江苏徐矿能源股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事 会有效地履行其职责，提高监事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《江苏徐矿能 源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关 法律法规的规定，制定本规则。 第二条 监事会主席负责处理监事会日常事务。 监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员 协助其处理监事会日常事务。 第二章 监事会的职权与组成 第三条 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负 责。 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，监事由股东代 表和公司职工代表担任，其中由职工代表担任的监事 2 名。 监事每届任期三年，连选可以连任。股东代表担任的监 事由股东大会选举和更换，职工代表担任的监事由公司职工 代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生和更换。监 事可以在任期届满前提出辞职。监事辞职应向监事会提交书 面辞职报告。监事任期 ...

江苏徐矿能源股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强江苏徐矿能源股份有限公司（以 下简称"公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人 治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规、规范性文件、交易所业务规则和《江苏徐 矿能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关 规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行 使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之 间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理 水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投 资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系工作的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行 信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性 文件、行业规范和自律规则、公司内 ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定; 江苏徐矿能源股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江苏徐矿能源股份有限公司董事会,现提名王后 海先生为江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任江苏徐矿能源股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明 )。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与江苏 徐矿能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法 律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求: ( 二 ) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 联资格和条件的相关规定; (三) 其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证 ...

江苏徐矿能源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第三条 公司董事为自然人，应当具备履行职责所必需 的教育背景、工作经历和专业能力。有下列情形之一的，不 能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社 会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或 者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经 理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企 业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、 企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被 吊销营业执照之日起未逾 3 年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； 第一条 为规范江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《江 ...

江苏徐矿能源股份有限公司 独立董事候选人声明 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: 本人郭中华,已充分了解并同意由提名人江苏徐矿能源 股份有限公司董事会提名 为江苏徐矿能源股份有限公司(以 下简称"公司")第三届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、 经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 联资格和条件的相关规定; (三)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证 券交易所规定的情形。 ( 八 ) 其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。 四、本人无下列不良纪录 ...

第三条 公司设独立董事 4 名。如果《公司章程》规定 的董事会成员人数发生变更，则公司董事会成员中应当有三 分之一以上（包括三分之一）是独立董事。 第二章 独立董事的任职资格 江苏徐矿能源股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，规范公司运作，更好的维护公司整体 利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》以及《江苏徐矿能源股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本独立董 事工作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事系指不在公司担任除独立董事外的任 何其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直 接或者间接利害关系，或可能妨碍其进行独立客观判断的关 系的董事。 第四条 担任公司的独立董事必须具备以下任职条件： （一）根据法律、法规及其他有关规定，具备担任公司 董事的资格； （二）不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东不存在可能妨碍进行独立客观判 ...

近日，江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到董事赵 海慧先生提交的书面辞职报告。 赵海慧先生因工作原因，申请辞去公司第二届董事会董事职务，同时一并辞 去董事会战略委员会委员职务。辞职后，赵海慧先生不在公司及公司控股子公司 担任其他职务。截止本公告披露之日，赵海慧先生未直接或间接持有公司股份。 赵海慧先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司日常管 理、生产经营产生影响，赵海慧先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司 将根据有关法律法规以及《江苏徐矿能源股份有限公司章程》的规定，尽快完成 董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。 赵海慧先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实地履行董事应尽的 各项职责和义务，在公司规范运作和稳健发展等方面发挥了积极作用，公司及公 司董事会对他为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 江苏徐矿能源股份有限公司董事会 证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2023-031 江苏徐矿能源股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度，苏能股份营业收入为23.52亿人民币，同比下降36.84%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4.16亿人民币，同比下降49.18%[4] - 公司2023年1-9月商品煤销售收入为542,579.90万元，同比下降22.75%[17] - 2023年第三季度公司营业利润为255.26亿人民币，同比下降24.4%[21] - 净利润为207.37亿人民币，同比下降22.9%[21] - 公司营业收入为266.42亿人民币，较去年同期下降9.2%[28] - 公司营业利润为138.13亿人民币，较去年同期下降6.0%[28] - 公司净利润为130.75亿人民币，较去年同期下降4.3%[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为31.94亿人民币，同比下降16.12%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为319.41亿人民币[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-293.70亿人民币[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为194.10亿人民币[25] - 现金及现金等价物净增加额为219.81亿人民币[25] - 期末现金及现金等价物余额为771.13亿人民币[25] - 公司2023年1-9月流动资产合计为12,883,312,433.86元，较2022年底增长19.07%[18] - 公司2023年1-9月非流动资产合计为23,006,192,442.13元，较2022年底增长10.00%[18] - 公司2023年1-9月流动负债合计为8,745,131,778.11元，较2022年底下降16.16%[19] - 公司2023年1-9月非流动负债合计为9,790,366,810.93元，较2022年底增长11.61%[19] - 公司2023年1-9月归属于母公司所有者权益合计为15,490,464,132.02元，较2022年底增长41.75%[20] - 公司流动资产中，货币资金为81.47亿人民币，应收账款为52.07亿人民币[25] - 公司流动资产合计为109.98亿人民币，较上一季度增长20.1%[26] - 公司非流动资产合计为122.21亿人民币，较上一季度增长7.6%[26] - 公司资产总计为232.19亿人民币，较上一季度增长13.2%[26] - 公司流动负债合计为61.57亿人民币，较上一季度减少12.9%[26] - 公司非流动负债合计为180.10亿人民币，较上一季度增长4.6%[27] - 公司负债合计为76.40亿人民币，较上一季度减少13.9%[27] - 公司所有者权益合计为155.78亿人民币，较上一季度增长33.8%[27] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益和越权审批等[6] 股东权益变动 - 所有者权益增加主要是因为上市募集资金到位[13] 公司财务活动 - 2023年第三季度投资活动现金流入小计为1,040,286,359.12美元，同比增长76.6%[30] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计为1,110,387,988.32美元，同比增长59.2%[30] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为5,168,272,528.48美元，同比增长106.7%[30] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为3,455,587,594.27美元，同比减少28.3%[30] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为2,213,743,463.67美元，同比增长628.1%[30]

江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次 会议于 2023 年 10 月 30 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知 于 2023 年 10 月 16 日以书面送达或电子邮件形式发出，本次会议应出席的董事 12 名，实际出席的董事 12 名，会议由董事长冯兴振先生主持，公司监事与高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。全体 董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 江苏徐矿能源股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2023-028 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年第三季度报告的 议案》 独立董事发表了同意的独立意见。详见公司同日在上海证券交易所网站 （http://w ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2023-029 江苏徐矿能源股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会 议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 10 月 16 日以 书面送达或电子邮件形式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议 由监事会主席陈宁先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： 经审核，监事会认为董事会编制和审议《江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会、上海 证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 1 在任何虚假 ...