董事会会议召开情况 - 第四届董事会第三次会议于2025年11月18日以通讯方式召开 [2] - 会议通知和材料于2025年11月13日以电子邮件方式发出 [2] - 会议应参会董事10人，实际参会董事10人，召集、召开和表决程序符合规定 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过补选李燕女士为第四届董事会独立董事的议案，表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权 [3][4][11] - 审议通过制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案，表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权 [7][8] - 审议通过提请召开2025年第二次临时股东会的议案，授权董事长决定会议时间、地点等事宜，表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权 [8][9] 独立董事候选人信息 - 独立董事候选人李燕女士，1957年4月出生，本科学历，注册会计师（非执业）、经济学教授 [11] - 现任中央财经大学教授、博士生导师，并担任多个研究机构专家及学会理事 [11] - 同时担任北京首旅酒店（集团）股份有限公司、北京菜市口百货股份有限公司独立董事 [11] 后续安排 - 补选独立董事议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议 [6][11] - 股东会完成选举后，董事任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止 [11]

公司人事变动 - 中国电影于11月18日晚间发布公告，宣布董事会同意提名李燕女士为公司第四届董事会独立董事候选人 [2] - 此项人事提名决议经由公司第四届董事会第三次会议审议通过 [2]

行业核心挑战 - 行业资深从业者普遍感到焦虑和方向模糊，主要源于AI技术冲击、观众流失以及票房增长见顶 [1] - 电影作为需要90分钟以上沉浸式体验的艺术形式，正因生活方式碎片化而失去时间优势，短视频、直播等平台激烈争夺用户注意力 [3] - 影院上座率呈现严重的“周末效应”，工作日（周一到周五）上座率可比周末差十倍，导致影片生命周期严重依赖周末话题热度 [2][3] - 2025年平均电影票价达42.13元，较五年前上涨约14%，观众票价敏感度上升，尤其在三四线城市，超过50元的票价已被视为高门槛 [3] 观众结构变化 - 2025年人均观影频次为2.02次，全年观影人数预估超过5.1亿人次，创2020年以来新高，市场整体稳中有进 [2] - 观众年龄结构向成熟化迁移，30岁以上观众群体占比从去年的52%上涨至63%，全年观众平均年龄达34岁 [3] - 观众画像持续向女性、成熟群体和下沉市场倾斜，且观众口味垂类化趋势明显，不同性别、年龄群体偏好差异显著 [3] 资本与出品模式演变 - 截至2025年10月20日，票房收入超1000万元的国产电影项目有四百多次出品行为，民营企业出品活跃度相比2024年显著提升 [5] - 影片的出品方和联合出品方数量持续减少，2025年票房前50名影片中，多达十部没有联合出品公司，反映出主控方对控制权的强调以及投资者在不确定性下的谨慎 [6] - 动画电影正成为现象级出品类型，其票房稳定且更易实现模块化、标准化，从而吸引资本长期投入，相比之下真人电影因变量过多而投资确定性较低 [6][7] 技术应用与产业升级 - AI技术正深刻改变创作流程，西影的“影谱汉语电影AI辅助创作平台”可实现5万字剧本在5分钟内拆解完所有分镜头，20分钟生成故事版 [8] - 上影集团AI创制生态中心已完成首部完全由AIGC制作的拟真人剧集《零碳》，时长超百分钟，探索将经典IP转化为可复制的综合性文化资产 [8] - 动画制作工业化水平显著提升，以《哪吒2》为例，全国138家团队、4000多位动画人协同制作1948个视效镜头，实现数据实时共享和工程文件流通 [6] 新业态与战略转型 - 行业探索超越票房经济的多维生态，上影集团在开发动画《浪浪山小妖怪》时，同步制作XR沉浸式体验项目，已落地全国24个省市60家门店，受到Z世代欢迎 [4] - 国有电影集团通过技术手段激活资产实现数字化重生，例如西影集团净资产从几亿元增长至50亿元，七年翻了15倍 [7] - 技术革命重塑电影与观众的感情连接方式，内容创作端需适应新的传播方式，AI技术使得“一周工作量压缩到两天”成为可能，并降低了创作门槛 [8][9]

公司治理 - 公司于2025年11月18日以通讯方式召开第四届第三次董事会会议 [1] - 会议审议了《制定 <董事 高级管理人员离职管理制度>》等文件 [1] 财务与经营 - 公司2024年1至12月份营业收入构成为影视行业占比98.87%，其他业务占比1.13% [1] - 截至发稿时公司市值为323亿元 [2]

制度实施与解释 - 制度经公司第四届董事会第三次会议审议通过，2025年11月实施[1] - 制度由公司董事会负责解释和修订[13] 人员变动与履职 - 公司将在2个交易日内披露董事或高管辞任情况[4] 人员管理规定 - 特定情形下公司30日内解除董高职务[5] - 董高对任职承诺离职后仍需履行[8] 股份转让限制 - 离职董高6个月内不得转让公司股份[11] - 任期届满前离职董高每年减持不超25%[11]

独立董事提名 - 提名李燕为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股、股东关系、处罚记录等需符合多项条件[5][6] 提名人声明 - 提名人声明时间为2025年11月11日[7]

董事会提名 - 公司董事会同意提名李燕女士为第四届董事会独立董事候选人并提交股东会审议[1] - 候选人任职资格已通过董事会提名与薪酬委员会审查[2] - 董事任期自股东会审议通过起至本届董事会届满[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年11月19日[4]

独立董事任职资格 - 需具备五年以上经济、会计等相关工作经验[1] - 有特定持股、任职、违规情形人员无独立性或任职资格[2][3] 独立董事其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家，连续任职不超6年[3] 候选人情况 - 候选人具备注册会计师资格[4] 声明承诺 - 任职后不符资格将辞去职务[5]

会议信息 - 公司第四届董事会第三次会议于2025年11月18日通讯召开[2] - 应参会董事10人，实际参会10人[2] 议案表决 - 《补选第四届董事会独立董事》等三议案均10票同意通过[3][5] 后续安排 - 拟召开2025年第二次临时股东会，董事长定会议事宜[5]

日本进口影片上映调整 - 多部日本进口影片如《蜡笔小新：炽热的春日部舞者们》《工作细胞》将暂缓上映 [1] - 调整是基于对日本进口片综合市场表现与中国观众情绪评估后作出的审慎决策 [1] - 进口方和发行方表示日方的挑衅性言论会影响中国观众对日本影片的观感 将遵循市场规律和尊重观众意愿 [1] 近期日本影片市场表现 - 动画电影《鬼灭之刃:无限城篇 第一章 猗窝座再袭》上映初期取得票房佳绩 [1] - 受日本首相高市早苗发表错误言论影响 影片上映三天后票房呈显著下滑态势 市场热度快速回落 [1] - 上映第五日的票房预测已跌至2000万元左右 [1] 中国电影市场整体情况 - 截至11月16日 今年中国内地票房达455.43亿元 稳居全球第二大电影市场 [1] - 其中国产影片票房为402.98亿元 占比达到88.48% [1] - 今年是中国影史上国产影片票房第三次突破400亿元大关的年份 [1]