业绩总结 - 预计2023年年度净利润17,094.77万元到15,238.48万元，同比增加5,285.91万元到3,429.62万元，变动44.76%至29.04%[9] - 预计2023年年度扣非净利润12,812.75万元到10,958.33万元，同比增加9,214.47万元到7,360.05万元，变动256.08%到204.54%[9] 股份回购 - 拟回购资金1000 - 2000万元，价格不超6.50元/股，期限不超12个月[2] - 截至2024年1月31日，累计回购441,400股，占总股本0.07%，支付1993,858元[4] 股东情况 - 张国芳等四人持股占比分别为42.12%、20.93%、6.64%、6.01%[8] - 控股股东前6个月无买卖，未来3、6个月无明确增减持计划[5] 分红情况 - 2020 - 2022年度现金分红分别为7,992.00万元、6,660.00万元、6,660.00万元[10] - 每年现金分红占净利润比例均高于30%[10] 未来策略 - 加强与投资者沟通交流[12] - 按法规实施股份回购并及时披露信息[13]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2024-007 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 1 特此公告。 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 董 事 会 2024 年 2 月 2 日 2 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份预案》的议案。拟回购资金总额不超过人民币 2,000 万元（含）， 不低于人民币 1,000 万元（含），回购价格不超过人民币 6.50 元/股，回购期限 自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体详见公司分别于 2023 年 12 月 30 日、2024 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告》（公告编号：2023-048）、《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-003）。 ...

股份回购情况 - 2024年1月31日首次回购441,400股，占总股本0.07%[2][5] - 首次回购成交最高价4.57元/股，最低价4.40元/股[2][5] - 首次回购支付资金1,993,858元（不含交易费）[2][5] 回购预案 - 2023年12月29日审议通过回购预案[3] - 拟回购资金1000 - 2000万元，价格不超6.50元/股[3] - 回购期限自审议通过日起不超12个月[3]

股票情况 - 公司股票2024年1月10 - 11日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[2][6] 信息核查 - 公司向张国芳、张春劳发函自查影响股票异常波动重大事项及未披露信息[2][6] - 张国芳、张春芳1月11日回复无相关重大事项及未披露信息[10][14]

股价情况 - 公司股票2024年1月10 - 11日涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[2][3][7] 经营状况 - 日常经营正常，近期经营及内外部环境与行业政策无重大变化[4] 股份回购 - 2023年12月29日审议通过回购股份预案，尚未实施[5][7] 信息披露 - 无应披露未披露重大信息，前期披露无需更正补充[5][6][10] 投资提醒 - 提醒投资者注意交易风险，以指定媒体公告为准理性投资[7][9]

回购计划 - 回购资金总额不低于1000万元（含），不超过2000万元（含）[2][10] - 回购股份价格不超过6.5元/股（含），不高于董事会审议通过决议前30个交易日公司股票交易均价的150%[2][8] - 按资金上限2000万元、价格上限6.5元/股测算，预计可回购约3076923股，约占总股本0.46%；按资金下限1000万元、价格上限6.5元/股测算，预计可回购约1538462股，约占总股本0.23%[10] - 回购期限自董事会审议通过之日起不超过12个月[2][12] - 回购股份用于员工持股计划或股权激励，或转换可转换为股票的公司债券，若3年内未使用完毕将注销[2][5] - 回购方式为通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式实施[7] - 回购股份种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票[9] 财务数据 - 截至2023年9月30日，公司总资产2760487629.64元，归属于上市公司股东的净资产1606939342.54元，流动资产1168005684.18元[15] - 假设最高回购资金2000万元全部使用完毕，回购资金占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、流动资产的比例分别为0.72%、1.24%、1.71%[15] 股东情况 - 公司控股股东等在未来3个月、6个月不存在减持公司股份的计划[2] - 董事会做出回购决议前6个月，董监高、控股股东、实际控制人均无买卖公司股票情形，无内幕交易及操纵市场行为[18] - 董监高、控股股东、实际控制人在回购期间暂无增减持股份计划[19] - 董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上股东未来3个月和6个月无减持计划[20] 其他要点 - 董事会授权管理层办理回购股份相关事宜，授权自审议通过方案起至事项办理完毕止[17][18] - 回购股份用于维护公司价值及股东权益，将在3年内完成出售，未使用部分依法注销[21] - 回购不会影响公司正常经营，注销股份将通知债权人保障其权益[22] - 回购存在股价超出区间无法实施及方案变更或终止的风险[23] - 公司已开立股份回购专用证券账户[24] - 已披露2023年12月29日登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况[26] - 公司将在回购期限内择机回购并及时披露信息[27]

股权结构 - 张国芳持股280,500,000股，占总股本42.12%[1] - 张春芳持股139,400,000股，占总股本20.93%[1] - 张辉阳持股43,037,000股，占总股本6.46%[1] - 张辉持股40,050,000股，占总股本6.01%[1] - 中信证券持股2,221,455股，占总股本0.33%[1] - 申万宏源证券持股2,079,900股，占总股本0.31%[1] - 蒋勇持股2,000,000股，占总股本0.30%[2] - 广发证券持股1,694,000股，占总股本0.25%[2] - 中信里昂资管持股1,415,900股，占总股本0.21%[2] 公司决策 - 公司于2023年12月29日通过回购股份预案[1]

财务资助 - 公司将甘肃杉杉8500万元财务资助延期至2024年12月31日[1][3][4][7][8] - 甘肃杉杉按3.45%年利率支付资金占用费[6][7] 关联交易 - 截至2023年12月31日，甘肃杉杉未还借款余额8500万元[9] - 交易前12个月内公司及子公司与关联方累计交易10745万元[9]

股份回购 - 公司回购股份方案合法合规[1][2] - 拟用于回购资金总额1000 - 2000万元[2] - 回购资金来源为自有资金[2] - 回购不影响公司经营、财务、上市地位[2] - 独立董事同意回购相关事项[2]

回购计划 - 回购资金总额1000 - 2000万元[2][11] - 回购股份价格不超6.5元/股，不高于前30交易日均价150%[2][8] - 按上限2000万、6.5元/股测算，预计回购约3076923股，占总股本0.46%[11] - 按下限1000万测算，预计回购约1538462股，占总股本0.23%[11] - 回购期限自董事会通过方案起12个月内[13] - 回购方式为上交所集中竞价交易[7] - 回购股份为A股[10] - 回购资金来源为自有资金[2][12] 财务数据 - 截至2023年9月30日，总资产2760487629.64元，净资产1606939342.54元，流动资产1168005684.18元[15] - 最高回购2000万资金占总资产、净资产、流动资产比例分别为0.72%、1.24%、1.71%[15] 决策情况 - 2023年12月29日董事会、监事会审议通过回购预案[19][20][21] 相关承诺 - 董事会决议前6个月董监高、控股股东等无买卖公司股票情形[18] - 回购期间董监高、控股股东等暂无增减持计划[18] - 未来3、6个月董监高、控股股东等无减持计划[18] 用途及风险 - 回购股份用于员工持股、股权激励或可转债，3年内未用则注销[2][4] - 回购用于维护公司及股东权益，3年内完成出售，未用部分注销[23][24] - 存在股价超出区间致预案无法实施风险[26] - 因经营变化可能变更或终止回购方案[26]