百大集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （童民强） 1/ 5 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》及《上市公司自律 监管指引第1号--规范运作》、《百大集团股份有限公司章程》等相关要求，作为百 大集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会的独立董事，现就2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1、本人童民强，1958 年出生，研究生，高级经济师职称。近十年曾担任杭州大厦 有限公司总经理、党委书记、董事长，杭州解百集团股份有限公司党委书记、董事 长，2020 年 3 月退休。本人未在其他上市公司担任独立董事。 2、本人于 2023 年 4 月 27 日被选举为公司第十一届董事会独立董事。本人担任第十 一届董事会提名委员会主席以及审计委员会、薪酬与考核委员会委员。 3、本人作为独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 1、全年出席董事会方式、次数及投票情况，出席股东大会 ...

独立董事独立性情况自查表 百大集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自 律监管指引第1号一规范运作》等要求,百大集团股份有限公司(以下简称"公 司")董事会,就公司在任独立董事罗春华、童民强、何超的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见: 经核查独立董事罗春华、童民强、何超的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系,因此,董事会认为,公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等规定 中对独立董事独立性的相关要求。 百大集团股份有限公司 百大集团股份有限公司董事会: 本人根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号-- 规范运作》等相关规定要求,填写并提交本自查表,并对本自查表的真 实性、准确性承担法律责任。 | 一、个人情况 | | | | | --- | --- | --- ...

财务内控 - 审计百大集团2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 内控风险 - 内控有不能防止和发现错报的可能性[6] - 根据审计结果推测未来有效性有风险[6] 内控结果 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7]

第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 百大集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规程 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《百大集团股份有限公司章程》 及其他有关规定等，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作规程。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责制定公司董事及 高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作规程所称董事是指在本公司支取薪酬的董事（不包括独立董事）， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 1 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致， ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年4月19日14点召开[4] - 地点在杭州市临平区南苑街22号西子国际2号楼34楼[4] - 网络投票时间为2024年4月19日9:15 - 15:00[5] 登记与股权信息 - 股权登记日为2024年4月16日[10] - 会议登记时间为2024年4月15日14:00 - 16:00[14] - 会议登记地点同召开地点[14] 议案相关 - 对中小投资者单独计票议案为5 - 12[11] - 议案11、12关联股东沈慧芬回避表决[11] - 各议案2024年3月30日刊载于指定报刊及网站[5]

截至 2024 年 3 月 27 日，承租人仍拖欠公司租金及配套管理服务费等款项合计 36,809,335.72 元（暂计算至 2024 年 3 月 27 日，实际计算至物业返还之日，另前 述金额不含违约金及诉讼相关费用）。 股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2024-019 百大集团股份有限公司 关于与杭州海维酒店管理有限公司等租赁合同 纠纷进展暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、合同基本情况及履约进展 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年将杭州大酒店物业出 租至杭州海维酒店管理有限公司（以下简称"杭州海维"）用于酒店经营。杭州海 维自承租以来屡次拖欠租金及配套管理服务费等款项，已严重违反双方签署的《租 赁合同》及一系列补充协议（下称"租赁协议"）约定。2023 年 4 月上旬，公司已 向杭州市拱墅区人民法院（以下简称"拱墅区法院"）提起诉讼，2024 年 3 月，拱 墅区法院作出一审判决，判决确认《租赁协议》于 2023 年 9 月 22 日解除，并判 ...

人员任职 - 严建苗于2023年1月1日至4月27日任公司第十届董事会独立董事[2] 会议情况 - 2023年4月11日提名新一届董事会成员[7] - 2023年4月27日选举产生第十一届董事会成员[7] 公司运营 - 按时披露《2022年年度报告》及《2023年第一季度报告》[7] - 利用闲置资金开展理财等业务提高收益[7] - 关联交易遵循原则，未损害公司及股东利益[5] 合规承诺 - 控股股东及实际控制人履行《要约收购报告书》承诺[7] - 严建苗任职期间依法合规、勤勉尽责[9]

一、会计师事务所的基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 | | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 2, 272人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 836人 | | 2023年(经审计)业 | 业务收入总额 34.83亿元 30.99亿元 | | | | 务收入 | 审计业务收入 | | | | | 18.40亿元 证券业务收入 | | | | | 客户家数 675家 | | | | | 审计收费总额 6.63亿元 | | | | 2023年上市公司(含 A、B股）审计情况 | 制造业,信息传输、软件和信息技术服务 涉及主要行业 | | | | | 业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电 | | | | | 力、热力、燃气及水生产和供应业,金融 | | ...

业绩相关 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围的6家单位资产总额和营收占比均100%[7][8] 未来展望 - 下一年公司结合经营完善内控保障发展[18] 其他新策略 - 本年度公司结合监管修订完善部分制度规程[18]

业绩总结 - 浙江杭州地区营业收入216,946,319.28元，毛利率89.12%，较上年增3.47个百分点[4] - 主营业务营收141,665,988.67元，同比降2.68%，毛利率89.48%，较上年增4.70个百分点[7] - 租赁业务营收41,652,933.25元，同比降5.11%，毛利率80.42%，较上年降0.03个百分点[7] - 其他业务营收33,627,397.36元，同比降10.71%，毛利率98.40%，较上年增3.30个百分点[7] 资产情况 - 公司有杭州百货大楼一家门店，建筑面积4.2万平米，2008年委托浙江银泰百货经营20年[2]