重庆建工集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日发出召开第五届监事会第八次会议的通知。公司第五届监事 会第八次会议于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式召开。会议应出席的 监事 6 人，实际出席的监事 6 人。 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关 规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2023-072 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | （四）审议通过了《关于公司非公开发行可续期公司债券的议 案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （五） ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2023-065 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | 重庆建工集团股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"重庆建工"）所属全资子公司（含全资孙公司，下同） ●截止 2023 年 9 月 30 日，公司及其全资子公司对所属全资子公 司提供担保的余额为 52.16 亿元，占公司最近一期经审计的归属于上 市公司股东的净资产的比例约 58.42%，在经公司 2023 年第一次临时 股东大会审议通过的年度担保额度内。 ●公司无逾期对外担保，上述担保事项均不存在反担保。 ●特别风险提示：截止 2023 年 9 月 30 日，公司及全资子公司为 最近一期经审计的资产负债率超过 70%的全资子公司提供担保余额 为 51.09 亿元，敬请投资者注意 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 2023-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | 重庆建工集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： — 1 — 年 6 月 29 日起可转换为公司股票，初始转股价格为 4.65 元/股。历次 转股价格调整情况如下： 1.公司于 2020 年 7 月 16 日实施 2019 年度利润分配方案，建工 转债的转股价格由 4.65 元/股调整为 4.57 元/股。详情请参阅公司披露 的"临 2020-047"号公告。 2. 公司于 2021 年 7 月 22 日实施 2020 年度利润分配方案，建工 转债的转股价格由 4.57 元/股调整为 4.53 元/股。详情请参阅公司披露 的"临 2021-056"号公告。 ●转股情况：截至 2023 年 9 月 30 日，建工转债累计转股金额为 395,428,000 元（币种人 ...

转债代码：110064 转债简称：建工转债 证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2023-063 重庆建工集团股份有限公司 关于所属全资子公司涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 由于案件尚未开庭审理，对重庆建工集团股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）本期利润或期后利润的影响存在不确定性。 一、本次诉讼的基本情况 本公司之全资子公司重庆建工第十一建筑工程有限责任公司（以下简 称"十一建公司"）因建设工程施工合同纠纷，将绿地集团重庆申万房地产开 发有限公司（以下简称"申万公司"）、绿地集团重庆置业有限公司（以下简 称"绿地重庆"）、绿地集团成都置业有限公司（以下简称"绿地成都"）诉至 重庆市第二中级人民法院，涉案金额 14,136.11 万元。近日，十一建公司收 到重庆市第二中级人民法院作出的（2023）渝 02 民初 32 号受理通知书。 截止本公告日，本案尚未开庭审理。 二、诉讼案件的事实、理由和请求情况 （一）诉讼各方当事人 原告：重庆建工 ...

| | | 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 26 日（星期二）至 10 月 10 日（星期 二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 zqb@cceg.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 11 日上午 11:00~12:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 重庆建工集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 11 日（星期三）上午 11:00~12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadsho ...

