审计安排 - 公司聘请天健事务所审计2024年度财务报告和内控[2] - 天健出具2024年度多项专项报告和审计报告[3] 审计会议 - 2025年1 - 4月审计委员会三次会议，年审会计师汇报情况[7][8] 未来策略 - 2025年董事会审计委员会继续监督会计师事务所[9]

审计机构续聘 - 拟续聘天健为2025年度财务及内控审计机构，聘期一年[3][10] - 续聘议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[10] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[3] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[3] - 2023年客户707家，审计收费7.20亿，同行业上市公司审计客户544家[3][4] - 截至2024年末，累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[4] - 近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受行政处罚12人次等[5] 审计费用 - 2024年度内控与财报审计费用148万，较上年未变[7]

资金往来数据 - 所有往来总计期初资金余额283467.17万元，年度累计发生691132.99万元，偿还682539.68万元，期末余额292060.48万元[16] - 宁波博威合金板带有限公司期末往来资金余额104325.85万元[16] - 宁波博威新材料有限公司期末往来资金余额143935.34万元[16] - 贝肯霍夫(香港)合金材料有限公司期末往来资金余额40233.47万元[16] - 宁波博威合金精密细丝有限公司期末往来资金余额3120.18万元[16]

债券代码：113069 债券简称：博23转债 证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2025-035 宁波博威合金材料股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计无需提交股东大会审议。 2025 年 4 月 12 日，召开了宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联 交易预计的议案》，关联董事谢识才先生、张明先生、郑小丰先生、谢朝春先生 回避表决。 （二）独立董事专门委员会意见 公司独立董事召开了2025年第一次独立董事专门会议，独立董事崔平女 士、陈灵国先生及许如春先生参加了会议，对《关于公司2025年度日常关联交 易预计的议案》进行了审议，同意将其提交公司第六届董事会第十次会议审 议，认为： 公司与关联方在2025年拟发生的关联交易是公司正常的产品销售、购买行 为，有利于公司业务的正常开展，并将为双方带来效益。相关交易价格将参照 市场价格来确定，不会偏离市 ...

债券代码：113069 债券简称：博23转债 证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2025-037 宁波博威合金材料股份有限公司 关于2025年度对外担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）本次担保事项基本情况 宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月12日召开的第六届董 事会第十次会议审议通过了《关于2025年度对外担保计划的议案》，具体内容如下： 被担保人：包括以下公司合并报表范围内各级主要全资子公司及本次担保额 度有效期内新设或新增各级全资子公司。 宁波康奈特国际贸易有限公司（以下简称"康奈特"） 宁波博威合金板带有限公司（以下简称"博威板带"） 博威合金（香港）国际贸易有限公司（以下简称"博威合金（香港）"） 宁波博威合金精密细丝有限公司（以下简称"精密细丝"） 博威尔特太阳能科技有限公司（以下简称"博威尔特"） 博威尔特太阳能（美国）有限公司(以下简称"博威尔特（美国）") Berkenhoff GmbH（以下简称"BK公司"） ...

根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博威合金材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2509 号）， 本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向公司原股东优先配售，优先配售 后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会 公众投资者发行的方式，向不特定对象发行可转换公司债券 1,700 万张，每张面 值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 1,700,000,000.00 元，坐 扣承销和保荐费用 11,132,075.47 元后的募集资金为 1,688,867,924.53 元，已由主 承销商国信证券股份有限公司于 2023 年 12 月 28 日汇入本公司募集资金监管账 户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费、法定信息披露费和发行手续费 等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,116,981.13 元（不含税）后，公 司本次募集资金净额为 1,686,750,943.40 元。上述募集资金到位情况业经天健会 计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2023〕 754 号）。 根据中国 ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博23转债 | | 2、变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 宁波博威合金材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月12日召开第六届 董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议 案》，关于本次会计政策变更的相关情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、本次会计政策变更的原因 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）， 规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入 "主营业务成本"和"其他业务成本 ...

| | | 宁波博威合金材料股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 04 月 29 日（星期二）14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 22 日 （星期二） 至 04 月 28 日 （星期一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@bowayalloy.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 15 日发布公司 2024 年年度报告，并将于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2025 年第一 季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一 季度经 ...

业绩总结 - 天健2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2024年天健上市公司审计客户家数707家，审计收费总额7.20亿元[1] 人员数据 - 天健上年末合伙人数量241人，执业注册会计师2356人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[1] - 项目合伙人叶卫民近三年签署或复核13家上市公司审计报告，签字注册会计师许强近三年签署或复核1家，项目质量控制复核人翁祖桂近三年签署或复核6家[3] 合规情况 - 天健近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次[6] - 67名天健从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次[6] 审计工作 - 2024年天健年度审计就重大会计审计事项咨询专业技术部，解决技术问题[8] - 2024年天健年度审计就重大会计审计事项达成一致意见，无分歧[8] - 2024年天健年度审计实施完善复核程序，未发现重大问题[8][10] - 2024年天健年度审计未识别出质量管理缺陷，措施有效执行[10] 其他情况 - 天健建立较完善信息安全制度并执行，制定系统性控制制度[13] - 截至2024年末，天健累计计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额超2亿元[14] - 天健对公司2024年度财务报告及内控有效性审计，出具专项报告和说明[14] - 天健执行审计工作时与公司管理层和治理层多方面沟通[14] - 天健出具标准无保留意见的审计报告[15] - 公司认为天健能满足2024年度审计工作要求[15] - 天健2024年度审计工作独立客观公正规范，如期出具审计报告[15]

宁波博威合金材料股份有限公司 关于2025年度开展原材料期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易工具、交易场所：为了规避公司原材料价格波动对公司生产经营 造成的潜在风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动 对公司生产经营的影响，宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司拟对生产经营相关的主要原材料开展期货套期保值业务，实现公司业务稳定持续发 展。公司拟通过商品期货交易所期货合约开展铜、锌等金属套期保值业务。 | 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博23转债 | | 交易品种及交易金额：公司及子公司拟开展的原材料期货套期保值业务的品种只限 于与公司生产相关的原材料（包括但不限于铜、锌等），开展套期保值业务的保证金最 高余额不超过人民币 50,000 万元，在有效期内可循环使用。 已履行及拟履行的审 ...