本次与关联方签订委托经营管理合同目的是为了解决同业竞 争问题,本次签订合同构成关联交易,委托管理费用定价合理, 不存在损害公司和中小股东利益的情形,我们同意提交公司董事 会审议。 中南出版传媒集团股份有限公司 独立董事事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》《公司章程》及相关规定,作为中南出版传媒集 团股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,我们对公司第五 届董事会第十五次会议拟审议的《关于与关联方签订委托经营管 理合同的议案》进行了事前认真审查,现发表事前认可意见如下: 本次与关联方签订委托经营管理合同目的是为了解决同业竞 争问题,本次签订合同构成关联交易,委托管理费用定价合理, 不存在损害公司和中小股东利益的情形,我们同意提交公司董事 会审议。 ■1 独立董事(签字): = 83 2 二〇二三年十二月八日 1 / 1 中南出版传媒集团股份有限公司 独立董事事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2023-056 中南出版传媒集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十五次会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式召开。本次会议于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表 决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 本次会议由董事长彭玻先生召集，采用记名投票方式，审议并通过如 下议案： 一、审议通过《关于与关联方签订委托经营管理合同的议案》 详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》的《中南传媒关于与关联方签订委托经营管理合同暨 解决同业竞争问题承诺履行情况的公告》（编号：临 2023-058）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事彭玻、杨壮、 黄步高、熊名辉、周亦翔、王清学回 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2023-058 中南出版传媒集团股份有限公司 关于与关联方签订委托经营管理合同 暨解决同业竞争问题承诺履行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●为解决湖南教育报刊集团有限公司（以下简称"教育报刊集团"）、 湖南教育音像电子出版社有限公司（以下简称"教育音像社"）、湖南地图 出版社有限公司（以下简称"地图社"）与中南出版传媒集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"中南传媒"）同业竞争问题，公司控股股东湖南出 版投资控股集团有限公司（以下简称"出版集团"）委托中南传媒经营管理 教育报刊集团、教育音像社、地图社三家公司，并签订委托经营管理合同， 期限暂定 2 年。三家公司的委托管理费用分别为：教育报刊集团 100 万元/ 年，教育音像社、地图社各 10 万元/年。 ●本次交易构成关联交易。 ●本次交易构未构成重大资产重组。 ●本次交易已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，无需提交公 司股东大会审议。 ●过去 12 个月公司与上述关联人 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2023-057 中南出版传媒集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十五次会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式召开，本次会议于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表 决监事 6 人，实际参加表决监事 6 人。会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 本次会议由公司监事会主席王斗召集，采用记名投票方式，审议并通 过了如下议案： 一、审议通过《关于与关联方签订委托经营管理合同的议案》 经认真审议，监事会认为：本次与关联方签订委托经营管理合同是为 了解决同业竞争问题，本次签订合同构成关联交易，委托管理费用合理， 符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 中南出版传媒集团股份有限公司监事会 二〇二三年 ...

其他新策略 - 2023年12月8日控股股东向公司出具承诺函[1] - 控股股东承诺两年内注入相关公司[1] - 待注入公司为湖南教育报刊集团有限公司等三家[1]

捐赠预算审批 - 年度捐赠预算5000万元以下（含）报董事长审批[11] - 5000万 - 10000万元（含）经董事会审议批准[11] - 10000万元以上经董事会审议并提交股东大会审议批准[11] 单次捐赠审批 - 单次捐赠不超100万元经会签和签批后报董事长审批[11] - 单次捐赠超100万元（含）提交总经理办公会审议后按权限履行程序[12] 预算报告与信息报送 - 子分公司11月底前编下一年度捐赠预算报告报总部审批[10] - 子分公司1月30日前填报本年度《捐赠信息报送表》报送相关部门[12] 捐赠管理 - 公司对外捐赠统一管理，子分公司未经批准不得擅自捐赠[10] - 产业运营中心是对外捐赠工作归口管理部门[10] 捐赠类型 - 公司对外捐赠分公益性、救济性、其他捐赠三种类型[4]

市场扩张和并购 - 湖南出版投资控股集团承诺2025年底前将三家公司注入中南出版传媒集团[2] - 承诺函出具时间为2023年12月8日[3]

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2023-055 中南出版传媒集团股份有限公司关于签署 募集资金专户存储四方及五方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中南出版传媒集团股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2010〕1274 号）核准， 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）2010 年 10 月 于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)39,800 万股，发行价为 10.66 元/股，募集资金总额为人民币 424,268.00 万 元，扣除承销及保荐费用人民币 11,032.43 万元，余额为人民币 413,235.57 万元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 935.37 万元，实际募集资金净额为人民币 412,300.20 万元。 2、户 名：湖南天闻新华印务邵阳有限公司 该次募集资金到账时间为 2010 年 10 月 25 日，已经中瑞岳华会 计师事务所（特殊普通合伙）审验 ...

