2024 年年度股东大会会议文件 博瑞传播 2024 年年度股东大会会议文件 博瑞传播 成都博瑞传播股份有限公司 2024 年年度股东大会会议文件 2024 年年度股东大会会议文件 博瑞传播 2024 年年度股东大会现场会议议程 | （2025 | | --- | | 年 5 月 | | 20 日） | | 序 | 会议议程 | | --- | --- | | 1 | 介绍与会董事、监事、高管及嘉宾 | | 2 | 介绍股东大会秘书处成员名单 | | 3 | 说明参与现场会议的股东资格及持股确认情况 | | 4 | 宣布 2024 年年度股东大会正式开始 | | 5 | 议案 1：关于审议公司董事会《2024 年年度工作报告》的议案 | | 6 | 议案 2：关于审议公司监事会《2024 年年度工作报告》的议案 | | 7 | 议案 3：关于审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案 | | 8 | 议案 4：关于审议公司《2024 年年度财务决算报告》的议案 | | 9 | 议案 5：关于审议公司 2024 年年度利润分配预案的议案 | | 10 | 议案 6：关于审议公司 2024 年度日常关联交易完成情 ...

会计准则变更 - 财政部颁布《企业会计准则解释第18号》，涉及浮动收费法下投资性房地产的后续计量及保证类质量保证的会计处理，自2024年12月6日起施行[1] - 公司会计政策变更后执行《准则解释第17号》和《准则解释第18号》，其余部分仍按原有准则执行[2] 会计政策变更主要内容（《准则解释第17号》） - 流动负债与非流动负债划分标准明确：无延期清偿实质性权利的负债应归类为流动负债，主观可能性不影响划分[3] - 供应商融资安排需披露条款、条件及金融负债的列报项目和账面金额[4] - 售后租回交易的会计处理要求：使用权资产和租赁负债按《企业会计准则第21号》计量，租赁变更导致的终止损益计入当期损益[5] 会计政策变更主要内容（《准则解释第18号》） - 浮动收费法下投资性房地产后续计量需统一采用公允价值或成本模式，不得混用或转换模式[7] - 非单项履约义务的保证类质量保证按《企业会计准则第13号》处理，预计负债计入"营业成本"和资产负债表相关项目[8] 会计政策变更影响 - 执行《准则解释第17号》不涉及追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响[8] - 执行《准则解释第18号》对可比期间财务报表的影响未披露具体数据[9] 股东大会信息 - 2024年年度股东大会将于2025年5月20日以现场+网络投票方式召开，网络投票通过上交所系统进行[11][12] - 对中小投资者单独计票的议案包括议案5、6、7，关联股东需回避表决议案6[13][15] 行业经营性数据（2025年第一季度） - 游戏业务披露前五款游戏充值流水及营业收入、成本、推广营销费用[26] - 广告业务收入及成本数据未披露具体数值[27]

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：2025-014 号 特此公告。 成都博瑞传播股份有限公司 董事会 "第十节财务报告 七、合并财务报表项目注释 63、营业收入和营业成本" 中补充披露营业收入扣除情况表，具体如下： （2）营业收入扣除情况表 项目 本年度 具体扣除 情况 上年度 具体扣除 情况 营业收入金额 54,648.76 57,251.64 营业收入扣除项目合计金额 233.03 332.88 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 （%） 0.43% / 0.58% / 一、与主营业务无关的业务收入 1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定 资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料 进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等 实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属 于上市公司正常经营之外的收入。 233.03 332.88 2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金 利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增 的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保 理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的 收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务 除外。 3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸 ...

