业绩总结 - 2023年半年度A股每股现金红利0.05元[2] - 以总股本522,500,000股为基数，派发现金红利26,125,000元[3] 时间安排 - 股权登记日为2023/10/25，除权（息）日和现金红利发放日为2023/10/26[2][4] 税收政策 - 持股1个月内税负20%，1个月至1年税负10%，超1年暂免[7] - QFII和沪股通按10%税率代扣，税后每股派0.045元[8] - 其他法人股东不代扣，每股派0.05元[8]

订单与市场情况 - 截至2023年6月30日，公司新增订单28.68亿元（不含税），较上年同期增长55.36%；在手订单金额30亿元（不含税） [3] - 2023年7月1日至8月24日，新增订单6.70亿元（不含税），主要为半导体及泛半导体产业订单 [3] - 半导体及泛半导体产业订单占比在80%以上，国内半导体行业向好趋势不变，新型显示产业需求稳定，光伏新能源需求持续向上，生命科学、食品药品大健康产业市场需求有待复苏 [3] 营收与利润预期 - 公司在手订单根据项目履约进度逐步转化为收入，按目前在手订单，今年收入规模预期增长 [4] 意向订单情况 - 下游知名企业如中芯国际、华虹等均有建厂计划 [4] 行业壁垒与公司优势 行业壁垒 - 洁净室是技术密集型产业，新进入者难在短期内形成完善技术体系，中高端领域有较高资质和项目业绩壁垒 [4] 公司优势 - 具备实施洁净室系统集成完整产业链能力，提供专业化技术服务 [4] - 长期聚焦中高端洁净室市场，在多产业领域综合布局，形成多领域洁净室服务品牌优势 [4] - 深耕行业近30年，是行业头部企业之一，凭借优质资源、经验、服务质量和业绩口碑，在中高端市场占据稳定份额 [4][5] 竞争态势 - 中高端洁净室行业进入壁垒高，客户倾向选择头部企业，参与竞争的还是目前市场几家 [5] - 公司是国内少数具备承接多行业主流项目的提供商之一，与同一竞争梯队公司在技术、质量、经验等方面差异较小 [5] 项目管理与人员培养 - 通过完善组织管理体系给项目赋能，培养优秀人才和团队，形成自主可控的项目综合管理能力和技术体系 [5] - 总结归纳形成精细化管理体系，重视信息化管理，具备项目集成化优势 [5] 项目相关情况 实施顺序 - 洁净室项目根据业主方工艺设备搬入时间倒排施工工期 [6] 收入确认 - 项目密集执行期一般为6 - 12个月，订单转化收入周期6 - 12月陆续确认，二次配业务受业主方工艺机台到货影响 [6] 毛利率 - 项目整体毛利率正常水平在12% - 16%之间，受多种因素影响各项目有差异 [6] 分包情况 - 项目实施中主要进行技术和管理输出，将非关键、技术含量不高环节分包，对项目全过程负责 [6] 材料采购 - 项目合同范围内材料主要由公司负责购买，现场设仓库并配备人员 [7] 付款节点 - 客户付款一般预付款10% - 20%，进度款80%左右，竣工验收后90%左右，决算后95% - 97%，剩余3% - 5%为质保金 [7] 应收账款 - 主要客户资金实力雄厚、信用度好，公司无重大坏账风险，客户回款良好，暂无坏账核销情况 [7] 公司发展规划 股权激励 - 结合战略目标，适当时候会考虑做股权激励 [7] 募投项目 - 未来大力发展“模块化”建造，“模块化装配”和“功能性模块化产品”两大业务并行 [7] 进入契机 - 早年与外资企业合作借鉴管控模式，积累技术和项目经验，参建国内标杆项目 [8]

柏诚系统科技股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 3,904,784 股，占总股本的 0.75%。 本次股票上市流通总数为 3,904,784 股。 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2023-035 本次股票上市流通日期为 2023 年 10 月 10 日。 一、首次公开发行网下配售股份情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意柏诚系统科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]579号文），柏诚系统科技股份有限公 司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票130,000,000股， 并于2023年4月10日在上海证券交易所主板上市交易。首次公开发行股票完成后公 司总股本为522,500,000股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为396,404,784 股，占发行后总股本的比例为75.87%；无流通限制及限 ...

