会议基本信息 - 2024年4月19日在北京市西城区召开股东大会[4] - 出席会议股东和代理人8人[4] - 出席股东所持表决权股份总数125,447,617股，占比47.8424%[4] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》等议案同意票125,347,617，比例99.9202%[7][8][10][11][12][14] - 《公司与融实国际财资管理有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》等议案同意票8,492,148，比例98.8361%[12][13][15] 董事增补情况 - 增补董事贺军得票数125,327,522，比例99.9042%[14] - 增补董事胡博文得票数125,327,520，比例99.9042%[14] 人员出席情况 - 在任董事7人，出席7人；在任监事3人，出席3人[9] 其他信息 - 审议议案8和9时，关联股东国投集团116,855,469股表决权股份回避[16] - 见证律师事务所为万商天勤，律师为徐璐、刘天倚[17] - 律师认为股东大会召集、召开程序合法有效[17][18]

业绩总结 - 2023年营业收入148,677.21万元，实现预算收入95.98%，比上年减少13.89%[46] - 2023年利润总额7,236.88万元，完成预算284.27%，比上年减少29.88%[46] - 2023年归属于上市公司股东的净利润5,821.99万元，比上年减少36.79%[46] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,300.88万元，比上年减少34.98%[46] - 2023年总资产241,472.33万元，比上年增加6.19%[46] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产85,426.08万元[46] - 2023年公司合并报表基本每股收益为0.2220元，扣非后为0.2403元，每股净资产（归母）3.2579元，每股经营活动现金流量净额 -0.6361元[47] - 2023年母公司营业收入95,093.82万元，同比减少6.26%[47] - 2023年母公司净利润989.95万元，同比减少88.56%[47] - 2023年末母公司总资产175,368.63万元，同比减少1.83%[47] - 2023年末母公司净资产58,311.85万元，同比增加1.73%[47] - 2023年公司出口销售额占营业收入的比例高达84%[54] 未来展望 - 2024年董事会将争取完成经营指标，提升公司规范运营和治理水平[29] - 2024年董事会将做好独立董事专门会议机制建设和履职保障工作[29] - 2024年董事会将做好投资者关系管理工作，树立公司资本市场形象[30] - 2024年公司预计实现营业收入17.74亿元[48] - 2024年监事会将继续履职，监督检查公司日常经营等[42] 其他新策略 - 公司拟在授权期限内开展累计额度不超过9,000万美元的远期结售汇业务[54] - 公司拟向银行等金融机构申请不超过25亿元的2024年度综合授信额度[74] - 公司拟与融实国际财资管理有限公司签署《金融服务协议》，构成关联交易[76] - 公司对2023年度关联交易情况确认，并对2024年度拟发生的日常关联交易进行预计[78] - 公司拟续聘信永中和为2024年度审计机构，预计审计费用89万元[80] - 公司因杜仁堂和彭铎辞职拟增补贺军、胡博文两名董事[85] 会议相关 - 2023年年度股东大会现场会议于2024年4月19日14:00召开，地点为北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座7层公司会议室[10] - 网络投票时间为2024年4月19日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[10] - 会议将审议11项议案，包括年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算及预算方案等[11] - 本次股东大会召集人为公司董事会，主持人为董事、总经理陈昊先生[10] 公司治理 - 2023年度公司董事会共召开7次会议，其中现场会议3次，书面传签会议4次，审议通过28项议案，听取3项履职报告[14] - 2023年度审计委员会召开9次会议，同意续聘信永中和会计师事务所[15] - 2023年发展战略与投资委员会召开1次会议，审议相关议案[16] - 