财务数据关键指标变化 - 公司2023年1 - 6月营业总收入为209.1972442056亿元，上年同期为279.1522941699亿元，同比减少25.06%[20] - 公司2023年1 - 6月营业收入为209.1509165541亿元，上年同期为279.0620045398亿元，同比减少25.05%[20] - 公司2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为1.2080265378亿元，上年同期为2.1898810661亿元，同比减少44.84%[20] - 公司2023年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.2363560470亿元，上年同期为1.8747416913亿元，同比减少34.05%[20] - 公司2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 8.3397179868亿元，上年同期为 - 7.1115070179亿元[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为85.8792924091亿元，较上年度末减少3.81%；总资产为803.9460630053亿元，较上年度末减少2.04%[21] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0555元/股，较上年同期减少15.14%；扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0570元/股，较上年同期增加17.53%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.35%，较上年同期减少0.69个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.38%，较上年同期减少0.37个百分点[21] - 2023年上半年，公司实现营业总收入209.20亿元，利润总额1.91亿元[39] - 截止报告期末，公司资产总额803.95亿元，净资产89.16亿元[39] - 营业收入209.15亿元，较上年同期下降25.05%[45] - 营业成本197.97亿元，较上年同期下降25.45%[45] - 销售费用713.84万元，较上年同期增加15.49%[45] - 管理费用4.48亿元，较上年同期下降3.74%[45] - 财务费用3.07亿元，较上年同期增加2.58%[45] - 研发费用4323.11万元，较上年同期下降11.31%[45] - 其他收益952.47万元，较上年同期增加86.13%[45] - 应收票据期末数3.94亿元，较上年期末增加48.32%[50] - 2023年上半年预付款项4.74亿元，占比0.59%，较上期增长45.38%[51] - 其他流动资产2.29亿元，占比0.29%，较上期增长65.58%[51] - 在建工程3.87亿元，占比0.48%，较上期增长31.98%[51] - 应付职工薪酬6072.38万元，占比0.08%，较上期下降52.65%[51] - 租赁负债653.07万元，占比0.01%，较上期增长97.81%[51] - 预计负债1.65亿元，占比0.21%，较上期增长269.76%[51] - 其他权益工具5.49亿元，占比0.68%，较上期下降51.12%[51] - 以公允价值计量的金融资产期末账面价值11.05亿元，较期初增加8388.79万元[58] - 报告期公司负债总额714.78亿元，比年初减少13.38亿元，同比下降1.84%；资产负债率88.91%，比年初增加0.18个百分点[130] - 2023年6月30日公司流动资产合计639.28亿元，2022年12月31日为658.98亿元[134] - 2023年6月30日公司非流动资产合计164.66亿元，2022年12月31日为161.70亿元[135] - 2023年6月30日公司资产总计803.95亿元，2022年12月31日为820.68亿元[135] - 2023年6月30日公司流动负债合计647.07亿元，2022年12月31日为661.81亿元[135] - 2023年6月30日公司非流动负债合计67.71亿元，2022年12月31日为66.35亿元[135] - 2023年上半年营业总收入209.1972442056亿元，2022年同期为279.1522941699亿元，同比下降25.06%[142] - 2023年上半年营业总成本206.9759403621亿元，2022年同期为274.6631550464亿元，同比下降24.64%[142] - 2023年6月30日负债合计714.7826424139亿元，2022年12月31日为728.1585188347亿元，同比下降1.84%[136] - 2023年6月30日所有者权益合计891.634205914亿元，2022年12月31日为925.254447849亿元，同比下降3.63%[136] - 2023年6月30日流动资产合计175.04202437亿元，2022年12月31日为190.7583573787亿元，同比下降8.24%[138] - 2023年6月30日非流动资产合计118.5998353002亿元，2022年12月31日为116.9120160244亿元，同比增长1.44%[139] - 2023年6月30日流动负债合计202.3200254292亿元，2022年12月31日为214.1523180441亿元，同比下降5.52%[139] - 2023年6月30日非流动负债合计29.3504866694亿元，2022年12月31日为27.11899131亿元，同比增长8.23%[139] - 2023年上半年投资收益为 - 5284.630857万元，2022年同期为 - 3500.897231万元，亏损扩大[142] - 2023年上半年其他收益为952.468885万元，2022年同期为511.730563万元，同比增长86.13%[142] - 2023年上半年公司净利润为123,848,682.91元，2022年上半年为219,216,818.66元，同比下降43.49%[143] - 2023年上半年基本每股收益为0.0555元/股，2022年上半年为0.0654元/股，同比下降15.14%[144] - 2023年上半年营业收入为2,770,240,263.39元，2022年上半年为3,804,488,388.46元，同比下降27.18%[145] - 2023年上半年营业成本为2,519,941,309.02元，2022年上半年为3,597,828,403.31元，同比下降30.07%[145] - 2023年上半年利息费用为204,549,213.21元，2022年上半年为174,016,749.37元，同比增长17.54%[145] - 2023年上半年利息收入为89,361,331.36元，2022年上半年为166,043,358.06元，同比下降46.18%[145] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为22,402,590,734.57元，2022年上半年为27,576,150,461.85元，同比下降18.76%[148] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为19,703,868,212.40元，2022年上半年为24,601,906,513.05元，同比下降19.91%[148] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为18,786,497,199.84元，2022年上半年为24,048,477,240.88元，同比下降21.88%[148] - 2023年上半年收取利息、手续费及佣金的现金为7,609,573.40元，2022年上半年为10,125,628.45元，同比下降24.85%[148] - 2023年半年度经营活动现金流出小计232.37亿元，2022年同期为282.87亿元，同比减少17.85%[150] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为-2.68亿元，2022年同期为-1.02亿元，亏损扩大[150] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计82.01亿元，2022年同期为52.95亿元，同比增加54.88%[150] - 2023年半年度母公司经营活动现金流入小计29.79亿元，2022年同期为51.97亿元，同比减少42.68%[152] - 2023年半年度母公司投资活动现金流出小计2.72亿元，2022年同期为2.53亿元，同比增加7.57%[152] - 2023年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为0.82亿元，2022年同期为12.86亿元，同比减少93.63%[152] - 2023年半年度公司现金及现金等价物净增加额为-14.09亿元，2022年同期为1.54亿元，由正转负[150] - 2023年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为-9.53亿元，2022年同期为6.42亿元，由正转负[152] - 2023年半年度公司期末现金及现金等价物余额为30.02亿元，2022年同期为47.54亿元，同比减少36.85%[150] - 2023年半年度母公司期末现金及现金等价物余额为6.17亿元，2022年同期为25.13亿元，同比减少75.45%[152] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为92.5254447849亿美元，少数股东权益为3.2429619398亿美元[154] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为92.5254447849亿美元，少数股东权益为3.2429619398亿美元[154] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为 - 3.403190436亿美元，少数股东权益增减变动金额为0.0411662425亿美元[154] - 本期综合收益总额为1.1266682191亿美元[154] - 本期所有者投入和减少资本为 - 5.2180237567亿美元[154] - 所有者投入的普通股为0.0294亿美元[154] - 其他权益工具持有者投入资本为 - 5.737亿美元[154] - 其他项目使所有者权益增加4.895762433亿美元[154] - 本期利润分配使所有者权益减少1.880334838亿美元[154] - 2023年上半年对所有者（或股东）分配金额为18803348.38元，其中含15287747.72元和3515600.66元[155] - 2023年上半年专项储备期末余额为91264263.08元，本期提取427706059.29元，本期使用336441796.21元[155] - 2023年上半年其他项金额为472219.71元[155] - 2023年上半年期末所有者权益合计为8916342059.14元，其中归属于母公司所有者权益为8587929240.91元，少数股东权益为328412818.23元[155] - 2022年上半年期末所有者权益合计为10786660911.53元，其中归属于母公司所有者权益为10469202516.70元，少数股东权益为317458394.83元[155] - 2022年上半年期末实收资本（或股本）为1814549279.00元[155] - 2022年上半年期末其他权益工具中永续债为3099200000.00元，其他为98048756.58元[155] - 2022年上半年期末资本公积为1228138882.18元[155] - 2022年上半年期末其他综合收益为699912599.76元[155] - 2022年上半年期末未分配利润为2220458483.87元[155] - 本年期初余额为107.87亿美元[156] - 本期增减变动金额为5.62亿美元[156] - 综合收益总额为2.34亿美元[156] - 所有者投入和减少资本为3.79亿美元[156] - 利润分配为-1.00亿美元[156] - 专项储备本期提取4.52亿美元[158] -