财务表现 - 2024年营业收入5.42亿元 同比下降5 9% [1] - 2024年净利润1881 63万元 同比下降47 83% [1] - 成都文交所2024年营业收入1772 92万元 同比增长213% 实现扭亏为盈 [3] 业务亮点 文创潮流 - 与成都市青羊区合作升级"非遗博览园" 打造文创新地标与潮流消费高地 [1] - 已吸引头部明星演唱会 毛毛镇音乐森林主题乐园等重磅项目及60余家海内外企业入驻 [1] 智慧教育 - 生学教育2024年累计签单近百个 总金额超5亿元 [2] - 与四川大学华西医院 成都七中东部学校成立学生心智发展促进研究中心 [2] - "AI+身心安全数据应用"覆盖近700所学校 服务师生家长百万人次 [2] - 与华为 百川智能 科大讯飞等合作共建文化教育大模型 [2] 游戏出海 - 游戏流水5 87亿元 其中海外流水1 52亿元 [3] - 成立"漫游宇宙"完成"研发+运营+发行"全流程体系搭建 [3] - 《全民主公II》登陆泰国 新加坡 马来西亚市场 [3] - 新产品《漫游五千年》《冰封远征》已获版号 [3] 数字文化交易 - 成都文交所"蛟龙"文化出海平台和"文采汇"文创平台总交易额突破10亿元 [4] - 发行全国首单1亿元版权资产支持票据(ABN) [4] - "马王堆汉代文化沉浸式数字大展"获Vega数字奖3大白金奖 [4] 战略规划 - 2025年战略目标为"打造成都文创数字新经济重要资本平台" [4] - 坚持创新驱动 加快数字化转型升级 [4]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为5.4186亿元，同比下降5.90%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1881.63万元，同比下降47.83%[22] - 扣除非经常性损益的净利润为-339.50万元，同比下降111.23%[22] - 基本每股收益为0.02元/股，同比下降33.33%[24] - 加权平均净资产收益率为0.62%，同比下降0.57个百分点[24] - 2024年利润总额为3726.36万元，同比下降41.15%[23] - 报告期内博瑞传播实现营业总收入5.79亿元，同比下降5.83%[53] - 归属于母公司所有者的净利润1882万元，同比减少47.83%[53] - 2024年公司营业总收入为5.79亿元，利润总额为3726万元，净利润为2933万元，归属于上市公司股东的净利润为1882万元[33] 成本和费用（同比环比） - 销售费用本期数为40,631,202.16元，较上年同期增长22.96%[63] - 管理费用本期数为91,868,087.53元，较上年同期下降9.39%[63] - 研发费用本期数为47,334,808.10元，较上年同期下降6.33%，占营业收入比例为8.74%[63][64] - 财务费用本期数为-3,487,216.34元，较上年同期增长55.33%，主要因银行存款利息收入减少及贷款利息支出增加[63] 经营活动产生的现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4126.63万元，同比改善64.02%[22] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为36,835,015.64元，第二季度为-70,962,750.84元，第三季度为-69,580,673.93元，第四季度为62,442,062.51元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-41,266,346.62元，较上年同期改善64.02%[68] 投资活动产生的现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额-1149万元，同比恶化320%[57] - 投资活动产生的现金流量净额为-11,497,157.17元，较上年同期恶化320.00%[68] 筹资活动产生的现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额6231万元，同比改善226%[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为62,310,334.55元，较上年同期增长226.00%[68] 各业务线表现 - 媒体业务营业收入1.047亿元，毛利率29.60%，同比增长3.66个百分点[56] - 软件开发及系统集成业务营业收入2.809亿元，毛利率43.80%，同比增长4.01个百分点[56] - 游戏业务营业收入1.026亿元，毛利率47.55%，同比下降5.49个百分点[58] - 媒体业务营业收入本期为10,475.81万元，同比增长2.51%，营业成本本期为7,374.82万元，同比下降2.55%[82] - 成都文交所营业收入1772.92万元，同比增长213%[38] - 小贷业务全年累计发放贷款3.15亿元，不良贷款回款1751万元[40] - 游戏板块总流水达5.87亿元，海外流水占比25.9%（1.52亿元）[37] - 数字文创业务中《黑神话·悟空》全球销量超450万份，总销售额超15亿元，Steam平台峰值在线人数达223万[96] - 《哪吒2》全球总票房超20亿美元，成为首部票房破20亿美元的亚洲电影[96] 各地区表现 - 公司旗下生学教育2024年累计签单近百个，签单总金额超5亿元[35] - 公司与华为、百川智能等合作开发的"AI+身心安全数据应用"产品已覆盖近700所学校，服务师生家长百万人次[35] - "少年诗词大会"IP覆盖城市增至15个，规模同比增长160%[36] - 公司新媒体全媒体用户数超1000万[36] - 文创平台总交易额突破10亿元[38] 管理层讨论和指引 - 2025年公司计划实现营业总收入预算6.5亿元、营业总成本预算5.9亿元[99] - 成都文交所力争全年各平台合计成交量突破40亿元[101] - 园区内部综合出租率目标实现同比30%的增长，全年音乐演出活动不低于50场[100] - 游戏业务将推进《我叫MT：口袋守卫战》《代号A3》《代号石器》等多款新游戏上线运营[101] - 楼宇租赁业务确保总部大厦出租率稳定在85%[103] - 生学教育重点推进AI+教育垂类模型研发和场景应用，率先在成都市内落地[100] - 广告业务加快向新媒体领域转型，争取头条、抖音的综合代理[102] - 小额贷款业务在提升既有业务增量基础上，积极开发企贷新产品或寻找新型合作渠道[103] 其他财务数据 - 2024年末总资产为41.1338亿元，同比增长2.77%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为30.4009亿元，同比增长0.26%[23] - 现金分红总额为1093.33万元，占净利润比例为58.11%[6] - 2024年非经常性损益合计金额为22,211,277.99元，其中金融资产公允价值变动损益为15,616,438.36元，政府补助为2,332,334.03元[28][29] - 投资性房地产公允价值变动产生的损益为-75,076.50元，其他非流动金融资产公允价值变动产生的损益为15,515,964.30元[31] - 存货期末数为69,419,276.35元，较期初增长104.99%[71] - 一年内到期的非流动资产期末数为196,786,972.75元，较期初增长302.14%[71] - 短期借款期末数为135,066,609.75元，较期初增长95.86%[71] - 公司获得银行授信合计7亿元[41] - 公司游戏板块目前仍有2.23亿元商誉[106] - 收购生学教育形成1.82亿元商誉[106] 公司治理和股东结构 - 成都博瑞投资控股集团有限公司持有公司23.37%股份，数量为255,519,676股[176] - 成都传媒集团持有公司12.22%股份，数量为133,612,937股，并与博瑞投资为一致行动人[176][182] - 中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金持有公司1.43%股份，数量为15,621,300股[176] - 上海浦东发展银行股份有限公司－国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金持有公司0.39%股份，数量为4,313,956股[176] - 公司控股股东为成都传媒集团，实际控制人为成都市国有资产监督管理委员会[182][186] - 截至报告期末普通股股东总数为68,328户，较年度报告披露前月末增加8,879户[175] - 公司第十届董事会、九届监事会任期原定于2023年6月30日，因换届工作未完成而顺延[117] - 公司副总经理、董事沈丁丁因辞职离任[122] - 监事吴红英和谢兴文因退休离任[122] - 公司董监高合计持股数为3,000股，税前报酬总额合计为347.51万元[115] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为347.51万元[121] 社会责任和ESG - 公司对外捐赠及公益项目总投入0.916万元，全部为物资折款，惠及1,183人[149] - 生学教育向简阳双井村和金星村中心小学捐赠青少年急救知识图书价值2,160元[149] - 博瑞小贷参与扶贫公益活动总投入0.15万元，全部为资金形式，惠及10人[149] - 公司2024年度社会责任报告暨ESG报告于2025年4月26日披露于上海证券交易所官网[148] - 报告期内未投入环保资金[145] - 公司未采取减碳措施[147] 关联交易和诉讼 - 公司2024年度日常关联交易中出售商品及提供劳务655.37万元人民币，采购商品及接受劳务1,115.04万元人民币，作为出租人的租赁业务1,336.94万元人民币，作为承租人的租赁业务113.41万元人民币[164] - 诉讼涉及金额为人民币1600万元及资金占用利息[161] - 另一诉讼涉及金额为人民币19,958,333.3元及逾期支付利息[162] - 诉讼调解结果要求武汉银福于2025年9月30日前返还借款本金1600万元及利息[161] - 上海贝胄广告中心需退还保证金1400万元及支付赔偿金5,958,333.33元[162] - 公司计划在2025年1月31日前启动公开转让所持武汉银福60%股权[161] - 公司控股子公司生学教育的全资子公司才子软件将应收账款债权55,520,826元以52,608,000元转让给关联方成都传媒产业集团，折价率5.25%[165] - 公司与关联方共同投资设立成都西锦时光文化传播有限公司，注册资本1亿元，公司出资5000万元持股50%[167]