2023年提名、薪酬与考核委员会召开3次会议，审议多项议案[16] - 2023年独立董事对4项重要事项发表事前认可意见，对11项发表独立意见[17] - 报告期内公司召开2次股东大会，审议通过12项议案[19] - 2023年监事会召集召开5次会议，审议通过17项议案[32] - 监事会成员列席2023年度7次董事会和2次股东大会[34] 其他 - 截止2023年底，重点任务完成率达100%[22] - 2023年公司编制合同范本8份，修订和完善制度、规范50余项[25] - 信永中和对公司2022年度财务状况审计，出具标准无保留意见报告[35] - 远期结售汇业务授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，额度使用期限不超过12个月[59] - 公司采取加强应收账款管理等措施控制远期结售汇业务风险[70] - 公司按相关会计准则对金融衍生品交易业务进行核算和披露[72] - 综合授信额度可循环使用，有效期至2024年年度股东大会召开之日[74] - 贺军出生于1980年6月，现任公司总经理、党委副书记，未持有公司股票[87] - 胡博文出生于1993年2月，现任公司生物基材料团队高级投资经理，未持有公司股票[88] - 贺军历任北京首创子午轮胎、国家开发投资集团等多个岗位[87] - 胡博文本科毕业于美国加州大学伯克利分校，博士毕业于美国宾夕法尼亚大学[88] - 贺军、胡博文除在公司控股股东及其关联方任职外，与公司董监高、实控人及持股5%以上股东无关联关系[87][88]

财务表现 - 公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为58,219,917.79元[4] - 公司2023年度合并报表口径可供股东分配的利润为10,381,782.81元[4] - 公司2023年度母公司期末未分配利润为-243,866,697.70元[4] - 公司2023年度不进行现金股利分配，亦不实施资本公积转增股本[4] - 公司2023年度母公司可供分配利润仍为负数，未达到分红条件[4] - 公司2023年度未进行任何形式的利润分配[4] - 2023年营业收入为1,486,772,095.82元，同比下降13.89%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为58,219,917.79元，同比下降36.79%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-166,177,318.47元，同比下降163.27%[22] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为854,260,839.84元，同比增长10.28%[22] - 2023年基本每股收益为0.2220元，同比下降36.81%[23] - 2023年加权平均净资产收益率为7.15%，同比下降5.49个百分点[23] - 2023年第四季度营业收入为498,551,155.71元，为全年最高季度[24] - 2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为-590,392,080.47元，为全年最低季度[24] - 2023年非经常性损益项目合计金额为-4,788,887.89元[26] - 2023年公司实现营业收入148,677.21万元，同比下降13.89%[40] - 2023年公司营业成本114,885.33万元，同比下降14.63%[40] - 2023年公司归属于母公司所有者的净利润5,821.99万元，同比下降36.79%[40] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为-166,177,318.47元，同比下降163.27%[42] - 2023年公司苹果清汁生产量为10.05万吨，同比增长24.07%，销售量为8.44万吨，同比下降37.16%[48] - 2023年公司国际市场营业收入1,240,033,026.21元，同比下降18.02%[46] - 2023年公司国内市场营业收入225,286,752.47元，同比增长9.45%[46] - 饮料制造业原料成本本期金额为788,881,457.92元，占总成本比例56.06%，较上年同期增长51.22%[50] - 果汁、香料原料及果糖成本本期金额为788,413,756.73元，占总成本比例56.02%，较上年同期增长51.13%[50] - 