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2023-060 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | 重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日发出召开第五届董事会第七次会议的通知。公司第五届董事会 第七次会议于 2023 年 8 月 28 日 9 点 30 分在重庆市两江新区金开大 道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室以现场方式召开。会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。 公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长唐德 祥先生主持召开。本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 ...

重庆建工集团股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第七次会议相关议案 的独立意见 赵勇军： 黄新建： 温泽彬： 曾 勇： 2023 年 8 月 28 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上 海证券交易所股票上市规则》《重庆建工集团股份有限公司章程》 及其他相关制度规定，我们作为重庆建工集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第 五届董事会第七次会议的相关议案发表如下独立意见： 一、经审议《关于公司经理层 2023 年度经营业绩考核目标 的议案》，我们认为： 公司经理层 2023 年度经营业绩目标责任符合公司所在区 域、行业平均水平的标准，有效地将公司经营目标分解到经营层 的职权范围，落实了国企改革要求，提高了管理效率，有利于进 一步压实经营层成员责任，为目标的逐层分解和过程监控创造了 条件。议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司利益及股东权益 的情况。综上，我们同意本议案。 （以下无正文，为独立董事签字页） （此页无正文，为《重庆建工集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事 会第七次会议相关 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 2023-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | 重庆建工集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于公司设立昆明分公司的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 重庆建工集团股份有限公司监事会 二〇二三年八月三十日 — 1 — 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日发出召开第五届监事会第七次会议的通知。公司第五届监事会 第七次会议于 2023 年 8 月 28 日 10 点 30 分在重庆市两江新区金开 大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室以现场方式召开。会议应出 席的监事 6 人，实际出席的监 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2023-059 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | 重庆建工集团股份有限公司 关于涉及诉讼（仲裁）案件进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据 《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，对前期已披露的诉讼（仲 裁）案件的结案情况或审理进展，以及新增重大诉讼案件进行了清理， 现将各类案件的基本情况公告如下： 一、前期已披露的重大诉讼（仲裁）案件的结案事项 （一）与重庆市城市建设投资(集团)有限公司建设工程施工合同 纠纷 2020 年 9 月，本公司之子公司重庆城建控股（集团）有限责任 公司（以下简称"城建集团"）因建设工程施工合同纠纷，向重庆仲裁 委员会申请仲裁重庆市城市建设投资(集团)有限公司（以下简称"城投 集团"），涉案金额 4,146.10 万元。2022 年 12 月，重庆仲裁委 ...