证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：2025-012 成都博瑞传播股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室（成都市锦江区三色路 38 号"博瑞•创意成都"大厦 23 楼） 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股股东 A | | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于审议公 ...

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2025-008 号 成都博瑞传播股份有限公司 九届监事会第三十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都博瑞传播股份有限公司九届监事会第三十六次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会 主席寇亚辉先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会 议审议了以下议案： 一、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司监 事会<2024 年年度工作报告>的议案》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案》。 监事会全体成员全面了解并认真审核了公司 2024 年年度报告，认为报告所 载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量。 本议案尚需提交公司 2024 ...

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2025-007 号 成都博瑞传播股份有限公司 十届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都博瑞传播股份有限公司十届董事会第四十五次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议应到董事 7 人，实际参与表决 7 人，董事长母涛先生主持了本次会议，监事会 3 名监事列席了本次现场会议，会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议 案： 一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于审议公司董 事会<2024 年年度工作报告>的议案》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案》。 本议案已经公司十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议全体成员审议通 过。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见同日披露于上海证 ...

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2025-009 号 成都博瑞传播股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 （二）本次利润分配方案未触及其他风险警示情形 | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 10,933,320.92 | 10,933,320.92 | 13,119,985.10 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 18,816,296.79 | 36,067,243.05 | 40,235,505.18 | | 本年度末母公司报表未分配利润（元） | | | 398,933,517.12 | | 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | | | 34,986,626.94 | | 最近三个会计年度累计现金分红总额是否 | | | ...

成都博瑞传播股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-116 | 审计报告 XYZH/2025CDAA4B0187 成都博瑞传播股份有限公司 成都博瑞传播股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了成都博瑞传播股份有限公司（以下简称博瑞传播公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 ...