前五名客户销售额为37,692.37万元，占年度销售总额25.72%[52] - 前五名供应商采购额为4,173.25万元，占年度采购总额48.86%[52] - 销售费用同比减少25.75%，主要系物流费用减少所致[53] - 研发费用同比增加39.06%，主要系研发投入增加所致[53] - 研发投入总额为8,199,899.19元，占营业收入比例0.55%[55] - 公司研发人员数量为24人，占公司总人数比例1.90%[56] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比减少19.85%，主要系产品销售量减少所致[60] - 汇率变动对现金的影响为-2,856,500.33元，主要系人民币汇率变动所致[60] - 货币资金减少21.25%，主要系银行存款减少所致[62] - 应收账款减少20.51%，主要系本年加大催收力度，信用期应收货款减少所致[62] - 境外资产占总资产的比例为24.74%，其中中鲁美洲营业收入为5.14亿元，净利润为1035.34万元[63][65] - 美洲地区营业收入同比下降51.68%，营业成本同比下降58.08%，毛利率为33.60%[76] - 欧洲地区营业收入同比增长10.39%，营业成本同比增长11.09%，毛利率为17.89%[76] - 亚洲及其他地区营业收入同比增长46.36%，营业成本同比增长53.82%，毛利率为17.32%[76] - 原料成本占总成本的56.06%，同比增加51.12%[77] - 人工成本占总成本的1.33%，同比下降7.90%[77] - 制造费用占总成本的8.19%，同比下降18.69%[77] - 衍生工具投资本期公允价值变动损益为15,920,861.34元[78] - 山东鲁菱净利润为16,403.17万元，总资产为21,546.22万元[80] - 中鲁美洲主营业务收入为51,411.81万元，主营业务利润为3,838.81万元[83] - 辽宁中鲁主营业务收入为11,532.79万元，主营业务利润为2,164.93万元[83] - 河北中鲁主营业务收入为11,162.33万元，主营业务利润为2,322.13万元[83] - 公司2023年1-12月实现收入148,677.21万元，其中80%以上产品出口外销[198] - 公司2023年12月31日存货账面价值为114,335.28万元，占期末资产总额比例为47.35%[198] - 公司出口收入核查存在一定难度，收入确认被列为关键审计事项[198] - 公司存货减值对本期影响较大，存货减值被列为关键审计事项[198] - 公司对存货跌价准备计提政策进行了评价，并复核了存货跌价准备计提的正确性[198] - 公司对期末存货实施了监盘程序，检查存货数量和真实状况[198] - 公司结合应收账款函证，检查收入确认真实性[198] - 公司执行了截止性测试，检查收入是否存在跨期情况[198] - 公司对直接出售存货在正常经营中将要发生的销售费用和相关税费进行了合理预计[198] - 公司对其他信息进行了阅读，未发现重大错报[199][200] 风险与挑战 - 公司主要受原料成本风险、产品价格风险、汇率波动风险等因素影响[7] - 公司面临原材料价格波动风险，特别是苹果作为核心原材料的采购成本波动[91] - 公司出口业务占比高达84%，主要以美元结算，汇率波动直接影响盈利能力[93] - 公司积极利用远期结售汇等套期保值工具，防范汇率波动风险[93] 公司治理与股东信息 - 公司2023年度未违反规定决策程序对外提供担保[6] - 公司2023年度不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司2023年度成功召开了2次股东大会、7次董事会、5次监事会[99] - 报告期内公司共披露36份临时公告、4份定期报告[100] - 公司通过多种渠道积极传递公开信息，连续14年发布社会责任报告[102] - 公司保持与控股股东、实际控制人及其关联人的人员、资产、财务分开，机构、业务独立[102] - 公司2022年度股东大会审议通过了10项议案，包括2022年度财务决算及2023年度财务预算方案[104] - 公司2023年第一次临时股东大会审议通过了修订《公司章程》和续聘会计师事务所的议案[104] - 公司高度重视信息披露工作，确保重大信息报送及时、准确、完整且规范[100] - 公司通过修订合规、内控管理办法，确保运营的稳健性和合规性[101] - 公司董事长杜仁堂任期从2020年12月24日至2025年5月19日，期间持股数为0[106] - 