湖南新五丰股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南新五丰股份有限公司第五届董事会,现提名黄珺 为湖南新五丰股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任湖南新五丰股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董 事任职资格,与湖南新五丰股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的《独立董事 资格证书》。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

本人 李林 ,已充分了解并同意由提名人 湖南新五丰股份 有限公司第五届董事会 提名为湖南新五丰股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任湖南新五丰股份有限公司独 立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 湖南新五丰股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反 腐 倡 廉 建 设 的 意 见 》 的 相 关 规 定 （ 如 适 用 ) : (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具 ...

第五届监事会第三十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-071 湖南新五丰股份有限公司 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十四次会 议于 2023 年 10 月 23 日（周一）以通讯方式召开。应参加表决监事五名，实际 参加表决监事五名，会议召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规 的规定。 二、监事会会议审议情况 经统计各位监事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下： 1、关于选举公司第六届监事会监事候选人的预案 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司控股股东湖南省现代农业产 业控股集团有限公司（持有公司19.32％的股份）提名毛鸥先生、曾伟先生、杜 科元先生为公司第六届监事会监事候选人（公司第六届监事会监事候选人简历附 后）。 公司监事会已经按照《公司法》《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第一号-规范运作》以及《公司章程》等相关规定对上 述提名人及 ...

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 湖南新五丰股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南新五丰股份有限公司第五届董事会,现提名 方热军为湖南新五丰股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任湖南新五丰股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与湖南新五丰股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 ...

公司存栏与品系情况 - 截至2023年6月末，种畜存栏27.4万头，能繁母猪存栏19.8万头 [3] - 2022年开始引进法系新品系，推动品系多元化 [3] 公司产能情况 生猪产能 - 截至2022年12月末，有猪场174个，其中母猪场67个，存栏产能23.89万头；肥猪场107个，存栏产能113.51万头 [3] - 2023年上半年，交付母猪场3个，新增母猪存栏1.8万头；交付肥猪场16个，新增年出栏肥猪产能近40万头 [3][4] 饲料产能 - 目前已有近80万吨饲料产能，在建42万吨 [5] - 自主生产由多家分公司负责，产能近80万吨；天心种业18万吨和汉寿高新区24万吨项目预计2023年底投产 [5][6] 屠宰产能 - 已完成205万头生猪屠宰产能布局 [6] - 现有湖南长株潭广联市场，单班70万头屠宰加工能力；在建宁远舜新项目预计新增50万头/年，热鲜线已试运营；在建郴州市苏仙区城北项目预计新增85万头/年 [6] 公司业务情况 供港澳业务 - 2023年上半年出口生猪3.99万头，同比增加62.86% [4] - 上半年自有猪场猪只供港获香港市场卖价冠军50次 [4] 资金储备 - 2021年10月完成10.2999亿元募资，2023年6月20日定向增发募资15.5亿元 [6][7] - 获得多家银行信用授信支持，授信额度60多亿元 [7] 公司防控情况 - 按照“进防输入、出防交叉、内防扩散”思路，从考核机制、防疫制度、检测设施、猪舍调控、检测力度、督查工作等方面做好非瘟防控 [4][5]

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-068 湖南新五丰股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于董事会换届选举的提示性公告 湖南新五丰股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会任期 已届满。为顺利完成董事会的换届选举(以下简称"本次换届选举")， 公司董事会依据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公 司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》等相关 规定，现将第六届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本 次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下： 一、第六届董事会的组成 按照现行《公司章程》的规定，公司第六届董事会将由 9 名董事 组成，其中独立董事 3 名。董事任期自公司股东大会选举通过之日起 计算，任期三年。 1 三、董事候选人的提名 （一）非独立董事候选人的提名 1、公司董事会有权提名第六届董事会非独立董事候选人。 2、本公告发布之日单独或合并持有公司有表决权股份总数 10% 以上的股东有权提名第六届董事会非独立董事候选人。 3、单 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-069 湖南新五丰股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任 期已届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称"本次换届选 举"），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事 规则》、《公司监事会议事规则》等相关规定，将第六届监事会的组成、 选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任 职资格等公告如下： 一、第六届监事会的组成 按照公司现行《公司章程》的规定，第六届监事会将由 6 名监事 组成，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事任期自公司股东大会选 举通过之日起计算，任期三年。 二、选举方式 本次监事选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事 时，每一股份拥有与拟选非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥 有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。 1 三、监事候选人的提名 （一）非职工代表监事候选人的提名 公司监事会和 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-067 湖南新五丰股份有限公司 关于股东国有股权无偿划转完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次国有股权无偿划转的基本情况概述 2023年8月15日，湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"、"新五丰"）在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《湖南新五丰股份有限公司关于股东 国有股权无偿划转的提示性公告》，公告编号：2023-049。2023年8月11日，公司接到 股东湖南发展集团资本经营有限公司（以下简称"发展资本"）的《关于无偿划转湖 南新五丰股份有限公司国有股权的函》，因发展资本结构调整，发展资本现将持有的 全部新五丰股份无偿划转至湖南兴湘资本管理有限公司（以下简称"兴湘资本"）， 发展资本是兴湘资本的全资子公司。2023年8月11日，发展资本与兴湘资本签署了《国 有产权无偿划转协议》，本次无偿划转前，发展资本持有新五丰1,499,146股股份，占 新五丰总股本的0.1189%。本次无偿划转完成后，发展 ...

湖南启元律师事务所关于湖南新五丰股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：湖南新五丰股份有限公司 湖南启元律师事务所接受湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，指派本所律师出席了公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"），对会议进行现场律师见证，并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规则》等法 律、法规和规范性文件以及《湖南新五丰股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 湖南启元律师事务所 关于湖南新五丰股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 本所律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师 的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为出具本法律意见书，我们依法审核了公司提供的下列资料： 1、刊登在 2023 年 8 月 31 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 上的关于召开公司 2023 年第一次 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-064 湖南新五丰股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准湖南新五 丰股份有限公司向湖南省现代农业产业控股集团有限公司等发行股份购买资产并募 集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕3238 号）核准，湖南新五丰股份有限公司 （以下简称"公司"）非公开发行股份募集配套资金不超过 177,000 万元。本次发 行募集资金总额为 1,550,579,366.83 元，扣除不含税的发行费用人民币 22,930,456.99 元后，实际募集资金净额为人民币 1,527,648,909.84 元。上述募集资金已于 2023 年 6 月 20 日全部到账，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《湖南新 五丰股份有限公司发行人民币普通股实收股本的验资报告》（大华验字[2023]000353 号）。 二、《募集资金专户存储三方监管协议》《募 ...