首次公开发行网下配售限售股份上市流通 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为柏诚系 统科技股份有限公司（以下简称"柏诚股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市的保荐人，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易 所上市公司募集资金管理规定》有关法律法规和规范性文件的要求，就柏诚股份 首次公开发行网下配售限售股份上市流通事项进行了审慎核查，现将核查情况说 明如下： 中信证券股份有限公司 关于柏诚系统科技股份有限公司 一、首次公开发行网下配售股份情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意柏诚系统科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]579号文），柏诚系统科技股份有限公 司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票130,000,000股， 并于2023年4月10日在上海证券交易所主板上市交易。首次公开发行股票完成后 公司总股本为522,500,000股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为 396,404,784股，占发行后总股本的比例为75.87%；无流通限制及限售安排的股份 数量126,095,216股，占发行后总 ...

柏诚系统科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2023-034 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 9 月 12 日 （二）股东大会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区隐秀路 800 号上海中心城 开国际 F21 柏诚系统科技股份有限公司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 392,580,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.1349 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》《公司章程 ...

2023 年第二次临时股东大会法律意见书 柏诚股份 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由贵公司董事会召集。 贵公司第六届董事会第十九会议决定于 2023年 9 月 12 日召开本次股东大 会。贵公司已于 2023年8月25日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券 日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《柏诚系统科技股份有限 公司关于召开 2023年第二次临时股东大会的通知》。 江苏世纪同仁律师事务所 关于柏诚系统科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 柏诚系统科技股份有限公司: 根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所受贵公司董事会的委托,指派 本律师出席贵公司 2023年第二次临时股东大会,并就本次股东大会的召集、召 开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的合法有效性出 具法律意见。 为出具本法律意见书,本律师对本次股东大会所涉及的 ...

柏诚系统科技股份有限公司 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2023-033 近日，越南全资子公司已经完成工商注册登记手续，并取得相关营业执照。 相关信息如下： 1 投资标的：柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有 资金对全资子公司泛盈柏诚贸易有限公司（以下简称"柏诚贸易（香 港）"）增资2,000万美元，用于投资设立越南子公司柏诚（越南）工程 技术有限公司，以下简称"柏诚越南"）。 柏诚越南于2023年8月29日进行工商注册登记，近日取得营业执照。 中文名称：柏诚（越南）工程技术有限公司 英文名称：BOTH (VIỆT NAM) ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD. 关于在越南投资设立下属子公司完成工商登记的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 对外投资基本情况 公司于2023年8月7日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对 全资子公司泛盈柏诚贸易有限公司增资并在越南设立子公司的议案》。本次投资 系基于公司战略发展规 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2023-032 柏诚系统科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间：2023 年 09 月 14 日（星期四）下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 07 日（星期四）至 09 月 13 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 bothsecurities@jsboth.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 09 月 14 日下午 13:00-14:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 重要内容 ...

2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 柏诚股份 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 | 2023 | 年第二次临时股东大会参会须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会议程 4 | | 议案一：关于 | 2023 年半年度利润分配预案的议案 6 | 柏诚股份 2023 年第二次临时股东大会会议资料 柏诚系统科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会参会须知 为了维护柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定 本参会须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行： 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章 程》等规定，认真做好本次股东大会召开的各项工作。 二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责， 维护股东合法权益。 三、公司股东参加本次股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利， 并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩 序。 四、为保证本次大 ...