公司董事陈昊在2023年获得税前报酬总额为100万元[106] - 公司职工董事苏卫华因达到法定退休年龄，于2023年3月28日任期终止[106] - 公司独立董事张庆和倪元莉在2023年分别获得税前报酬总额为6万元[106] - 公司职工董事陈渝在2023年获得税前报酬总额为37.8万元[106] - 公司职工监事李晓霞在2023年获得税前报酬总额为33.17万元[106] - 公司副总经理张瑞莲在2023年获得税前报酬总额为85万元[106] - 公司财务总监刘玉在2023年获得税前报酬总额为85万元[108] - 公司副总经理殷实在2023年获得税前报酬总额为85万元[106] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内实际获得的年度税前报酬总额为465.21万元[114] - 公司收到中国证监会北京监管局出具的《行政处罚决定书》（〔2023〕1号）[116] - 公司审议通过了2022年度财务决算事项及2023年度财务预算方案[117] - 公司审议通过了2022年度利润分配预案[117] - 公司审议通过了2023年度远期结售汇额度议案[117] - 公司审议通过了2023年度日常关联交易预计议案[117] - 公司审议通过了2023年度申请综合授信额度议案[117] - 公司审议通过了2023年第一季度报告议案[118] - 公司审议通过了2023年半年度报告及其摘要议案[118] - 公司审议通过了2023年第三季度报告议案[118] - 公司在职员工总数为1,263人，其中生产人员859人，销售人员21人，技术人员122人，财务人员65人，行政人员196人[127] - 公司员工教育程度中，硕士及以上29人，本科149人，专科369人，高中及以下716人[128] - 公司审计委员会在2023年共召开9次会议，审议了包括年度业绩预告、季度报告等重要事项[122] - 公司发展战略与投资委员会在2023年12月14日召开会议，审议了“十四五”发展规划中期调整的议案[125] - 公司2023年度工资总额预算方案经提名、薪酬与考核委员会审议通过[123] - 公司2023年度续聘会计师事务所的议案经审计委员会审议通过[122] - 公司控股股东国家开发投资公司承诺不在中国境内外从事或参与任何对公司构成竞争的业务或活动[161] - 公司控股股东国家开发投资公司承诺不在中国境内外直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、经济组织的权益[161] - 公司控股股东国家开发投资公司承诺在公司持股比例低于5%时或与公司另行签署避免同业竞争协议时，承诺可撤销[161] - 公司2023年年度报告显示，公司资产或项目不存在盈利预测，且报告期不涉及业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响[162] - 公司2023年年度报告显示，公司无重大诉讼、仲裁事项[164] - 公司2023年2月24日收到中国证监会北京监管局出具的《行政处罚决定书》[164] - 公司境外全资控股公司AP公司2023年2月28日收到波兰竞争与消费者保护局罚款1,672,648.93兹罗提（约人民币265.58万元）的决定书[166] - 公司2023年年度报告显示，公司及控股股东不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况[167] - 公司2023年年度报告显示，公司与关联方国投财务有限公司存在多笔拆借，金额均为1亿元人民币，贷款利率在2.95%至3.7%之间[170] - 公司与关联方国投财务有限公司的存款业务日均存款余额为162,715,239.07元，期末余额为5,297,420,449.36元[172] - 公司与关联方国投财务有限公司的贷款业务期末余额为300,000,000.00元，贷款利率范围为2.95%-3.70%[172] - 公司与关联方国投财务有限公司的授信业务实际发生额为200,000,000.00元[172] - 截至报告期末普通股股东总数为13,266户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为12,745户[177] - 国家开发投资集团有限公司为公司第一大股东，持股116,855,469股，占比44.57%[179] - 乳山市国有资本运营有限公司为公司第二大股东，持股8,468,748股，占比3.23%[179] - 应志江为公司第三大股东，持股3,149,700股，占比1.20%[179] - 