2023年度监事会工作报告 2023 年，江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会继续秉 承对全体股东负责的态度和精神，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监 事会议事规则》和有关法律法规的规定，认真履行监事会及监事的职责和义务， 通过出席股东大会、列席董事会、召开监事会会议，及时了解和掌握公司的经营 决策、投资方案、财务状况、生产经营情况，对公司的规范运作及公司董事、高 级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益，现 将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 公司监事会共有监事 5 名，其中职工监事 2 名，监事会的人数及人员构成符 合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，监事会的召集、 召开和表决等程序符合《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定，所有 议案皆全票通过，不存在因反对或弃权未通过的议案，具体情况如下： | 序 号 | | | 会议时间 | | | 会议届次 | 通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ...

业绩总结 - 2023年公司募资总额16.58亿元，超募金额6亿多[3] 市场扩张和并购 - 4月10日公司正式登陆上海证券交易所主板上市[3] 其他新策略 - 推动富达60万吨盐产品智能升级改造等募投项目落地[4] - 出台20余项规范性文件完善“1+N”治理制度体系[5] 公司治理 - 2023年董事会全年召开7次，审议通过43项议案[8] - 2023年董事会专门委员会召开10次，审议通过28项议案[8] - 2023年董事会召集股东大会1次，审议通过14项议案[8]

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2024-012 江西省盐业集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现 归属于上市公司公司普通股股东的净利润 495,046,428.18 元。2023 年母公司实现 净利润 404,521,777.81 元，提取 10%的法定盈余公积金 40,452,177.78 元，加上年 初未分配利润 62,909,132.71 元，扣除 2022 年度利润分配 50,136,534.16 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供全体股东分配利润为 376,842,198.58 元。经董事 会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分 配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0. ...

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2024-009 江西省盐业集团股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六 次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司 36 楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会 议通知已于 2024 年 4 月 7 以邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长胡世平先生主持，公司监事、高级管理人 员、董事会秘书列席会议。会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及有关法律法规的规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三） ...

产量销量 - 2023年食盐产量57.79万吨、销量57.52万吨[1] - 2023年工业盐产量217.10万吨、销量216.95万吨[1] - 2023年元明粉产量7.23万吨、销量7.57万吨[1] - 2023年氯化钙产量3.28万吨、销量3.15万吨[1] - 2023年纯碱产量69.78万吨、销量66.37万吨[1] - 2023年小苏打产量4.26万吨、销量4.09万吨[1] 营收 - 2023年食盐营业收入44411万元[1] - 2023年工业盐营业收入72845.28万元[1] - 2023年元明粉营业收入3316.18万元[1] - 2023年氯化钙营业收入2156.65万元[1] - 2023年纯碱营业收入145292.21万元[1] - 2023年小苏打营业收入6820.62万元[1] 价格变动 - 食盐价格同比降101.25元/吨，降幅10.74%[2] - 工业盐价格同比降85.18元/吨，降幅18.33%[2] - 元明粉价格同比降27.90元/吨，降幅5.33%[2] - 煤炭采购均价同比降243.13元/吨，降幅19.89%[2]

业绩总结 - 2023年4月4日首次公开发行16000.00万股A股，每股发行价10.36元，募集资金16.576亿元，扣除发行费用后净额为15.5083272852亿元[1] - 2023年度公司募集资金总额15.51亿元，本年度投入7.21亿元，累计投入7.21亿元[22] 资金使用 - 截至2023年12月31日，直接投资募投项目1.09800428亿元，置换前期投入募投项目2.2195051435亿元，补充流动资金2.1亿元，超募资金补充流动资金1.79亿元[3] - 2023年4月26日同意用1.79亿元超募资金补充流动资金和还贷，占超募净额6.01亿元的29.78%[12] - 2023年11月28日计划用7836.04万元自有资金对60万吨盐产品项目追加投资，总投资从5.67亿元调至6.45亿元[14] 资金余额 - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额8.3666037838亿元[3] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股份募集资金余额8.366604亿元，分别存储于多个募集资金专项账户[5] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理余额为0元[11] 项目投入进度 - “年产60万吨盐产品智能化技术升级改造工程”承诺投资5亿元，本年度投入3.14亿元，累计投入进度62.74%[22] - “年产5.5万吨高强硫酸钙综合利用工程项目”承诺投资1.53亿元，本年度投入1802.83万元，累计投入进度11.75%[22] - 补充流动资金承诺投资21000.00，投入进度100%[1] - 承诺投资项目小计承诺投资94981.18，投入进度57.04%[1] - 永久补充流动资金超募资金投入17900.00，投入进度100%[1] - 合计承诺投资94981.18，投入进度46.48%[1] 其他事项 - 2023年8月28日审议通过使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金2.2195051435亿元及已支付发行费用自筹资金88.142252万元，截至2023年12月31日已实施完成[7] - 2023年4月26日审议通过使用不超过5.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环滚动使用[8] - 报告期内在交通银行投资定期存单8000万元，于2023年6月开始，2023年12月赎回[10] - 2023年4月26日同意用募集资金向子公司借款实施募投项目[13] - 会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用专项报告符合规定[17] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合相关规定，无违规情形[18]

申港证券股份有限公司 关于江西省盐业集团股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐人"）作为江西省盐业 集团股份有限公司（以下简称"江盐集团"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的 要求，对江盐集团 2023 年年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西省盐业集团股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]581 号）核准，公司向社会公开发行人 民币普通股股票（A 股）16,000.00 万股，每股发行价格为 10.36 元，共计募集 货币资金人民币 1,657,600,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 106,767,271.48 元后，实际募集资金净额为人民币 1 ...

申港证券股份有限公司 关于江西省盐业集团股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐人"）作为江西省盐业 集团股份有限公司（以下简称"江盐集团"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对江盐集团使用闲 置募集资金进行现金管理进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于同意江西省盐业 集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕581号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请并经上海证券交易所同意，公司首次向社 会公众公开发行人民币普通股（A股）股票160,000,000股，发行价格为每股人民 币10.36元，募集资金总额为人民币1,657,600,000.00元，扣除各项发行费 ...

关联交易 - 2023年度关联交易符合实际、程序规范且遵循市场公平原则[2] - 预计2024年度关联交易额度为正常业务所需[2] - 公司将按市场化原则以公允价格开展交易[2] 会议决策 - 同意关联交易议案并提交第二届董事会第二十六次会议审议[2]

人员数据 - 截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人[2] 业绩数据 - 2022年度业务收入15.78亿元，审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元[2] - 2022年上市公司年报审计客户196家，平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元[2] 客户数据 - 公司同行业上市公司审计客户124家[4] 风险数据 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] - 近三年大信受行政处罚3次等[4] - 33名从业人员近三年受行政处罚6人次等[4] 业务安排 - 本期拟收费150万元，含财报审计110万元、内控审计40万元[6] - 2024年4月17日审议通过续聘大信为审计机构议案[8] - 聘请需股东大会审议，聘期一年[8]