业绩说明会信息 - 2023年11月7日15:00 - 16:00召开2023年三季度业绩说明会[3] - 投资者2023年11月3日前可将问题发至公司邮箱zncmjt@zncmjt.com [2] - 业绩说明会在中国证券网以网络互动方式召开[5] - 参加人员有公司董事长彭玻先生等[6] 报告与联系信息 - 2023年第三季度报告于2023年10月27日披露[3] - 证券事务部电话0731 - 85891098，邮箱zncmjt@zncmjt.com [8]

财务业绩 - 公司2023年第三季度营业收入为24.37亿元，同比增长0.02%[3] - 公司2023年前三季度营业收入为92.07亿元，同比增长5.93%[3] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.65亿元，同比增长11.34%[3] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为12.36亿元，同比增长15.38%[3] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为7,678.61万元[8] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.15元，同比增长7.14%[3] - 公司2023年前三季度基本每股收益为0.69元，同比增长15.00%[3] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.63亿元，同比增长1.76%[3] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11.94亿元，同比增长5.11%[3] - 公司2023年前三季度营业总收入为92.07亿元人民币，同比增长5.9%[16] - 公司2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为123.56亿元人民币，同比增长15.4%[19] - 公司2023年前三季度销售费用为13.71亿元人民币，同比下降5.6%[16] - 公司2023年前三季度管理费用为11.44亿元人民币，同比增长11.8%[16] - 公司2023年前三季度研发费用为6.32亿元人民币，同比下降33.1%[18] - 公司2023年前三季度财务费用为-8.18亿元人民币，同比下降4.3%[18] - 公司2023年前三季度其他收益为6.87亿元人民币，同比下降17.1%[18] - 公司2023年前三季度投资收益为5.67亿元人民币，同比增长40.1%[18] - 公司2023年前三季度公允价值变动收益为3.09亿元人民币，同比增长不适用[18] - 公司2023年前三季度资产减值损失为13.67亿元人民币，同比增长10.0%[18] - 2023年前三季度营业收入为13.81亿元，同比增长11.5%[26] - 2023年前三季度净利润为14.91亿元，同比增长8.4%[26] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.23亿元[28] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为87.69亿元[29] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-108.08亿元[29] - 2023年前三季度研发费用为1.07亿元，同比增长203.6%[26] - 2023年前三季度其他收益为2.88亿元，同比减少24.4%[26] - 2023年前三季度投资收益为128.22亿元，同比增长11.8%[26] 股东情况 - 公司普通股股东总数为26,691户,前10名股东持股情况如下[9]: - 湖南出版投资控股集团有限公司持股61.46% - 香港中央结算有限公司持股4.98% - 湖南盛力投资有限责任公司持股3.23% - 公司前10名无限售条件股东持股情况[10] - 公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动关系[10] 资产负债情况 - 公司货币资金余额为95.25亿元[12] - 公司交易性金融资产余额为8.82亿元[13] - 公司应收账款余额为17.69亿元[13] - 公司存货余额为21.28亿元[13] - 公司其他流动资产余额为53.28亿元[13] - 公司2023年9月30日货币资金余额为43.72亿元[23] - 公司2023年9月30日应收账款余额为1.72亿元[23] - 公司2023年9月30日其他应收款余额为13.35亿元,其中应收股利12.89亿元[23] - 公司2023年9月30日存货余额为4.06亿元[23] - 公司2023年9月30日长期股权投资余额为55.92亿元[23] - 公司2023年9月30日在建工程余额为7.27亿元[23] - 2023年9月30日公司所有者权益合计为122.09亿元[25] - 2023年9月30日公司负债和所有者权益总计为137.46亿元[25]