黄德和为公司第四大股东，持股2,641,100股，占比1.01%[179] - 美华敏为公司第五大股东，持股2,351,777股，占比0.90%[179] - 罗洪波为公司第六大股东，持股2,306,450股，占比0.88%[179] - 乳山市国有资本运营有限公司新增持股8,468,748股，占总股本的3.23%[181] - 李国娟新增持股1,366,300股，占总股本的0.52%[181] - 叶帆新增持股1,313,900股，占总股本的0.50%[181] - 夏克政新增持股1,245,000股，占总股本的0.47%[181] - 乳山市国鑫资产经营管理有限公司退出持股[181] - 罗秀彩退出持股631,000股，占总股本的0.24%[181] - 国家开发投资集团有限公司控股国投电力51.32%[183] - 国家开发投资集团有限公司控股亚普股份49.25%[183] - 国家开发投资集团有限公司控股中成股份40.18%[183] - 国家开发投资集团有限公司控股国投资本45.87%[183] 研发与创新 - 2023年公司获得1项国家发明专利授权，参与修订两项国家标准，参与创制两项行业标准[31] - 2023年公司研发费用8,199,899.19元，同比增长39.06%[42] - 研发费用同比增加39.06%，主要系研发投入增加所致[53] - 研发投入总额为8,199,899.19元，占营业收入比例0.55%[55] - 公司研发人员数量为24人，占公司总人数比例1.90%[56] 环保与社会责任 - 公司2023年投入环保资金1056.8万元[141] - 公司下属5家控股企业被列入属地环保部门公布的环境监管重点单位名单[142] - 河北中鲁、山西中鲁、乳山中诚的生产生活废水处理达标后排入城市管网[143][145][146] - 云南中鲁的生产生活废水处理达标后直接排放[147] - 公司2023年减少二氧化碳排放量1,129吨，主要通过使用清洁能源发电实现[155] - 公司下属控股企业均安装了在线监测设备，实时监控COD、PH值、氨氮等污染物排放[152] - 公司2023年投入3,882.7万元用于扶贫及乡村振兴项目，包括采购受灾果原料和消费帮扶[158] - 公司下属控股企业均制定了《突发环境事件应急预案》，并定期开展演练[151] - 公司2023年采购国投定点帮扶县苹果原料生产的浓缩苹果清汁500吨，为当地果农增收近500万元[158] - 公司下属控股企业均未在报告期内因环境问题受到行政处罚[154] - 公司2023年制定了《环境、社会与治理（ESG）管理办法（试行）》，并披露了ESG报告[156] - 公司下属控股企业均通过了污水处理站的竣工环境保护验收[149] - 公司2023年在河北、陕西、辽宁等地采购受灾果原料，合计投入资金约3,300.8万元[158] 未来规划与战略 - 公司2024年将围绕"十四五"发展规划优化调整方案展开工作，确保年度目标全面达成[85] - 公司将优化生产经营流程，提升市场竞争力，增加收入和效益[86] - 公司将深化企业改革，提升管理效能，推动重点任务取得预期成效[87] - 公司将强化风险防控，确保安全稳定，全面提升安全管理水平[88] - 公司将推进精益管理，提升运营效率，推动精益管理体系从1.0迈向2.0[90] 内部控制与审计 - 公司新制定并修订了56项相关制度及管理办法以优化内控体系[135] - 公司实行统一管理、分级核算、层层负责的内部财务管理体制[136] - 公司总部统筹管理海内外销售业务，统一采购销售[135] - 公司对经理层成员进行年度及任期考核，兑现绩效合约内容[133][134] - 公司聘请信永中和会计师事务所进行内部控制审计，获得标准无保留意见[137][138]

国投中鲁果汁股份有限公司 2023 年度 一、审计意见 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-106 | 联系申话 信永中和会计师事务所|北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 9 层 lo.8. Chaovangmen Donachana District 100027 P R Chin: 窗计报告 XYZH/2024BJAA6B0180 国投中鲁果汁股份有限公司 国投中鲁果汁股份有限公司全体股东: 我们审计了国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称国投中鲁)财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负 ...

