会议时间 - 现场会议时间为2024年12月25日10点00分[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 审计机构变更 - 公司拟改聘天健会计师事务所为2024年度财务及内部控制审计机构[12][17] - 前任会计师事务所大华会计师事务所已连续五年为公司提供审计服务[17] - 公司已就变更审计机构事项与前后任会计师事务所充分沟通，各方无异议[18] - 变更审计机构议案已通过公司第八届董事会第七次会议审议，提请本次股东大会审议[19] 审计费用 - 2024年度天健会计师事务所拟收取财务报告审计费用50万元（含税），内控审计费用20万元（含税），合计70万元（含税）[15] - 2023年度财务报告审计费用60万元（含税），内控审计费用30万元（含税），合计90万元（含税）[15] - 2024年度审计费用和内控审计费用较上期下降超过20%[16] 天健会计师事务所情况 - 2023年末合伙人数量238人，注册会计师2272人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人[12] - 2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[12] - 2023年上市公司审计收费总额7.21亿元，客户家数706家，本公司同行业上市公司审计客户家数541家[12][13] - 截至2023年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元[13] - 近三年因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施15次、自律监管措施9次[13] - 65名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚9人次、监督管理措施38人次、自律监管措施21人次、纪律处分3人次[13] - 项目合伙人及签字注册会计师陈永毡近三年签署2家上市公司审计报告，签字注册会计师许倩琳近三年未签署或复核，项目质量复核人员陈继平近三年签署2家上市公司审计报告[14]

会议信息 - 公司第八届监事会第六次会议2024年12月4日发通知，12月9日召开[1] - 应出席监事5人，实际出席5人[1] 议案情况 - 会议审议通过变更会计师事务所议案[1] - 聘请天健会计师事务所为2024年度审计机构[1] - 议案表决同意5票，尚须提交临时股东大会审议[2]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由大华变更为天健[3] - 变更议案已获董事会通过，尚需股东大会审议[12] 天健事务所情况 - 2023年末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[4] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[5] - 2023年客户706家，同行业上市公司审计客户541家[5] - 近三年受行政处罚3次、监管措施15次、自律措施9次[6] 审计费用 - 2024年拟收财务报告审计费50万、内控审计费20万，共70万[8] - 2024年总审计费用和内控审计费用较上期降超20%[8]

会议信息 - 公司第八届董事会第七次会议于2024年12月9日召开，9位董事全出席[1] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》全票通过[1] - 《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》全票通过[2] 股东大会 - 公司2024年第二次临时股东大会定于12月25日10:00召开[2] - 召开地点为北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼401会议室[2]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月25日10点召开[5] - 现场会议地点为北京丰台总部基地18区23号楼401会议室[5] - 网络投票时间为12月25日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[8] 议案相关 - 本次审议《关于变更会计师事务所的议案》，已通过相关会议审议[10] 其他信息 - 股权登记日为12月18日，A股代码600980，简称北矿科技[17] - 会议登记时间为12月23 - 24日，地点在公司证券部[18] - 会期半天，公司联系电话010 - 63299988等[21]

业绩说明会安排 - 2024年11月27日16:00 - 17:00举行2024年第三季度业绩说明会[3] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][6] 投资者参与 - 2024年11月20日至11月26日16:00前提问[3] - 2024年11月27日16:00 - 17:00在线参与[9] 其他信息 - 参加人员含董事长、总经理卢世杰等[8] - 联系人冉红想、连晓圆，电话传真010 - 63299988，邮箱bgrimmtec@bgrimm.com[10] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[10]

