宁波能源集团股份有限公司 关于托管协议到期的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九次会 议审议通过了《关于受托管理控股股东能源类资产暨关联交易的议案》，同意公 司接受控股股东宁波开发投资集团有限公司（以下简称"开投集团"）委托管理 其旗下能源类资产，托管期限为自 2021 年 5 月 25 日起至 2024 年 5 月 24 日，管 理费为 500 万元/年。具体详见公司 2021 年 8 月 24 日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布的临时公告《宁波能源集团股份有限公司关于受托管理 控股股东能源类资产暨关联交易的公告》（临 2021-049）。 受托管理期间公司尽力解决同业竞争问题，已完成宁波明州生物质发电有限 公司 100%股权、宁波能源集团物资配送有限公司 100%股权、浙江大唐乌沙山发 电有限责任公司 10%股权的收购。具体详见公司 2021 年 12 月 8 日、2021 年 12 月 9 日、2021 年 1 ...

利润分配 - A股每股现金红利0.15元[3] - 以总股本1117627485股派现167644122.75元[5] 时间安排 - 股权登记日2024/5/28，除权（息）与发放日2024/5/29[3] 税收政策 - 不同股东税负不同，如限售股自然人等按10%扣税[10] 咨询信息 - 咨询地址浙江宁波，电话0574 - 86897102[12]

北京大成(宁波) 律师事务所 关于宁波能源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(宁波)律师事务所 www.dentons.cn 宁波市和济街 180 号国际金融中心 E 座 17-18 层(315040) 17-18/F, IFC Tower E, No.180, Heji Street, 315040, Ningbo, China Tel: +86 574-8732 6088 Fax: +86 574-8789 3911 北京大成(宁波) 律师事务所 关于宁波能源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:宁波能源集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和其他有关规范性文件的要求, 北京大成(宁波)律师事务所(以下简称"本所")接受宁波能源集团股份有限公司(以 下简称"公司" ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人29人[3] - 出席股东持有表决权股份总数574,713,825股，占比51.4226%[3] - 在任董事9人、监事3人及董事会秘书出席会议[8] 议案表决情况 - 2023年度财务决算报告等多数议案同意票574,640,025，比例99.9871%[6][7][9][10][17][19] - 修改公司《董事会审计委员会实施细则》等议案同意票573,853,225，比例99.8502%[11][12][13][14][18] - 为参股公司提供担保暨关联交易议案同意票573,319,825，比例99.8501%[15] - 与宁波银行开展金融服务业务暨关联交易议案同意票61,668,328，比例99.8804%[16] - 2024年度日常关联交易议案同意票4,866,117，比例98.5060%[16] 分红及分配预案表决 - 持股5%以上普通股股东现金分红同意票568,860,108，比例100%[20] - 持股1%以下普通股股东现金分红同意票5,779,917，比例98.7392%[20] - 市值50万以下普通股股东现金分红同意票890,313，比例92.3452%[20] - 2023年度利润分配预案同意票5,246,517，比例98.6128%[21] 其他议案表决 - 为参股公司提供担保暨关联交易议案同意票4,459,717，比例83.8242%[21] - 与宁波银行开展金融服务业务暨关联交易议案同意票5,246,517，比例98.6128%[21] - 2024年度日常关联交易议案同意票4,332,717，比例98.3252%[21] - 聘请中汇会计事务所议案同意票5,246,517，比例98.6128%[21] 会议其他信息 - 股东大会2024年5月15日在宁波朗豪酒店召开[4] - 会议无否决议案[2] - 部分关联股东在相关议案中回避表决[22]

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2024-027 债券代码：185462 债券简称：GC甬能01 宁波能源集团股份有限公司 关于公司职工董事、副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 5 月 6 日，公司董事会收到职工董事、副总经理邹希先生的《辞职函》， 邹希先生因工作原因辞去宁波能源集团股份有限公司第八届董事会职工董事、副 总经理职务。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，邹希先 生的辞呈自送达公司董事会时生效，其辞职不会导致公司董事会低于法定最低人 数，不会影响公司董事会和公司经营工作正常运作。 本公司董事会对邹希先生任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感 谢。 特此公告。 宁波能源集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 8 日 ...

宁波能源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 5 月 | 2023 年年度股东大会会议议程 1 | | --- | | 2023 年度财务决算报告 3 | | 2023 年度董事会工作报告 10 | | 2023 年度监事会工作报告 19 | | 2023 年年度报告及其摘要 22 | | 2023 年度利润分配预案 23 | | 关于修改公司章程及其附件的议案 24 | | 关于修改公司《董事会审计委员会实施细则》的议案 39 | | 关于修改公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案 44 | | 关于授权经营层对外捐赠的议案 47 | | 关于公司 2024 年度担保预计的议案 48 | | 关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保 暨关联交易的议案 50 | | 关于向银行申请授信业务的议案 53 | | 关于与宁波银行开展持续性存贷款等金融服务业务暨关联交易的议案 54 | | 关于公司 2024 年度日常关联交易的议案 56 | | 关于公司 2024 年度固定资产投资的议案 71 | | 关于公司 2024 年度证券投资业务的议案 72 | | 关于聘请中汇会 ...