公司业务及发展 - 公司2023年半年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），总股本为52,250.00万股，拟派发现金红利26,125,000.00元（含税）[4] - 公司负责人过建廷、主管会计工作负责人华小玲保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] - 公司未经审计的半年度报告内容由董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证真实性、准确性、完整性[2] - 公司2023年上半年，公司在半导体及泛半导体领域取得进展[11] - 公司涉及洁净室和生物洁净室建设项目[11] - 公司参与系统集成和EPC项目[11] - 公司涉及半导体材料和硅片加工[11] - 公司研究FinFET和GAA技术[11] - 公司涉及液晶面板和LCD技术[12] 财务状况 - 公司营业收入为1,440,731,858.63元，同比增长11.96%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为92,826,088.55元，同比下降30.57%[20] - 公司2023年1-6月主营业务收入为144,062.50万元，较上年同期增长11.95%[58] - 公司2023年1-6月实现归属于母公司股东的净利润9,282.61万元，较上年同期减少4,086.83万元[58] - 公司2023年1-6月实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润9,240.07万元，较上年同期减少3,856.74万元[58] 洁净室行业发展 - 公司主要专注于为高科技产业的建厂、技改等项目提供洁净室系统集成整体解决方案，覆盖半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品大健康等国家重点产业[24] - 公司长期聚焦于中高端洁净室市场领域，具有一定的行业壁垒，形成了较强的市场竞争力，在中高端洁净室市场占据较为稳定的市场份额[24] - 公司是为高科技产业提供洁净室系统集成整体解决方案的专业服务商，主要通过招投标方式取得客户订单，具备实施洁净室系统集成完整的产业链能力[26] - 洁净室是将一定空间范围内空气中的微粒子、有害气体、细菌等微污染物排除，并将室内的洁净度、温度、湿度、压力等控制在某一需求范围内的特别设计空间[29] - 公司涉及的洁净室包括工业洁净室和生物洁净室，由洁净室系统、洁净室工艺系统及二次配系统构成[29] - 洁净室为高科技产业科研及生产过程创造稳定有效、参数受控的环境空间，降低外部环境干扰，保证高科技产品的良品率和安全性[31] - 洁净室是高科技产业的基础性建设设施，其需求通常来源于对环境要求严格的半导体及泛半导体、新型显示、生命科学等高科技产业的新建厂房或厂房改造活动[31] - 我国洁净室市场规模预计到2026年将达到3,586.5亿元，年均复合增长率为15.01%[33] - 未来几年中国生物洁净室建设投入将呈现爆发性增长[39] - 食品药品大健康产业作为国家战略，食品药品大健康产业的高质量发展将带来生物洁净室需求量大幅增加[39] 行业趋势 - 2021年中国显示器制造商营收首次超过韩国，全球占比超四成，跃居全球第一[37] - 2021年7月至2022年10月，我国新型显示产业新增投资总计达到1,690亿元[37] - 预计到2026年，全球OLED面板收入将达到610亿美元，以8%的速度增长[37] - 生物药将以55%的比例成为占比最大的药品类型[38] - 2021年后，我国生物药市场规模每年将增加近1,000亿元，到2030年，市场规模将达到1.3万亿元[38] - 全球疫苗市场规模预计将从2021年的1,394亿美元增至2026年的1,492亿美元，复合年增长率为10.2%[39] - 我国半导体市场规模预计到2027年将达到2,935亿美元，年复合增长率为7.84%[34] - 我国半导体产业投资计划未来五年内达到1,180亿美元，将为洁净室行业提供广阔市场空间[35] - 半导体行业的技术更迭推动洁净室行业需求的可持续增长[36] - 中国已连续五年成为全球最大的锂电池消费市场，新能源汽车市场占有率达到25.6%[42] - 未来伴随5G、人工智能、大数据等新一代信息技术的应用以及“十四五”发展规划的进一步实施，新材料、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业关键核心技术创新应用，也将带动洁净室应用领域的进一步拓展[43]