百大集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 1 / 3 2025 年第一次临时股东大会资料 根据公司《章程》的规定，公司董事会成员由 9 人组成，其中非独立董事 6 名。因 沈慧芬女士辞去非独立董事职务，导致公司非独立董事成员少于 6 名，现公司第十一届 董事会需增补一名非独立董事。根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《章程》的规定，现提名曾钱欣为 第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一 届董事会任期届满之日止。公司第十一届董事会提名委员会已对该候选人的任职资格进 行审核，并已经公司第十一届董事会第十次会议审议通过。 曾钱欣个人简历如下： 时间：2025 年 1 月 15 日 14:30 地点：杭州市临平区南苑街 22 号西子国际 2 号楼 34 楼会议室 2025 年第一次临时股东大会资料 百大集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 2 / 3 一、主持人宣布会议开始 二、听取大会议案 1、关于选举非独立董事的议案 三、股东代表就议案发言或提问 四、进行投票表决 五、宣读现场 ...

股价波动 - 2025年1月3 - 7日连续三日收盘价跌幅偏离值累计达20%[2][3][6] - 2024年12月24日至2025年1月2日两次触及涨幅异常波动[6] 公司情况 - 生产经营正常，前期披露信息无需更正补充[4] - 无应披露未披露重大事项[2][4] 其他 - 董监高、控股股东及实控人异常波动期无买卖股票情况[5] - 指定信息披露网站为上交所网站，媒体有三报[7]

百大集团股份有限公司董事会: 2025年1月7日,本公司已收到你公司董事会发来的《关于股价 异常波动的征询函》,现就此函回复如下: 截至 2025年1月7日,本公司不存在根据《上海证券交易所股票 上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大信息,包括重大资产重 组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 你公司本次股票异常波动期间,本公司不存在买卖百大集团股票 的行为。 特此回复。 西子国际控股有限公司 关于百大集团股份有限公司 股价异常波动征询函的回复 百大集团股份有限公司董事会: 2025 年 1 月 7 日已收到你公司董事会发来的《关于股价异常波动 的征询函》,现就此函回复如下: 截至 2025年1月7日,本人不存在根据《上海证券交易所股票上 市规则》等有关规定应披露而未披露的重大信息,包括重大资产重组、 股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产 重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 你公司本次股票异常波动期间,本人不存在买卖百大集团股票的 行为。 特此回复。 陈夏鑫:イル 二〇二五年一月七日 实际控制人 关 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：2025-002 百大集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（股票简称：百大集团，股票 代码：600865）价格于 2024 年 12 月 30 日、12 月 31 日以及 2025 年 1 月 2 日连续三 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据上海证券交易所的相关规定， 属于股票交易异常波动。 ● 经公司自查并向控股股东及实际控制人函证核实，截至本公告披露日不存在其他 应披露而未披露的重大事项。 ● 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票价格于 2024 年 12 月 30 日、12 月 31 日以及 2025 年 1 月 2 日连续三个 交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据上海证券交易所的相关规定，属 于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 1、生产经营情况 经 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月15日14点30分召开[3] - 会议地点在杭州市临平区南苑街22号西子国际2号楼34楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年1月15日[3] 审议议案 - 本次股东大会审议关于选举非独立董事的议案[5] 股权登记 - 股权登记日为2025年1月10日[10] - 法人与个人股东登记所需证件及登记时间为1月13日14:00 - 16:00[11] 会议联系 - 会议联系人方颖、王欣欣，电话0571 - 85823016、85823015[13]

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-063 百大集团股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十次会议于 2024 年 12 月 30 日召开，本次会议的通知已于 2024 年 12 月 27 日通过电子邮件和微信的 方式送达全体董事。本次会议采取通讯表决的方式，会议应参加表决董事 8 人，实际 参加表决董事 8 人，会议符合法定人数和程序。会议审议并一致通过了以下议案： 一、审议通过《关于选举副董事长的议案》。选举董振东为第十一届董事会副董事长， 任期与公司第十一届董事会一致。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于增补董事会审计委员会委员的议案》。选举董振东为第十一届董 事会审计委员会委员。 此次增补后董事会审计委员会成员如下：罗春华（主席）、童民强、董振东。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于聘任总经理的议案》，聘 ...

人事变动 - 百大集团董事、副董事长沈慧芬因退休辞职，不再任职[1] - 总经理董振东因工作变动辞总经理职，仍任董事[1] 后续安排 - 辞职报告送达董事会生效，已开展增补和聘任工作[1]

舆情管理 - 制定舆情管理制度规范管理[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[4] - 董办负责舆情信息监测、收集与管理[4] 信息处理 - 采集范围涵盖公司官网等互联网载体[5] - 处理原则为快速反应、核实、系统应对[7] - 信息报告先报董办，再报董秘和工作组[7] 应对策略 - 财经媒体报道影响股价时自查、沟通并澄清[8] - 加强与投资者沟通，发挥互动平台作用[8] - 对编造虚假信息媒体可追责[8] 保密规定 - 违反保密义务造成损失将处分或追责[10]

成交量与换手率 - 公司今日成交量达3611.15万股，成交金额为3.98亿元，换手率为9.60% [1] 龙虎榜数据 - 公司因连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%、日涨幅偏离值达7%上榜龙虎榜1次，买卖居前营业部中，营业部席位合计净卖出258.18万元 [2] 股价表现 - 百大集团再度涨停，4个交易日内录得3个涨停，累计涨幅为28.28%，累计换手率为34.38% [3] 市值 - 公司最新A股总市值达44.21亿元 [4]

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：2024-061 百大集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（股票简称：百大集团，股票 代码：600865）价格于 2024 年 12 月 24 日、12 月 25 日、12 月 26 日连续三个交易日 内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据上海证券交易所的相关规定，属于股票 交易异常波动。 ● 经公司自查并向控股股东及实际控制人函证核实，截至本公告披露日不存在其他 应披露而未披露的重大事项。 ● 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票价格于 2024 年 12 月 24 日、12 月 25 日、12 月 26 日连续三个交易日内 日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据上海证券交易所的相关规定，属于股票交 易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 1、生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营情 ...