业绩总结 - 2023年新增股权投资使长期债务上升，总体财务稳健[1] - 营业收入同比下降35.22%，净利润增长，因缩减大宗商品业务[2] 分红与投资 - 过去三年分红占净利润超40%，未来依经营分红[2] - 获授权10亿元围绕主业开展二级市场证券投资[2] 业务与规划 - 热电联产蒸汽价格与煤炭价格走势强相关[2] - 制定“三二三”发展规划推进产业改革升级[3] 项目与布局 - 朗辰新能源波威重工项目正常推进[3] - 产业布局遍布六省十地，谋求海外投资机会[2] 股价与策略 - 近1年股价跑输大盘和板块，将研究回购建议[4]

营业收入情况 - 2024年第一季度营业收入11.11亿元，较上年同期减少35.46%，主要因大宗商品贸易收入下降[5][9] - 2024年第一季度营业总收入11.11亿元，较2023年第一季度的17.21亿元下降35.46%[16] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润2854.02万元，较上年同期增长262.87%，因热电联产毛利及联营企业投资收益增加[5][9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8065.86万元，较上年同期增长79.58%，得益于热电联产毛利及联营企业投资收益增加[5][9] - 2024年第一季度营业利润2779.96万元，较2023年第一季度的854.23万元增长225.43%[16] - 2024年第一季度投资收益8660.58万元，较2023年第一季度的6438.18万元增长34.52%[16] - 2024年第一季度公允价值变动收益 - 8926.77万元，较2023年第一季度的 - 6498.12万元亏损扩大37.37%[16] - 2024年第一季度净利润4007.26万元，较2023年第一季度的2195.70万元增长82.49%[17] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润2854.02万元，较2023年第一季度的786.52万元增长262.87%[17] 每股收益情况 - 基本每股收益0.0258元/股，较上年同期增长258.33%，因归属于上市公司股东的净利润增加[5][9] - 稀释每股收益0.0257元/股，较上年同期增长261.97%，因归属于上市公司股东的净利润增加[5][9] - 2024年第一季度基本每股收益0.0258元/股，较2023年第一季度的0.0072元/股增长258.33%[17] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额2.80亿元，较上年同期增长119.87%，因收到可再生能源补贴电费使销售商品提供劳务收到的现金增加[5][9] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计14.44亿元，较2023年第一季度的21.32亿元下降32.24%[18] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计11.64亿元，较2023年第一季度的20.04亿元下降41.91%[18] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额2.80亿元，较2023年第一季度的1.27亿元增长120.04%[18] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计4.24亿元，较2023年第一季度的3.05亿元增长38.50%[18] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计5.64亿元，较2023年第一季度的13.72亿元下降59.04%[18] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计14.63亿元，较2023年第一季度的17.49亿元下降16.35%[19] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计17.33亿元，较2023年第一季度的9.32亿元增长85.90%[19] 资产情况 - 本报告期末总资产135.19亿元，较上年度末减少1.91%[5] - 截至2024年3月31日，流动资产合计34.01亿元，较2023年12月31日的36.95亿元下降7.94%[13][14] - 截至2024年3月31日，非流动资产合计101.18亿元，较2023年12月31日的100.88亿元增长0.30%[14] 负债情况 - 截至2024年3月31日，流动负债合计45.94亿元，较2023年12月31日的43.08亿元增长6.64%[14][15] - 截至2024年3月31日，非流动负债合计38.94亿元，较2023年12月31日的44.86亿元下降13.20%[15] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益42.26亿元，较上年度末增长0.74%[5] - 截至2024年3月31日，所有者权益合计50.31亿元，较2023年12月31日的49.88亿元增长0.86%[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为56422户[11] - 前两大股东为宁波开投能源集团有限公司和宁波开发投资集团有限公司，持股比例分别为25.28%和20.62%[11] 营业成本情况 - 2024年第一季度营业总成本10.90亿元，较2023年第一季度的17.15亿元下降36.45%[16]

报告披露 - 公司于2024年4月23日披露2023年年度报告及其摘要[3] 业绩说明会 - 2024年4月29日16:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[3] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[4] - 召开方式为网络互动[4] - 投资者可于2024年4月29日前会前提问[4] - 参加人员有董事长马奕飞等[5] 联系信息 - 联系人是沈琦和冯晨钊[6] - 联系电话为（0574）86897102[6] - 传真为（0574）87008281[6]

宁波能源集团股份有限公司 章 程 目 录 第五章 董事会 第七章 监事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 第三条 公司经中国证券监督管理委员会 2004 年 6 月 8 日证监发行字（2004） 91 号文批准，首次向中国境内投资人公开发行以人民币认购的普通股 5000 万股， 并在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：宁波能源集团股份有限公司 英文名称：NINGBO ENERGY GROUP CO.,LTD. 第五条 公司住所：宁波经济技术开发区大港工业城 2 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第八章 党委 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘 ...