证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2023-063 三江购物俱乐部股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举聘任高级管理 人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召 开 2023 年第四次临时股东大会、公司第六届董事会第一次会议、公司第六届监 事会第一次会议。分别审议通过了关于公司董事会、监事会换届选举和聘任高级 管理人员及证券事务代表相关的议案。具体情况如下： 一、公司第六届董事会 董事长：陈念慈 非独立董事：陈念慈、严谨、庄海燕、泮霄波、沈沉、蒋珊珊 独立董事：闫国庆、蒋奋、陈翔宇 二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况 三、公司第六届监事会 监事会主席：裘无恙 监事会成员：裘无恙、周宏利、陈贤峰（职工代表监事） 四、高级管理人员 上述公司董事、董事会专门委员会委员、监事、高级管理人员和证券事务代 表的任期三年，与第六届董事会、第六届监事会任期一致。 上述人员的简历详见附 ...

三江购物俱乐部股份有限公司轮值总裁管理制度 三江购物俱乐部股份有限公司 轮值总裁管理制度 第一条 为适应数智时代企业经营内外环境，改变传统科层制企业管理架构， 提升公司高级管理人员全局意识、综合管理能力和整体组织协调能力，建立健全 企业干部培养机制，推动公司战略有效地执行，促进公司长期可持续发展，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》等 法律、法规和《公司章程》的有关规定制定本管理制度。 第二条 公司设轮值总裁 3 名，组成公司轮值总裁班子，试行公司董事会领 导下的轮值总裁集体负责制。 第三条 轮值总裁的聘任 (一) 轮值总裁候选人由公司董事长在公司董事或副总裁及以上管理人员 中提名，经公司董事会提名委员会审核通过后提交公司董事会审议批准，连聘可 以连任。 第五条 当值总裁的权限 （一） 董事会根据《公司章程》和公司相关规定，授权当值总裁在权限范围 内处理、审批有关日常管理事务、财务及资金事务等。 （二）公司经营管理会议由当值总裁召集和主持，轮值总裁、副总裁以及当 三江购物俱乐部股份有限公司轮值总裁管理制度 (二) 当值总裁每次任期半年，按照公司董事会审议通过的当值总裁轮 ...

证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2023-061 三江购物俱乐部股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议于 2023 年 11 月 22 日下午以现场结合通讯方式召开。会议通知按规定提前通 过邮件发送，并确认。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董 事长陈念慈先生召集。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及 《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议： 一、关于审议《选举公司第六届董事会董事长》的议案 根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》规定，选举陈念慈先生 为本公司第六届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、关于审议《聘任公司轮值总裁》的议案 经董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任郑庆军先生、庄 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 385,999,782 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.4792 | 证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2023-060 三江购物俱乐部股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长 陈念慈先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市海曙区环城西路北段 197 号三江购物会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结 ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2023-062 三江购物俱乐部股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举聘任高级管理人员及证券事务代 表的公告》。 特此公告。 三江购物俱乐部股份有限公司监事会 2023 年 11 月 23 日 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会 议于2023年11月22日下午以现场方式召开，会议通知已按规定提前发出。本次会 议由裘无恙先生主持。公司应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集和召 开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，所作 决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项： 一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《选举公司第六届监事会主 席》的议案。 选举裘无恙先生为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事 ...

闫国庆 蒋奋 陈翔宇 独立董事对公司聘任高管发表的独立意见 三江购物俱乐部股份有限公司第六届董事会第一次会议审议了关于聘任公 司高级管理人员的相关议案：聘任郑庆军先生、庄海燕女士、严谨女士为公司轮 值总裁，聘任郑庆军先生、庄海燕女士、蓝蔚先生为公司副总裁，聘任傅艳波女 士担任公司财务负责人和董事会秘书，公司董事会已向独立董事提交了上述人员 的资料,独立董事在审阅有关文件的同时，就相关情况向公司进行了询问,根据 《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》之规定，基于独立董事的独立判 断，现就上述事项发表独立意见如下： 同意聘任郑庆军先生、庄海燕女士、严谨女士为公司轮值总裁，聘任郑庆军 先生、庄海燕女士、蓝蔚先生为公司副总裁，聘任傅艳波女士担任公司财务负责 人和董事会秘书。公司聘任高管人员的程序符合《公司法》《公司章程》《上市 公司治理准则》的有关规定，在高管人员的选聘过程中，综合考虑了高管人员的 执业经历、行业经验、知识结构和工作业绩，选聘的高管人员综合素质较好，具 备很好地完成公司各项经营管理活动的能力，未发现有《公司法》第 146 条规定 不得担任公司高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者 ...

素 豪 律 师 事 务 所 三江购物 2023 年第四次临时股东大会法律意见书 三江购物俱乐部股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法 律 意 见 书 浙 江 素 豪 律 师 事 务 所 浙豪律（2023）证字第 101－1122 号 1 法 律 意 见 书 致：三江购物俱乐部股份有限公司 浙江素豪律师事务所（以下简称：本所）接受三江购物俱乐部股份有限公司 （以下简称：公司）的委托，就公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称： 本次大会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称：《规则》）等法律、法规及《三江购物俱乐部股份有限公司章程》 （以下简称：《公司章程》）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，出具法律意见。 素 豪 律 师 事 务 所 三江购物 2023 年第四次临时股东大会法律意见书 浙 江 素 豪 律 师 事 务 所 关 于 三江购物俱乐部股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次大会并审阅了公 ...

三江购物俱乐部股份有限公司 601116 2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 22 日 | 2023 年第四次临时股东大会议程 3 | | --- | | 关于审议《独立董事津贴》的议案 4 | | 关于审议《受让控股股东全资子公司股权暨关联交易》的议案 5 | | 关于审议《选举非独立董事》的议案 6 | | 关于审议《选举独立董事》的议案 8 | | 关于审议《选举监事》的议案 9 | 2023 年第四次临时股东大会会议资料 三江购物俱乐部股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会议程 一、 会议时间：2023年11月22日（星期三）下午14：30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 3 二、 会议地点：浙江省宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室 三、 会议召集人：公司董事会 四、 会议方式：现场结合网络方式召开 五、 议程： 1、 会议主持人介绍股东 ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2023-059 三江购物俱乐部股份有限公司 关于 2023 年第四次临时股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年第四次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601116 | 三江购物 | 2023/11/16 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 经第五届监事会第十四会议审议通过，根据相关规定俞贵国不能作为公司监 事候选人，经监事会商议后决定推选周宏利为第六届监事会监事候选人，俞贵国 不再作为监事候选人。 三、 除了上述更正补充事项外，于 2023 年 11 月 2 日公告的《三江购物关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告》的事项不变。 2. 原股东大会召开日期：2023 年 11 月 22 日 3. 原股东大会股权登记日： 四、 更正补充后股东大会的 ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2023-058 三江购物俱乐部股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次 会议于2023年11月8日上午以现场方式召开，会议通知按规定提前通过邮件送达 公司各监事。本次会议由监事会主席裘无恙先生主持。公司应出席监事3人，实 际出席监事3人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议的召集和召开符 合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，所作决议合 法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项： 一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《调整公司第六届监事会监 事候选人》的议案。 2023年10月31日公司第五届监事会第十三次会议已审议通过了公司第六届 监事会换届监事候选人，根据相关规定俞贵国不能作为公司监事候选人，经监事 会商议后决定推选周宏利为第六届监事会监事候选人，俞贵国不再作为监事候选 人。（个人简历附后） ...