活动信息 - 中南出版传媒集团股份有限公司将参加2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为2023年11月2日（星期四）15:30-17:00 [2] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可通过全景路演网站、微信公众号或全景路演APP参与 [2] 活动目的 - 加强与投资者的互动交流 [2] - 推动上市公司规范运作，保护中小投资者 [2] 参与方式 - 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题进行沟通与交流 [2]

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2023-053 中南出版传媒集团股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十七日 1 / 1 单位：万元 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率(%) 去年 同期 本期 增长 率（%） 去年 同期 本期 增长 率（%） 去年 同期 本期 增长 率（%） 去年 同期 本期 增长 率 一般 图书 出版 业务 117,190.03 134,849.80 15.07 45,508.37 47,283.30 3.90 24,602.35 25,520.81 3.73 45.94 46.03 增加 0.09 个百 分点 中南出版传媒集团股份有限公司 关于2023年前三季度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中南出版传媒集团股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 3 号——行业信息披露》的相关规定，现将 2023 年前三季度一 般图书出版业务相关数据（未经审计）公告如下： 特此公告。 ...

近日，王清学先生参加了上海证券交易所 2023 年第 2 期主板上 市公司董事会秘书任前培训并完成测试，取得了上海证券交易所颁 发的董事会秘书任职培训证明。 特此公告。 中南出版传媒集团股份有限公司董事会 二〇二三年十月十日 证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2023-051 中南出版传媒集团股份有限公司 关于董事会秘书取得任职培训证明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"中南传媒"）于 2023 年 3 月 22 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更 公司董事会秘书的议案》，聘任王清学先生为公司董事会秘书，任期 至本届高管团队任期届满。具体内容详见《中南传媒关于变更公司董 事会秘书的公告》（编号：临 2023-017）。 ...

贷款信息 - 中南博集向博集影业提供3500万元委托贷款[2] - 贷款期限2年，2023年9月28日起至2025年9月28日止[5] - 贷款年利率3.38%[2] 利率及费用 - 逾期利率为贷款利率上浮50%[5] - 挪用利率为贷款利率上浮100%[6] - 代理手续费为0.05%[6] 公司资本 - 中南博集注册资本6914万元[3] - 博集影业注册资本1000万元[4] 担保情况 - 三位自然人不动产办理3500万元抵押登记[3] - 担保贷款金额765.78万元[9]

会议时间 - 2023年9月11日决定召开股东大会，9月13日公告通知，股权登记日9月21日[4] - 网络投票时间9月28日9:15 - 15:00，现场会议9月28日14:30召开[4] 参会情况 - 出席股东及代理人代表股份1,282,614,901股，占比71.4151%[6] - 网络投票股东代表股份10,000股，占比0.0006%[6] 议案表决 - 投资装修项目议案：同意1,282,604,901股，反对10,000股[8] - 委托贷款议案：同意1,282,604,901股，反对10,000股[8] - 增补独立董事议案：同意1,282,589,502票，中小投资者同意120,706,022票[8] 合规情况 - 召集人是董事会，资格符合规定[6] - 召集、召开及表决程序和结果均合规[5][8]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人12人[4] - 出席股东所持表决权股份1,282,614,901股，占比71.4151%[4] - 公司在任董事9人，出席8人；监事6人，出席6人[9] 议案表决情况 - 投资中南国家数字出版基地马栏山园区装修项目议案，A股同意票比例99.9992%[8] - 中南博集天卷文化传媒对北京博集天卷影业委托贷款议案，A股同意票比例99.9992%[8] - 增补廖圣清为独立董事议案，得票占出席有效表决权比例99.9980%[11] - 5%以下股东对增补廖圣清议案，同意票比例99.9789%[11] 其他 - 律师见证股东大会召集和召开程序合法有效[12]

项目投资 - 公司拟用65,856万元自有资金投资中南传媒马栏山园区装修项目[3] - 中南传媒马栏山园区2019年拟投资201,111.82万元，2021年投资总额增至244,889.55万元[4][5] - 截至2023上半年，中南传媒马栏山园区累计投入109,647.10万元[5] - 中南传媒马栏山园区装修项目预计2023年10月建设，总建设周期约2年[6] - 中南传媒马栏山园区装修项目面积约130,973平方米，总投入估算65,856万元[4][6] 委托贷款 - 中南博集拟向博集影业提供3,500万元委托贷款，期限2年，年利率3.38%[14][15] - 博集影业抵押不动产担保价值2,734.22万元，不足部分765.78万元由自然人担保[16] - 博集影业需归还到期3,500万元委托贷款并解除抵押，方可获新贷款[16] - 中南博集2022年度对博集影业两笔委托贷款分别为5000万元和3500万元，5000万元已提前归还[25] 财务数据 - 2020 - 2022年中南博集年末股东权益分别为20729.04万元、28179.29万元和22039.27万元[20] - 博集影业2022年和2023年上半年营收分别为2664.50万元和1278.05万元[23] - 2022年12月31日和2023年6月30日博集影业资产负债率分别为93.71%和99.25%[24] - 本次提供财务资助后，中南传媒提供财务资助总余额为29000万元，占比1.88%[28] - 中南传媒及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为3500万元，占比0.23%[28] - 中南传媒委托贷款逾期金额为2500万元[28] - 2022年中南传媒向天闻数媒提供委托贷款2.6亿元，按计划逐年归还[28] 公司治理 - 拟增补廖圣清为公司第五届董事会独立董事[31] 股权结构 - 中南博集2011年设立，注册资本6,000.00万元，2012年变更后为6,914.00万元[18][19] - 中南博集股权结构中，中南出版传媒集团出资3526万元，占比51%[20]

项目投资 - 公司拟用65,856万元投资中南传媒马栏山园区装修项目[3] - 园区2019年拟投201,111.82万元，2021年增至244,889.55万元[5] - 截至2023上半年，园区累计投入109,647.10万元[5] 项目情况 - 装修面积约130,973平方米，总投入估算65,856万元[5][6] - 总建设周期约2年，预计2023年10月开工，2024年8月底竣工[5][8] 项目影响与风险 - 投资利于推进战略规划，无不利财务影响[9] - 项目可能面临产业政策、政府审批等风险[11]

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2023-047 中南出版传媒集团股份有限公司 关于增设募集资金专用账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于增设募集资金专用账户的议案》，拟对公 司募集资金投资项目"湖南天闻新华印务有限公司新技改项目"的实 施主体湖南天闻新华印务有限公司及其子公司湖南天闻新华印务邵 阳有限公司分别增设 1 个募集资金专用账户。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中南出版传媒集团股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2010〕1274 号）核准， 公司2010 年10月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通 股(A 股)39,800 万股，发行价为 10.66 元/股，募集资金总额为人民 币 424,268.00 万元，扣除承销及保荐费用人民币 11,032.43 万元， 余额为 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2023-043 中南出版传媒集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"中南传媒"或"公司"） 第五届董事会第十三次会议于 2023 年 9 月 11 日以通讯方式召开。本次会 议于 2023 年 9 月 6 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。 会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长彭玻先生召集，采用记名投票方式，审议并通过如 下议案： 1 / 3 二、审议通过《关于中南博集天卷文化传媒有限公司对北京博集天卷 影业有限公司委托贷款的议案》 详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》的《中南传媒关于中南博集天卷文化传媒有限公司对 北京博集天卷影业有限公司委托贷款的公告》（编号：临 2023-046）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃 ...