募资情况 - 公司首次公开发行1.6亿股A股，发行价每股10.36元，募资16.576亿元，净额15.5083272852亿元[1] - 募资投资项目计划总投资10.95041亿元，拟用募资9.498118亿元[4] 资金使用 - 公司拟用不超5亿元闲置募资现金管理，期限不超12个月[6] - 年产60万吨盐产品改造工程追加自有资金7836.04万元[4] - 年产5.5万吨高强硫酸钙项目拟用募资1.533719亿元[4] - 营销网络升级及品牌推广项目拟用募资8643.99万元[4] - 补充流动资金拟用募资2.1亿元[4] 决策审议 - 2025年4月28日董事会和监事会审议通过现金管理议案[15] - 监事会认为现金管理合规且不影响项目和经营[17] - 保荐人认为现金管理合规且无异议[18][19]

募集资金情况 - 2023年4月4日首次公开发行16000.00万股，每股发行价10.36元，募资16.576亿元，净额15.5083272852亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为5.0745776697亿元[5] - 2024年直接投资募投项目1.565342441亿元，用超募资金补流1.79亿元，利息净额0.0633163269亿元[5] - 2023年4月26日起12个月内，可用不超5.5亿元闲置资金现金管理[14] - 2024年4月17日起12个月内，可用不超5亿元闲置资金现金管理[15] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额为0万元[16] - 2024年用1.79亿元超募资金永久补流，占净额29.78%[17][18] 项目投入情况 - 募集资金总额155,083.27万元，本年度投入33,553.43万元，累计投入105,628.52万元[32] - 年产60万吨盐产品智能化技术升级改造工程承诺投资50,000.00万元，本年度投入7,866.48万元，累计投入39,238.74万元，进度78.48%，2024年5月达预定状态，效益5,005.65万元[32] - 年产5.5万吨高强硫酸钙综合利用工程项目承诺投资15,337.19万元，本年度投入7,786.95万元，累计投入9,589.78万元，进度62.53%[32] - 营销网络升级及品牌推广项目承诺投资8,643.99万元，本年度投入0.00万元，累计投入0.00万元，进度0.00%[32] - 补充流动资金承诺投资21,000.00万元，累计投入21,000.00万元，进度100.00%[32] - 承诺投资项目小计承诺投资94,981.18万元，本年度投入15,653.43万元，累计投入69,828.52万元，进度73.52%[32] - 永久补充流动资金超募资金35,800.00万元，累计投入35,800.00万元，进度100.00%[33] - 超募资金投向小计金额60,102.09万元，累计投入35,800.00万元，进度100.00%[33] - 合计募集资金155,083.27万元，累计投入105,628.52万元，进度80.77%[33] 合规情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，与申港证券、银行签《三方监管协议》，履行无重大问题[6] - 会计师事务所认为公司募集资金存放与实际使用情况专项报告符合规定[24] - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放与使用符合相关规范文件规定[25]

内部控制 - 审计公司认为公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[3][7] - 公司董事会认为截止2024年12月31日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[18] - 报告期内公司无财务报告内部控制重大、重要缺陷[22] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[22] 评价范围 - 纳入评价范围的主要单位包括母、子、孙公司及分公司[19] - 纳入评价范围的主要业务和事项涵盖多方面，重点关注重大投资领域[19] 缺陷标准 - 财务报告资产总额潜在错报一般、重要、重大缺陷标准分别为0.1%≤潜在错报<0.3%、0.3%≤潜在错报<0.5%、潜在错报≥0.5%[21] - 财务报告利润总额潜在错报一般、重要、重大缺陷标准分别为1%≤潜在错报<3%、3%≤潜在错报<5%、潜在错报≥5%[21] - 非财务报告内部控制缺陷定量按直接财产损失绝对金额制定，定性根据潜在负面影响确定[21] - 内部控制一般、重要、重大缺陷可能造成资产损失金额分别为资产总额的0.1%≤损失金额〈0.3%、0.3%≤损失金额〈0.5%、≥资产总额的0.5%[22] 会计师事务所 - 大信会计师事务所出资额为5110万元[25] - 大信会计师事务所成立日期为2012年03月06日[25] - 大信会计师事务所执业证书编号为11010141[28] - 大信会计师事务所批准执业日期为2011年09月09日[28] 注册会计师 - 注册会计师证书经检验合格继续有效一年[32][34]

江西省盐业集团股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议 第二次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《江西省盐业集团股份 有限公司章程》等有关规定，江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会独立董事专门会议第二次会议就《关于公 司确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度关联交易的议案》进行审核，并发表 审核意见如下： 1、关于公司确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度关联交易的议案 （以下无正文） 1 （此页无正文，为《江西省盐业集团股份有限公司第二届董事会独立董事专门 会议第二次会议审核意见》签署页） 出席会议独立董事签字： 曹贵平： 袁业虎： 谢海东： 罗小平： 经审查，我们认为：公司 2024 年度关联交易符合预计情况，所有关联交易 符合程序规范的要求，符合市场公平原则。公司预计的 2025 年度关联交易额度 是公司正常开展业务中所发生的，公司将根据市场化原则，以公允价格开展交易。 我们认为公司的日常关联交易不存在损害公司及全 ...

