中南出版传媒集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2023-037 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十二次会议于 2023 年 8 月 23 日以通讯方式召开，本次会议于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决 监事 6 人，实际参加表决监事 6 人。会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 本次会议由公司监事会主席王斗召集，采用记名投票方式，审议并通 过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经认真审议，监事会认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和 审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国 证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司 2023 年上半年的经营管理和财务状况，未发现参与 2023 年半年度报告及其 摘要编制和审 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2023-036 中南出版传媒集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十二次会议于 2023 年 8 月 23 日以通讯方式召开。本次会议于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表 决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 本次会议由董事长彭玻先生召集，采用记名投票方式，审议并通过如 下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况 的专项报告的议案》 详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》的《中南传媒关于 2023 年上半年募集资金存放与实 际使用情况专项报告 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中南出版传媒集团股份有限公司董事会,现提名廖圣清先 生为中南出版传媒集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中南出版 传媒集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选入(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中 南出版传媒集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。廖圣清先 生目前尚未参加上海证券交易所主板独立董事任前培训,其承诺将参 加最近一次上海证券交易所主板独立董事任前培训并取得相应培训证 明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人廖圣清,已充分了解并同意由提名人中南出版传媒集团 股份有限公司董事会提名为中南出版传媒集团股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任中南出版传媒集团股份 有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人承诺将参加最近一次上海证券交易所主板独立董事任前培 训并取得相应培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高 ...

适用范围 - 办法适用于公司总部，所属全资、控股子公司参照执行[1] 授权委托 - 法定代表人授权委托含项目投标、商务谈判等业务事项[1] - 法律部门制作通用法定代表人授权委托书模板[1] - 授权委托书需载明相关信息，签字盖章生效[2] 办理分类 - 授权委托事项分合同授权和特别事务授权两类[2] 审批流程 - 委托所属公司员工办理事项，经审批后报总部承办部门[3] 授权要求 - 被授权人在授权范围内行使权利，保证文件一致[4] - 授权委托文件在有效期内有效，不得涂改[4] - 委托文件要素变动需更新授权，原文件失效[6] 生效废止 - 办法自会议审议批准日生效，2011年《职务授权管理办法》废止[8]

业绩总结 - 2023年半年度一般图书出版业务销售码洋本期92,035.55万元，增29.93%[2] - 营业收入本期32,710.16万元，增17.09%[2] - 营业成本本期16,329.25万元，增13.31%[2] - 毛利率本期50.08%，增加4.68个百分点[2]

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2023-039 中南出版传媒集团股份有限公司 关于拟增补公司第五届董事会独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中南出版传媒集团股份有限公司董事会 二〇二三年八月二十四日 2 / 2 1 / 2 研究委员会副会长、中国科技新闻学会数据新闻专业委员会副理事长。廖 圣清先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒。 公司独立董事就本次增补事项发表了同意的独立意见。本议案需提交 公司股东大会审议。 特此公告。 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增补公司第五届 董事会独立董事的议案》，鉴于刘志阳先生因个人工作原因，已申请辞去公 司独立董事及董事会战略委员会委员职务,辞职申请将自公司股东大会选 举产生新任独立董事填补其空缺后生效，根据《公司法》、中国证监会《上 市公司独立董事规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— ...

募集资金情况 - 2010年10月公司公开发行39800万股，发行价10.66元/股，募集资金总额424268.00万元，实际募集资金净额412300.20万元[1] - 截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金325482.38万元，本年度使用1185.81万元[2] - 截至2023年6月30日，公司募集资金结余金额221590.43万元[2] 项目投入情况 - 收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资项目投入进度100%，累计投入11170.25万元[6] - 中南基础教育复合出版项目尚未投入，承诺投资20013.00万元[6] - 数字资源全屏服务平台项目投入进度100%，累计投入14971.23万元[6] - 湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目投入进度7.62%，累计投入2437.63万元[6] - 湖南天闻新华印务有限公司新技改项目投入进度84.66%，累计投入18108.62万元[7] - 补充流动资金项目已于2010年度全部投入，投入进度100%[7] - 湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目投入进度100%，累计投入4311.85万元[8] 超募资金使用情况 - 2014 - 2022年，公司三次运用超募资金永久补充流动资金，承诺投资总额分别为6亿元、6亿元、5.22亿元，均已全部投入[13] - 运用超募资金永久补充流动资金项目累计使用超募资金172,200.00万元[1] 项目变更情况 - 出版创意策划项目变更后承诺投资募集资金总额1.1163亿元，已全部投入[15] - 数字资源全屏服务平台项目变更后计划总投资3.231亿元，募集资金承诺投资总额1.463亿元，已全部投入[15] - 湖南天闻新华印务有限公司技改项目变更后投资总额2.138888亿元，截至2023年6月30日已累计投入1.810862亿元[15] 综合数据 - 变更用途的募集资金总额3.4164亿元，占比8.29%[21] - 承诺投资项目合计募集资金承诺投资总额为464,260.56万元，调整后投资总额为431,494.44万元[1] - 截至2023年6月30日，承诺投入金额为431,494.44万元，本年度投入金额为1,185.81万元，累计投入金额为325,482.38万元，累计投入金额与承诺投入金额的差额为 - 106,012.06万元[1] - 变更后项目拟投入募集资金总额为47,181.88万元，截至2023年6月30日计划累计投入资金额为47,181.88万元，本年度实际投入金额为1,185.81万元，实际累计投入金额为44,250.10万元[3]

人事提名 - 公司董事会拟提名某人担任第五届董事会独立董事候选人[2] 培训情况 - 被提名人未参加上交所主板独立董事任前培训及取得证明[2] - 被提名人承诺参加最近一次培训并取得证明，承诺时间为2023年8月23日[2]

根据对刘俊良先生、钟武勇先生的个人履历等相关资料认真 审核，我们认为其符合公司高级管理人员的任职资格，工作能力、 业务素质、管理水平和个人品质能够胜任岗位工作。本次聘任程 序规范，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。未发现刘俊良 先生、钟武勇先生存在《公司法》规定不得担任相应职务的情形 及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。我们同意聘任刘 俊良先生、钟武勇先生为公司副总经理。 独立董事： 李桂兰 雷辉 刘志阳 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事， 我们对公司第五届董事会第十二次会议相关议案及事项发表如下 独立意见： 一、《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》的独立意 见： 廖圣清先生具备中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定所要求的独立性，符合《公司法》等法律法规、规范性文件 和《公司章程》规定的相关任职资格，不属于《公司法》规定的 禁止任职的人员、被中国证监会宣布为市场禁入且尚在禁入期的 人 ...