国投中鲁果汁股份有限公司 国投中鲁果汁股份有限公司 关联交易管理办法 （2024 年版） 第一章 总 则 第一条 为了加强国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称公司) 关联交易管理，明确管理权限和审批程序，维护公司股东和债权人 的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《国 投中鲁果汁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他 有关法律法规和规范性文件，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及合并报表范围内子公司。 第二章 关联交易和关联人 第三条 公司的关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司 关联人之间发生的可能导致转移资源或义务的事项，包括： (一) 购买或出售资产； (二) 对外投资(含委托理财、对子公司投资等) ...

内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 索引 页码 国投中鲁果汁股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA6B0181 国投中鲁果汁股份有限公司 国投中鲁果汁股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称国投中鲁)2023年12月31日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是国投中鲁董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 联系电话: 北京市东城区朝阳门北大街 言永中和会计师事务所 telephone: 8 号官 化士 厦 A 座 9 层 +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 2288 9/F Block A Fu Hu: No.8. Chaovangmen Donachena District. Beijin ublic accountants 100027. P.R.China 我们的责任是在实施审计工 ...

风险处置安排 - 公司风险处置预案负责人为财务总监，实施部门为财务部[3] - 财务部定期向董事会报告融实财资情况，异常时随时报告并启动预案[7] 关联交易规定 - 关联交易按上交所规定履行决策程序和信息披露义务[7] - 关联交易中融实财资出现预案情形，公司及时履行临时报告披露义务[10] 风险应对措施 - 融实财资出现7类情况时启动应急程序[8] - 出现风险后启动应急程序，制定并修订风险处置方案[10] - 敦促融实财资风险自救，确保资金安全和流动性[10] 后续监督工作 - 突发性风险平息后，加强监督，必要时调整业务比例[13] - 分析总结风险原因和后果，做好防范和处置工作[13] 预案相关说明 - 预案经董事会批准实施，财务部负责解释[15]

1、 专项审计报告 关于国投中鲁果汁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 2、 附表 委托单位：国投中鲁果汁股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（010）65542288 高所|北京市东城区朝阳门北大利 关于国投中鲁果汁股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA6F0200 国投中鲁累计股份有限公司 围投中鲁果汁股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了国投中鲁果汁殿份有限公司(以下简称国 投中鲁)2023年度财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023。 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司服东权益变动表。 以及财务报表附注,并于 2024年3月28日出具了 XYZII/2024BJAA6B0180 号无保留意见, 的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求X(证监会公告[2022]26号),以及上海证券交易所相关披露的要求, ...

国投中鲁果汁股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第 14 次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《国投中鲁 果汁股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)《国投中 鲁果汁股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们 作为国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）的独立董 事现就公司在第八届董事会第 14 次会议中审议的相关事项， 发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年度利润分配预案的独立意见 我们认为：公司 2023 年度母公司可供分配利润仍为负 数，根据《公司章程》的相关规定，公司目前尚未达到分红 条件，《公司 2023 年度利润分配预案》有利于公司持续稳定 经营及健康发展，符合公司实际情况和全体股东的长远利益， 不存在违反《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《公司章程》有关规定的情形，不存在损害公 司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意《公司 2023 年度利润分配预案》。 二、关于公司 2023 年度内部控制评价报告 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规以及《公司章程》《审计委员会议事规则》等 规定，公司董事会审计委员会尽职尽责，积极开展工作，认 真履行职责。现将 2023 年度董事会审计委员会履职情况报 告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会现由三名董事组成，分别 为独立董事杨昭依女士、独立董事倪元颖女士以及董事尉大 鹏先生。其中，独立董事超过半数，杨昭依女士为专业会计 人士，担任审计委员会主任委员，符合相关法律、法规中关 于审计委员会人数比例和专业配置的要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年，公司董事会审计委员会共召开会议 9 次，全体 委员均以传签或现场方式出席，具体情况如下： 国投中鲁果汁股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会 履职情况报告 | 序 号 | 届次 | | 时间 | 审议或听取内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第八届 2023 | 年 | 2023.1.18 | 1.关于公司 2022 年年度业绩预告的议案 2.关于公 ...