一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 2024 年度独立董事述职报告 （谢海东） 本人作为江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度始终秉持着对法律法规的严格遵循以及对公司和全体股东高度负责的 态度，依据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的相关规定，以客观、公正、独立为原则，勤勉尽责地 履行独立董事职责，致力于维护公司整体利益和全体股东的合法权益，推动公司 稳健发展，防止国有资产流失，促进国有资产保值增值。现将履行独立董事职责 的情况报告如下： 本人谢海东，1972年1月生，男，博士研究生学历，政治经济学专业。曾任 江西省统计局农村经济社会调查队和企业调查队科员、副主任科员。历任南昌大 学经济管理学院讲师、副教授等职务，现任南昌大学经济管理学院副教授、硕士 生导师，兼任南昌农村商业银行股份有限公司独立董事（提名与薪酬委员会主任 委员）、普天通信集团有限公司独立非执行董事（提名委员会主席）。2020年8月 至今，兼任江盐集团独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管 ...

会议情况 - 报告期内召开10次董事会会议和4次股东大会会议[4] 独立董事履职 - 独立董事袁业虎出席10次董事会、4次股东大会，参加1次专门会议，主持5次审计会议，审议15个议案，现场工作不少于15日[5][6][10] 信息披露 - 公司披露多份报告，包括2023年年报、2024年各季度报告等[14] 审计机构 - 公司续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[15] 未来展望 - 2025年独立董事将履行多项职责促进公司发展[17]

会议相关 - 报告期内公司召开10次董事会会议和4次股东大会会议[4] - 独立董事参加1次专门会议，主持召开6次战略与提名委员会会议，审议10项议案[5] 工作时间 - 独立董事现场工作时间不少于15日[7] 报告披露 - 公司按时编制并披露多份报告[11]

会议召开 - 报告期内召开10次董事会会议和4次股东大会会议[4] 独立董事履职 - 独立董事罗小平出席董事会10次、股东大会4次[5] - 罗小平参加专门会议1次，审计和薪酬会共9次[6] - 2024年现场工作不少于15日[9] 报告披露 - 按时编制披露多份报告[13] 审计机构续聘 - 同意续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[15] 未来展望 - 2025年独立董事依法履职并促进公司经营[17]

独立董事评估 - 公司董事会对曹贵平、谢海东、罗小平、袁业虎独立情况评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任他职，无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 专项意见 - 专项意见发布于2025年4月28日[2]

募资情况 - 2023年首次公开发行1.6亿股A股，每股发行价10.36元，募资16.576亿元，净额15.5083272852亿元[9] - 截至2024年12月31日，募资专户余额5.0745776697亿元[10] 资金使用 - 累计直投募投项目2.663346721亿元，本年度1.565342441亿元[10] - 置换前期投入募投项目2.2195051435亿元[10] - 补充流动资金3.58亿元，本年度用超募资金补充1.79亿元[10] - 2024年用1.79亿元超募资金永久补流和还贷，占超募净额29.78%[18] - 报告期内向控股和二级控股子公司提供借款1.06亿元[21] 资金收益 - 累计收到募资利息收入扣手续费净额1291.02249万元，本年度633.163269万元[11] 监管协议 - 2023年3月与保荐机构、部分银行签《募集资金专户存储三方监管协议》[13] - 2023年8 - 9月与保荐机构、部分银行及子公司签《募集资金专户存储四方监管协议》[13] 现金管理 - 2023年4月26日起12个月内可用不超5.5亿元闲置募资现金管理[16] - 2024年4月17日起12个月内可用不超5亿元闲置募资现金管理[18] - 截至2024年12月31日，闲置募资现金管理余额为0元[18] 项目进度 - 年产60万吨盐产品智能化技改工程累计投入进度78.48%，本年度效益5005.65万元[27] - 年产5.5万吨高强硫酸钙综合利用工程项目累计投入进度62.53%[27] - 补充流动资金项目累计投入进度100%[27] 战略规划 - 公司为实施“横向一体化”战略，审慎推进营销网络升级及品牌推广项目[29]