营业收入相关 - 本报告期营业收入259,311,635.72元，同比增长24.00%；年初至报告期末为737,577,510.78元，同比增长11.01%[2] - 2024年前三季度营业总收入737,577,510.78元，2023年前三季度为664,418,118.08元[11] - 2024年前三季度营业收入为258,392.22元[21] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润29,677,211.81元，同比增长10.85%；年初至报告期末为78,786,274.20元，同比增长9.97%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,349,612.81元，同比增长13.27%；年初至报告期末为73,184,289.87元，同比增长13.54%[2] - 2024年前三季度营业利润89,507,792.55元，2023年前三季度为83,191,596.31元[13] - 2024年前三季度净利润78,856,439.68元，2023年前三季度为71,492,965.63元[13] - 2024年前三季度营业利润为 - 1,837,833.36元，亏损较2023年的 - 10,141,858.50元有所收窄[21] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.1568元/股，同比增长10.81%；年初至报告期末为0.4163元/股，同比增长9.99%[3] - 2024年前三季度基本每股收益0.4163元/股，2023年前三季度为0.3785元/股[14] 资产相关 - 本报告期末总资产2,565,936,203.68元，较上年度末增长13.26%；归属于上市公司股东的所有者权益1,363,980,382.13元，较上年度末增长5.00%[3] - 2024年9月30日公司资产总计25.66亿元，较2023年12月31日的22.66亿元增长13.21%[8][9] - 2024年9月30日流动资产合计18.11亿元，较2023年12月31日的15.70亿元增长15.49%[8] - 2024年9月30日非流动资产合计7.55亿元，较2023年12月31日的6.96亿元增长8.49%[9] - 流动资产合计为3.68亿元，去年年底为1.53亿元[17] - 非流动资产合计为8.78亿元，去年年底为8.79亿元[19] - 资产总计为12.46亿元，去年年底为10.32亿元[19] 负债相关 - 2024年9月30日负债合计11.98亿元，较2023年12月31日的9.62亿元增长24.53%[9][10] - 2024年9月30日流动负债合计11.29亿元，较2023年12月31日的9.46亿元增长19.32%[9] - 2024年9月30日非流动负债合计0.69亿元，较2023年12月31日的0.16亿元增长325.07%[9][10] - 流动负债合计为2.79亿元，去年年底为4754.70万元[19] - 非流动负债合计为83.18万元，去年年底为144.69万元[19] 所有者权益相关 - 2024年9月30日所有者权益合计13.68亿元，较2023年12月31日的13.03亿元增长4.98%[10] - 所有者权益（或股东权益）合计为9.66亿元，去年年底为9.83亿元[20] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计4,327,599.00元；年初至报告期末为5,601,984.33元[4] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为21,867户[6] - 矿冶科技集团有限公司持股89,965,774股，持股比例47.53%，为第一大股东[6] - 李泽持有人民币普通股200.17万股[7] - 钟永强持有人民币普通股136.50万股[7] - 吴林持有人民币普通股81.50万股[7] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率本报告期为2.19%，较上年增加0.07个百分点；年初至报告期末为5.90%，较上年增加0.16个百分点[3] 营业成本及费用相关 - 2024年前三季度营业总成本654,603,327.47元，2023年前三季度为589,251,342.31元[11] - 2024年前三季度税金及附加11,634,756.37元，2023年前三季度为6,608,256.10元[13] - 2024年前三季度销售费用21,237,322.63元，2023年前三季度为19,061,375.37元[13] - 2024年前三季度管理费用51,407,099.85元，2023年前三季度为42,156,311.17元[13] - 2024年前三季度研发费用40,941,818.06元，2023年前三季度为34,678,426.67元[13] - 2024年前三季度税金及附加为441,474.39元，较2023年的444,114.22元有所下降[21] - 2024年前三季度管理费用为12,219,119.25元，高于2023年的11,876,802.18元[21] - 2024年前三季度财务费用为 - 2,290,822.99元，低于2023年的 - 1,526,651.90元[21] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额21,366,141.04元，同比减少58.12%，原因是本期购买商品支付的现金增加[2][5] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金783,640,365.53元，2023年前三季度为707,889,824.44元[15] - 经营活动现金流入小计为8.31亿元，去年同期为7.38亿元[16] - 投资活动现金流入小计为1.07亿元，去年同期为135.22万元[16] - 筹资活动现金流入小计为5340万元，去年同期无相关数据[16] - 现金及现金等价物净增加额为 -2.14亿元，期初余额为4.12亿元，期末余额为1.98亿元[17] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为19,008,780.25元，高于2023年的17,517,256.74元[23] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为25,564,508.74元，低于2023年的29,169,553.13元[24] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为134,411,153.51元，投资活动现金流出小计为300,011,744.39元[24] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为439,875,947.14元，高于2023年的163,304,961.34元[24] 投资收益相关 - 2024年前三季度投资收益为8,446,874.85元，远高于2023年的342,292.02元[21]

现金管理情况 - 受托方为商业银行等金融机构[2] - 种类为低风险理财产品或结构性存款等[2] 额度调整 - 额度由3.5亿增至5亿，有效期至2025年6月5日，可循环使用[2] - 本次拟增加不超1.5亿自有资金[3] 决策与实施 - 2024年10月25日董事会和监事会通过议案，无需股东大会审议[12] - 董事会授权经理层决策，财务部实施[5]

会议相关 - 公司第八届董事会第六次会议于2024年10月25日召开，9位董事全出席[1] 议案审议 - 审议通过2024年第三季度报告议案，9票同意[1] - 增加闲置自有资金现金管理额度至5亿，有效期到2025年6月5日，9票同意[2] - 审议通过经理层2024 - 2026年度任期考核责任书，非关联董事6票同意[3]

会议情况 - 公司第八届监事会第五次会议于2024年10月25日召开，5名监事全出席[1] 审议议案 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，全票同意[1] - 审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》，全票同意[2] 资金额度 - 公司闲置自有资金现金管理额度由3.5亿增至5亿[3]