股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会2月14日15点在齐齐哈尔富拉尔基区铁西中国一重总部召开[4] - 网络投票2月13日15:00至2月14日15:00，用中国结算网络投票系统[4] - 审议吸收合并全资子公司议案[6] 其他信息 - 议案2025年1月24日在上海证券交易所网站披露[10] - 股权登记日为2025年2月7日[13] - 投资者开通中国结算网络服务功能，购买价1.00元[20]

会议信息 - 中国一重第四届监事会第三十三次会议于2025年1月17日现场举行[1] - 3名监事全部出席会议[1] 议案审议 - 会议审议通过计提资产减值准备议案[1] - 监事会认为计提符合规定[1] - 表决结果为3票同意，0票回避、反对、弃权[2]

会议信息 - 中国一重第四届董事会第五十一次会议于2025年1月17日在北京现场举行[1] - 应出席董事4名，实际出席4名[1] 议案审议 - 会议审议《关于计提资产减值准备的议案》[1] - 该议案经审计与风险委员会审议后提交董事会[1] - 董事会同意该议案，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权[1]

2024年业绩预计 - 2024年度预计归属于母公司所有者的净利润为-32亿元至-38亿元[2][3] - 2024年度预计归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-32亿元至-38亿元[2][3] 上年业绩情况 - 上年归属于母公司所有者的净利润为-27.08亿元[5] - 上年归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-28.36亿元[5] - 上年营业收入171.67亿元[5] - 上年期末净资产91.43亿元[5] 业绩预亏原因 - 业绩预亏主因是市场需求减弱、销售收入减少、计提大额减值和确认投资损失[6] 应对措施 - 公司将聚焦扭亏为盈，加大市场开拓、降本节支、化解风险[7] - 控股股东正采取措施支持公司，增强智能制造能力、降低成本[7] 业绩预告说明 - 业绩预告数据未经审计，具体以经审计的2024年年度报告为准[4][8][9]

北京市嘉源律师事务所 关于中国第一重型机械股份公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：中国第一重型机械股份公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国第一重型机械股份公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2025)-04-026 受中国第一重型机械股份公司（以下简称"公司"）委托，北京市嘉源律师 事务所律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大 会规则》等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法 律法规"）以及公司章程的规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人 员的资格、表决程序等事项出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开程序 本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 12 月 28 日，公司董事会在公司 指定信息披露媒体上刊登《中国第一重型机械股份 ...

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西中国一重总 部 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2025-001 中国第一重型机械股份公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,395,708,095 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 64.10% | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是，大会由董事长陆文俊主持召开。 3.中小投资者单独计票情况：该议案为中小投资者单独计票议案，投票情况见" ...

股权与关联交易 - 一重集团直接持有公司A股股份4,380,563,888股，占总股本比例63.88%[7] - 过去12个月内，公司与一重集团关联交易金额超3000万元，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上[6] 财务数据 - 一重核电石化2023年度营业收入3,227,612.35万元，2024年1 - 11月为2,854,447.67万元[9] - 一重核电石化2023年度资产总额5,468,121.33万元，2024年1 - 11月为5,665,349.25万元[9] - 2024年8月31日评估基准日，收益法评估股东全部权益价值490,748.24万元，资产基础法为521,398.67万元，相差30,650.43万元[16] - 评估增值89,037.06万元，增值率20.59%[18] 增资情况 - 一重集团拟向一重核电石化增资89,074.6万元，公司不参与增资[5] - 一重集团增资89,074.6万元，计入实收资本48,153.64万元，其余40,920.96万元计入资本公积[18] - 增资完成后，公司持股比例85.41%，一重集团持股比例14.59%[19] 资金用途与优势 - 国拨资金转增子企业资本金用于大连石化基地等项目建设[20] - 交易有利于优化公司资本结构，降低资产负债率[20] - 交易有利于降低一重核电石化财务杠杆水平[20] - 一重核电石化将资金用于重点研发和技术升级，增强发展后劲[20] - 交易有利于提升公司市场竞争优势，促进长远发展[20] 审批情况 - 关联交易经公司独立董事专题会审核通过[21] - 交易遵循公平、公正、诚信原则，不损害公司及股东利益[21] - 议案经第四届董事会第五十次会议、第四届监事会第三十二次会议审议通过[21] - 议案提请公司股东大会审议[21]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年1月14日15点00分[4] - 网络投票起止时间为2025年1月13日15:00至2025年1月14日15:00[4] - 股权登记日为2025年1月7日[11] 股东大会地点 - 现场会议召开地点为黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西中国一重总部[4] 审议议案 - 本次股东大会审议《中国第一重型机械股份公司关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》[6] 其他信息 - 议案披露时间为2024年12月28日，披露媒体为上海证券交易所网站[9] - 对中小投资者单独计票的议案为1[9] - 涉及关联股东回避表决的议案为1，应回避表决的关联股东为中国一重集团有限公司[9] - 符合出席条件的股东应于2025年1月14日14:00 - 14:30办理参会登记签到手续[12] - 本次股东大会网络投票系统为中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统[4]

会议情况 - 中国一重第四届董事会第五十次会议于2024年12月23日在总部召开，4名董事全出席[1] - 会议决议公告于2024年12月25日发布[4] 议案审议 - 《2025年度财务预算报告》等3项议案同意提交股东大会[1][2] - 《2025年度薪酬预算报告》等3项议案审议通过[1][2] - 《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》关联董事回避后同意提交[2]

会议信息 - 第四届监事会第三十二次会议于2024年12月23日现场举行[1] - 3名监事全部出席会议[1] 审议事项 - 审议通过2025年度财务预算报告，提交股东大会[1] - 审议通过2025年度薪酬预算报告[1] - 审议通过全资子公司增资扩股暨关联交易议案，提交股东大会[1][3]