闫国庆 蒋奋 陈翔宇 独立董事对公司聘任高管发表的独立意见 三江购物俱乐部股份有限公司第六届董事会第一次会议审议了关于聘任公 司高级管理人员的相关议案：聘任郑庆军先生、庄海燕女士、严谨女士为公司轮 值总裁，聘任郑庆军先生、庄海燕女士、蓝蔚先生为公司副总裁，聘任傅艳波女 士担任公司财务负责人和董事会秘书，公司董事会已向独立董事提交了上述人员 的资料,独立董事在审阅有关文件的同时，就相关情况向公司进行了询问,根据 《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》之规定，基于独立董事的独立判 断，现就上述事项发表独立意见如下： 同意聘任郑庆军先生、庄海燕女士、严谨女士为公司轮值总裁，聘任郑庆军 先生、庄海燕女士、蓝蔚先生为公司副总裁，聘任傅艳波女士担任公司财务负责 人和董事会秘书。公司聘任高管人员的程序符合《公司法》《公司章程》《上市 公司治理准则》的有关规定，在高管人员的选聘过程中，综合考虑了高管人员的 执业经历、行业经验、知识结构和工作业绩，选聘的高管人员综合素质较好，具 备很好地完成公司各项经营管理活动的能力，未发现有《公司法》第 146 条规定 不得担任公司高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者 ...

素 豪 律 师 事 务 所 三江购物 2023 年第四次临时股东大会法律意见书 三江购物俱乐部股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法 律 意 见 书 浙 江 素 豪 律 师 事 务 所 浙豪律（2023）证字第 101－1122 号 1 法 律 意 见 书 致：三江购物俱乐部股份有限公司 浙江素豪律师事务所（以下简称：本所）接受三江购物俱乐部股份有限公司 （以下简称：公司）的委托，就公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称： 本次大会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称：《规则》）等法律、法规及《三江购物俱乐部股份有限公司章程》 （以下简称：《公司章程》）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，出具法律意见。 素 豪 律 师 事 务 所 三江购物 2023 年第四次临时股东大会法律意见书 浙 江 素 豪 律 师 事 务 所 关 于 三江购物俱乐部股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次大会并审阅了公 ...

三江购物俱乐部股份有限公司 601116 2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 22 日 | 2023 年第四次临时股东大会议程 3 | | --- | | 关于审议《独立董事津贴》的议案 4 | | 关于审议《受让控股股东全资子公司股权暨关联交易》的议案 5 | | 关于审议《选举非独立董事》的议案 6 | | 关于审议《选举独立董事》的议案 8 | | 关于审议《选举监事》的议案 9 | 2023 年第四次临时股东大会会议资料 三江购物俱乐部股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会议程 一、 会议时间：2023年11月22日（星期三）下午14：30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 3 二、 会议地点：浙江省宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室 三、 会议召集人：公司董事会 四、 会议方式：现场结合网络方式召开 五、 议程： 1、 会议主持人介绍股东 ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2023-059 三江购物俱乐部股份有限公司 关于 2023 年第四次临时股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年第四次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601116 | 三江购物 | 2023/11/16 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 经第五届监事会第十四会议审议通过，根据相关规定俞贵国不能作为公司监 事候选人，经监事会商议后决定推选周宏利为第六届监事会监事候选人，俞贵国 不再作为监事候选人。 三、 除了上述更正补充事项外，于 2023 年 11 月 2 日公告的《三江购物关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告》的事项不变。 2. 原股东大会召开日期：2023 年 11 月 22 日 3. 原股东大会股权登记日： 四、 更正补充后股东大会的 ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2023-058 三江购物俱乐部股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次 会议于2023年11月8日上午以现场方式召开，会议通知按规定提前通过邮件送达 公司各监事。本次会议由监事会主席裘无恙先生主持。公司应出席监事3人，实 际出席监事3人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议的召集和召开符 合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，所作决议合 法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项： 一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《调整公司第六届监事会监 事候选人》的议案。 2023年10月31日公司第五届监事会第十三次会议已审议通过了公司第六届 监事会换届监事候选人，根据相关规定俞贵国不能作为公司监事候选人，经监事 会商议后决定推选周宏利为第六届监事会监事候选人，俞贵国不再作为监事候选 人。（个人简历附后） ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2023-057 三江购物俱乐部股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 召开的日期时间：2023 年 11 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：宁波市海曙区环城西路北段 197 号三江购物会议 ...

三江购物俱乐部股份有限公司 601116 2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 22 日 | 2023 年第四次临时股东大会议程 3 | | --- | | 关于审议《独立董事津贴》的议案 4 | | 关于审议《受让控股股东全资子公司股权暨关联交易》的议案 5 | | 关于审议《选举非独立董事》的议案 6 | | 关于审议《选举独立董事》的议案 8 | | 关于审议《选举监事》的议案 9 | 2023 年第四次临时股东大会会议资料 三江购物俱乐部股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会议程 议案一： 关于审议《独立董事津贴》的议案 各位股东及股东代表： 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定， 结合公司情况，现提议公司第六届董事会独立董事的津贴标准为：人民币7万元/ 每人/年（含税）。 以上议案，请各位股东及股东代表审议。 一、 会议时间：2023年11月22日（星期三）下午14：30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00 ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2023-056 三江购物俱乐部股份有限公司 关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）《关于召开2023年第四次 临时股东大会的通知》发布于2023年10月31日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）（公告编号：2023-053），由于工作失误，该公告的外标 题写成了《三江购物2023年第四次临时股东大会决议公告》，但公告正文标 题和内容正确，本次提示对公司已披露的会议通知内容不会产生实质性的影 响。由此给投资者带来的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第四次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2023 年 11 月 22 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 ...