人事变动 - 公司2024年8月28日会议审议通过聘任亓丕华任副总经理[1] - 亓丕华任期与第二届董事会一致[1] 人员信息 - 亓丕华1971年8月生，经济学博士，历任多职位[3] - 亓丕华未持股，与大股东无关联，无违规记录[3]

报告合规 - 2024年半年度报告编制及审议程序合规，内容真实准确完整[2] - 《2024年半年度募集资金的存放与实际使用情况专项报告》内容真实准确完整，资金管理使用合规[3] 资金使用 - 公司使用17900万元超募资金永久补充流动资金用于主营业务生产经营[4] - 使用超募资金永久补充流动资金符合规定，不改变用途、不损害股东利益[4][5]

减持计划 - 中新建招商原持股32,414,911股，占总股本5.04%[2] - 计划2024年5月15日至8月12日减持，集中竞价不超1%，大宗交易不超2%[2] 减持实施 - 2024年5月15日至7月17日，集中竞价减持6,427,740股，大宗交易减持12,855,521股[3] - 集中竞价减持价8.53 - 10.22元/股，大宗交易7.99 - 9.35元/股[6] - 减持总金额172,401,680.15元[6] 减持结果 - 减持19,283,261股，占比3.00%，完成后持股13,131,650股，比例2.04%[6] - 实际减持与计划一致，达最低数量，未提前终止[8]

江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八次 会议于 2024 年 6 月 14 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 6 月 7 日以书 面、邮件或专人送达方式向全体董事发出。本次会议应参与表决董事 9 名，实际 以通讯方式参与表决董事 9 名。会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及有关法律法规的规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：9 名同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2024-032 江西省盐业集团股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西省盐业集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 15 日 ...

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月31日经股东大会通过[3] - 以642,776,079股为基数，每股派0.35元，共派224,971,627.65元[5] 时间安排 - A股股权登记日2024/6/14，除权（息）和发放日2024/6/17[2][7] 税收政策 - 不同持股情况及投资者类型有不同税负和实发红利标准[10][11][12][13]

业绩增长驱动因素 - 公司近几年业绩稳步增长，主要受纯碱二期、小苏打等项目投产及下游光伏、锂电产业快速发展拉动 [2] - 2023年纯碱行业产能大幅提升，天然碱占比逐步提高，市场竞争加剧 [3] - 光伏玻璃需求增长带动纯碱需求提升，新能源汽车行业发展及绿色能源供应占比增加也推动纯碱需求 [3] 产品销售情况 - 2023年度公司在江西省内小包装盐销量超10万吨，市场占有率超70% [3] - 公司产品远销英国、新西兰、阿联酋及东南亚等国家和地区，出口份额连续多年行业领先 [3] - 公司出口香港食盐占内地出口香港总量的比例超80%，出口越南食盐占中国出口越南总量的比例超70% [3] 未来发展战略 - 公司将重点推动两个战略业务重心转变：做大盐作为百味之祖的功能，开辟新能源、新材料赛道 [4] - 组织实施内部盐产品事业部"横向一体化"整合，做大制盐与流通板块，平滑化工板块周期性风险 [4] - 加快盐穴储能、卤水提锂、二氧化碳综合利用等双新项目建设，推动传统产业深度转型升级 [4] 技术优势 - 公司以国内领先、国际先进的井下循环制碱工艺为主链，构建了资源综合利用绿色循环经济新模式 [4] - 自主研发并提出井上井下循环模式，综合成本在行业内具有显著竞争优势 [4] 新项目投产 - 年产60万吨盐产品智能化改造工程、樟树医药化工产业园区热电联产集中供热工程及年产5.5万吨高强硫酸钙综合利用工程等项目预计今年陆续投产 [4] - 这些项目将形成未来新的业绩增长点 [4]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为25人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为443,990,197股，占比69.0738%[4] - 公司在任董事9人、监事5人全出席，董秘出席，其他高管列席[7][10] 议案表决情况 - 2023年度多项议案同意票数比例多为99.8810%左右[8][9][11] - 2023年度利润分配预案同意票数443,512,497，比例99.8924%[14] - 关联交易议案同意票数192,613,408，比例99.7258%[16] - 5%以下股东对利润分配预案同意票数比例99.0233%[17] - 5%以下股东对关联交易议案同意票数比例97.8459%[17] 会议相关信息 - 股东大会于2024年5月31日在江西南昌召开[5] - 律所认为会议程序合规，表决结果有效[19]

会议时间 - 2024年4月18日决议召开股东大会[5] - 2024年5月11日公告召开2023年年度股东大会通知[5] - 2024年5月31日14:30现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 25名股东出席，代表股份443,990,197股，占比69.0738%[8] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意比例超99%[11][12] - 《2023年度利润分配预案》中小投资者同意比例99.0233%[12] - 各议案均获通过，表决合法有效[13][15][16]

提问时间 - 投资者可在2024年5月31日至6月6日16:00前提问[3][5] 业绩说明会信息 - 公司拟于2024年6月7日上午11:00 - 12:00举行业绩说明会[3][4][5] - 以网络互动形式召开，地点为上海证券交易所上证路演中心[3][4][5] - 参加人员包括董事长胡世平、独立董事袁业虎等[5] 参与及查看方式 - 投资者可在6月7日上午在线参与，会后可通过上证路演中心查看[5][6] 联系人信息 - 联系人是董事会办公室，电话0791 - 86370379，邮箱jydb_office@163.com[6]

江西省盐业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 江西省盐业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 股票简称：江盐集团 股票代码：601065 南 昌 二〇二四年五月 江西省盐业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 江西省盐业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 江西省盐业集团股份有限公司 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》 及《股东大会议事规则》，特制订本须知。 | 股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会议程 4 | | 议案一：2023 | 年度董事会工作报告 6 | | 议案二：2023 | 年度监事会工作报告 9 | | 议案三：2023 | 年年度报告全文及摘要 12 | | 议案四：2023 | 年度财务决算报告 13 | | 议案五：2024 | 年度财务预算报告 19 | | 议案 ...