全员均亲自出席 了会 ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临 | 2025-036 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博23转债 | | | 宁波博威合金材料股份有限公司 关于 2025 年度向银行等金融机构融资或借款额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 融资或借款对象：银行等金融机构 融资或借款额度：不超过人民币 90 亿元 形式及用途：包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、本外币借款、银行承兑汇票、 信用证、保函、国际国内贸易融资等业务； 上述融资及借款额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需 求确定。在上述额度范围内，公司可根据实际情况，在公司及子公司之间、各银行等金 1 公司及子公司 2025 年度预计向银行等金融机构融资或借款的额度不超过人民 币 90 亿元； 公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于 2025 年度向银行等金融机构融 资或借款额度的议案》，该议案尚需提请公司 2024 年年 ...