证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-037 中信金属股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 注：本次担保前，公司为金属非洲投资在信银国际提供担保的余额为 0。本 次新增担保后，公司为金属非洲投资在信银国际长期借款提供的担保总额为 0.6 亿美元。（汇率按照 2024 年 4 月 30 日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价 1: 7.1063 计算） 二、 被担保人基本情况 一、 担保情况概述 为满足公司全资子公司投资项目长期借款的再融资需求，公司全资子公司金 被担保人名称：中信金属非洲投资有限公司（以下简称"金属非洲投资"或 "主债务人"），为中信金属股份有限公司（以下简称"中信金属"或"公司"） 的全资子公司，不属于公司关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保为借款担保，担保总 额为0.6亿美元（折合人民币约4.26亿元）。截至2024年4月30日，公司已实际 为金属非洲投资提供的担保余额为2.1亿美元（折合 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-035 中信金属股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 11 日 15 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区京城大厦 股东大会召开日期：2024年6月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 11 日 至 2024 年 6 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

中信金属股份有限公司 关于择机减持参股公司部分股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-034 一、交易概述 为优化资源配置，释放公司部分投资价值，更好地满足公司发展需要，公司 于 2024 年 5 月 24 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于审议中 信金属股份有限公司关于择机减持参股公司部分股票的议案》，同意并提交股东 1 大会审议授权公司经营管理层在公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，择机 减持不超过 25,390,428 股艾芬豪股票，占艾芬豪总股本的比例约为 2%（具体比 例以实际减持为准，相关股票减持和披露需同时遵守加拿大证券法律）。 二、交易情况介绍 （一）交易标的 本次计划择机减持参股公司艾芬豪不超过 25,390,428 股股票，占其总股本 的比例约为 2%（具体比例以实际减持为准）。 （二）艾芬豪基本情况 艾芬豪英文名 Ivanhoe Mines Ltd.，成立于 1993 年 4 月 29 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-033 中信金属股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告 （二）审议通过《关于审议提请召开中信金属股份有限公司 2024 年第三次 临时股东大会的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2024 年 5 月 19 日以专人送达方式向公司全体董事 发出。本次会议于 2024 年 5 月 24 日以现场会议与视频会议相结合的方式召开， 应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议由董事长吴献文先生主 持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案： （一）审议通过《关于审议中信金属股份有限公司关于择机减持参股公司部 分股票的议案》。 表决结果：同意：8 票；反对：0 票； ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 中信金属股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二四年五月 1 中信金属股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 中信金属股份有限公司 2024 年 第二次临时股东大会会议资料目录 | | | 二、会议议程 ................................. - 6 - | 议案一：关于审议修订《中信金属股份有限公司章程》的议案 | . -7- | | --- | --- | | 附件：《中信金属股份有限公司章程》 | -16- | | 议案二：关于审议修订《中信金属股份有限公司董事会议事规则》 | | | 的议案 | -76- | | 附件：《中信金属股份有限公司董事会议事规则》 | -78- | | 议案三：关于审议修订《中信金属股份有限公司独立董事工作制度》 | | | 的议案 | -105- | | 附件：《中信金属股份有限公司独立董事工作制度》 | -107- | | 议案四：关于审议修订《中信金属股份有限公司关联交易管理制度》 | | | 的议案 | -122- | | 附件：《中信金属股份有限公司关联交易 ...

中信金属股份有限公司信息披露管理制度 （2024年5月修订版） 第一章 总 则 第一条 为加强中信金属股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行 为，确保信息披露的公平性，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理 办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——信息披露事务管理》、《中信金属股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）以及中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的公开发行证券公司信息 披露内容与格式、编报规则、规范问答以及有关政策法规关 于上市公司信息披露的规定，并结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍 生品种的交易价格可能产生重大影响的信息以及监管部门 要求披露的信息或公司主动披露的信息。本制度所称"披露" 是指将上述信息按照规定的时限、在规定的媒体上、以 ...

中信金属股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 党的组织 | 7 | | 第五章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第六章 | 董事会 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 40 | | 第八章 | 总经理及其他高级管理人员 | 43 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 45 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 50 | | 第十一章 | 修改章程 | 54 | | 第十二章 | 通知和公告 | 54 | | 第十三章 | 附则 | 55 | 中信金属股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为确立中信金属股份有限公司（以下简称"公司"） 的法律地位，保护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《中国共产党章程》《上 市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》及有关 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-031 中信金属股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 原聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"安永华明"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：中信金属股份 有限公司（以下简称"公司"）原聘任审计机构安永华明已连续 8 年为 公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》的有关规定，为确保公司审计工作的独立性、客观性和公允性， 同时根据公司目前经营现状及未来战略发展需要，经综合评估和充分沟 通，公司拟聘任信永中和为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机 构。公司已就变更会计师事务所事项与安永华明进行了充分沟通，安永 华明对本次变更无异议。 （一）机构信息 1．基本信息 企业名称：信永中和会计师事务 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-029 中信金属股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十九次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 5 月 9 日以专人送达方式向公司全体 董事发出。本次会议于 2024 年 5 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开，应出席 会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议由董事长吴献文先生主持，公 司监事、高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案： 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发 布的《中信金属股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024- 030） （二）审议通过《关于审议修订<中信金属股份有限公司董事会议 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-032 中信金属股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 31 日 至 2024 年 5 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定 ...