董监高股份转让限制 - 任职期及届满后6个月内，每年转让不超所持股份25%，不超1000股可全转[4] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[5] - 权益分派致股份增加，可同比例增加当年可转数量[5] 减持相关规定 - 每次披露减持时间区间不超3个月[7] - 减持完毕或未完毕，2个交易日内向交易所报告公告[7] - 离婚分割股份后减持，各自每年转让不超各自持股25%[8] 信息申报与公告 - 新任董监高在特定时间委托公司申报个人信息[10] - 董监高股份变动2个交易日内报告公告[10] 买卖限制与违规处理 - 董监高在特定期间不得买卖本公司股票[13] - 违规转让股份，证监会将采取监管措施[14] 其他规定 - 持股5%以上股东等参照相关办法执行[15] - 办法由董事会解释，审议通过之日起施行[16]

制度规范 - 规范公司与关联方资金往来，保护投资者权益[2] - 控股股东等不得占用公司经营性资金[3] - 公司不得为关联方提供资金[4] 责任分工 - 董事长为规范资金往来第一责任人[7] - 财务负责人监控交易和资金往来[7] 监督审查 - 财务部审查、核算、统计和检查资金往来[8] - 法律审计部定期检查并提交报告[8] - 注册会计师审计时出具专项说明[8] - 财务部门办理支付审查决策程序并备案文件[10]

业绩总结 - 2024年上半年净利润49,109,062.39元[3] - 截至2024年6月30日期末未分配利润6,415,723.27元[3] 利润分配 - 2024年半年度拟10股派0.3元（含税）[2][3] - 拟派现5,677,905.78元（含税），占净利润11.56%[3] - 分配方案待股东大会审议通过实施[3][5][6]

会议相关 - 北矿科技第八届监事会第四次会议于2024年8月15日召开，5名监事全出席[1] - 会议以书面表决通过《公司2024年半年度报告及摘要》[1] - 会议审议通过《公司2024年半年度利润分配方案》[2] 报告与方案情况 - 监事会认为半年度报告编制和审议程序合规[1] - 监事会认为利润分配方案结合公司情况，不影响经营和发展[3] - 利润分配方案需提交2024年第一次临时股东大会审议[3]

业绩总结 - 2024年上半年营收47826.59万元，同比增5.05%[2] - 2024年上半年净利润4910.91万元，同比增9.44%[2] - 2024年上半年扣非净利润4783.47万元，同比增13.68%[2] 新产品和新技术研发 - 2024年上半年获批授权专利26项，发明专利22项[4] - 2024年上半年获多项新产品、新材料认定[4] - 2024年上半年参与制定的团体标准公布实施5项[4] 其他新策略 - 2024年拟向全体股东每10股派现金红利0.30元（含税）[10] 综合荣誉 - 2024年北矿磁材（阜阳）获批“国家博士后科研工作站”[4] - 2024年株洲火炬获批“国家制造业单项冠军企业”[4] - 公司连续两年高质量披露ESG报告[7]

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-029 北矿科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 23 号楼 401 会议 室 股东大会召开日期：2024年9月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 9 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13 ...

业绩总结 - 2024年上半年归母净利润49,109,062.39元[2] - 截至2024年6月30日，母公司未分配利润6,415,723.27元[2] 利润分配 - 2024年半年度拟派现金红利5,677,905.78元，占归母净利润11.56%[2] - 利润分配方案为每10股派0.30元（含税）[2] 会议安排 - 第八届董事会第四次会议于2024年8月15日召开[1] - 2024年第一次临时股东大会定于9月2日下午14:00召开[3]

会议信息 - 北矿科技第八届董事会第三次会议于2024年7月16日召开，9位董事全部出席[1] 决策事项 - 审议通过清算注销控股孙公司安徽普惠住能磁业科技有限公司议案[1][2] - 审议通过修订《经理层经营业绩考核管理办法》等议案[2][3] - 审议通过2024年度经营业绩考核目标议案[4] - 审议通过经理层成员2024年度经营业绩考核责任书[5] - 审议通过经理层成员2021 - 2023年度任期考核及激励薪酬[6]

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-025 北矿科技股份有限公司 关于拟清算注销控股孙公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月16日召开第八届董 事会第三次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于拟清算注销控股 孙公司的议案》，同意清算注销控股孙公司安徽普惠住能磁业科技有限公司（以 下简称"普惠住能"），并授权公司管理层依据法律法规的规定办理相关清算和 注销事项。清算注销完成后，普惠住能将不再纳入公司合并报表范围。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次清算 注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次清算注销 事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 一、拟清算注销主体的基本情况 （一）工商信息 公司名称：安徽普惠住能磁业科技有限公司 统一社会信用代码：91341200MA2TFJ3W1Q 类 型：其他有限责任公司 注册地址：安徽省阜 ...

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 关于该 事项 的具 体 内容， 详见 公司 同 日登载 于上 海证 券 交易所 网站 （http://www.sse.com.cn）的《北矿科技关于拟清算注销控股孙公司的公告》。 特此公告。 北矿科技股份有限公司监事会 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北矿科技股份有限公司（以下称"公司"）第八届监事会第三次会议通知于 2024 年 7 月 11 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2024 年 7 月 16 日以 现场结合通讯方式召开，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5 人。本次会议 由公司监事会主席刘翃女士主持，公司部分高管人员列席本次会议。会议的召集、 召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会 议以书面表决方式审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于拟清算注销控股孙公司的议案》 同意清算注销控股孙公司安徽普惠住能磁业科技有限公司。 证券代码：600980 证券简称：北矿科技 ...