股东大会信息 - 召开日期为2024年6月24日[3][4] - 现场会议10点00分在上海东怡大酒店召开[4] - 网络投票交易系统9:15 - 15:00可投，互联网平台9:15 - 15:00可投[3] 议案相关 - 审议收购上海集优铭宇机械科技有限公司100%股权暨关联交易议案[5] - 议案于2024年5月15日和5月30日刊登在指定媒体[5] 股权登记与交易 - A股股权登记日为2024年6月13日，B股为6月18日[10] - B股最后交易日为2024年6月13日[10] 会议登记 - 登记时间为2024年6月20日9:00 - 16:00，地点在上海市东诸安浜路165弄29号403室[11] 联系信息 - 联系地址为上海市浦东新区民生路1286号汇商大厦9楼公司证券事务部，邮编200135，传真021 - 68547170，电话68546835、68546925[12]

会议与问询 - 2024年5月27日召开第四次独立董事专门会议，3人全到[1] - 2024年5月14日收到上交所关于现金购买关联方资产问询函[1] 关联交易 - 独立董事认为2024年关联交易符合公司战略，利于可持续发展[1] 协议与审议 - 拟签补充协议，交易对方对标的公司未来三年业绩补偿[2] - 独立董事同意提交转让补充协议议案，表决3票同意[3]

业绩总结 - 上海集优2023年归母净利润2.37亿元，较2022年减少1.12亿元[6] - 上海集优2023年毛利额18.68亿元，较2022年增加2.55亿元，涨幅15.81%[6][7] - 上海集优2023年营业收入95.85亿元，较2022年增加6.05亿元，涨幅6.74%[6] - 晋亿实业2023年营业总收入23.14亿元，较2022年下降14.83%，毛利额下降36.17%[9] - 超捷股份2023年营业总收入4.93亿元，较2022年上涨4.89%，毛利额下降20.90%[9] - 航亚科技2023年营业总收入5.44亿元，较2022年上涨49.93%，毛利额上涨81.68%[11] - 五洲新春2023年营业总收入31.06亿元，较2022年下降2.95%，毛利额下降4.22%[13] - 国机精工2023年营业总收入27.84亿元，较2022年下降18.98%，毛利额上涨10.12%[13] - 欧科亿2023年营业总收入10.26亿元，较2022年下降2.73%，毛利额下降22.39%[16] 各板块业绩 - 2023年紧固件板块销售收入68.76亿元，较2022年增加6.08亿元，同比上涨9.68%，毛利额上升1.35亿元，同比上涨14.87%[6][8] - 叶片板块2023年销售收入13.27亿元，较2022年上涨1.24亿元，涨幅10.31%，毛利额上涨1.57亿元，同比涨幅达63.82%[10] - 上海集优无锡叶片2023年营业总收入13.27亿元，较2022年上涨10.31%，毛利额4.03亿元，较2022年上涨63.82%[11] - 2023年轴承板块销售收入9.52亿元，较2022年上涨0.23亿元，涨幅2.48%，毛利额上涨0.15亿元，同比涨幅5.15%[12] - 2023年工具板块销售收入4.31亿元，较2022年减少1.54亿元，下降26.32%，毛利额减少0.51亿元，同比减少30.54%[14] 费用情况 - 上海集优2023年销售、管理和研发费用合计13.82亿元，较2022年增加1.71亿元[6] - 2023年销售、管理及研发费用合计较2022年增加1.71亿元，其中研发费用增加约0.53亿元，航空航天相关研发投入同比增长近40%[17] - 2023年财务费用较2022年上涨1.19亿元，借款利息支出增加约0.82亿元，3个月EURIBOR从2022年初 -0.57%涨至2023年末3.91%[18][19] 其他收支 - 2023年汇兑收益较2022年减少0.38亿元，降幅76.00%，2023年度美金汇率涨幅为2022年度的18.36%[21] - 2023年资产减值损失较2022年上涨0.47亿元，计提0.44亿元，因废钢价格下跌[22] 资金运作 - 2024年第一季度公司用1.6亿欧元向集优香港增资，用于归还境外借款1.38亿欧元[19] 审计情况 - 普华永道对上海集优2022年度及2023年度财务报表执行审计工作并发表意见[24] - 审计中了解、评估公司与财务报表编制相关内部控制设计并测试关键控制执行有效性[24] - 访谈管理层了解收入、归母净利润变动原因并对收入及成本费用科目重大变动执行审计程序[24] - 查阅回复中同行业可比公司财务信息并与管理层就行业趋势等进行访谈[24] - 查看2024年第一季度上海集优向子公司增资和归还境外借款相关凭证及支持性文件[24] - 公司情况说明与审计证据及管理层解释在所有重大方面一致[24]

会议相关 - 上海机电十一届四次董事会于2024年5月29日召开，董事应到9人实到9人[1] - 同意豁免会议不少于十日提前发通知要求，9票同意[1] 市场扩张和并购 - 公司拟现金收购上海集优100%股权[2] 业绩承诺 - 上海集优2024 - 2026年承诺净利润分别为25477万、35230万、45171万元，合计105878万元[3] 业绩补偿 - 业绩补偿金额按公式计算[3] - 业绩承诺期结束后需减值测试，若减值额大需另行补偿[4] 议案表决 - 《关于签署上海集优铭宇机械有限公司100%股权转让补充协议的议案》6票同意，需股东大会审议[6]

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2024-023 上海机电股份有限公司第十一届监事会 第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第四次会议的 会议通知以书面形式在 2024 年 5 月 27 日送达监事，会议于 2024 年 5 月 29 日在 公司会议室召开，公司监事应到 3 人，实到 3 人，监事长伏蓉女士主持会议，有 关人员列席了会议。符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 公司监事会全体成员经认真讨论，就《关于公司收购上海集优铭宇机械科技 有限公司 100%股权暨关联交易的议案》发表如下审核意见： 公司拟与上海电气、电气香港及电气集团香港分别签署《上海机电股份有限 公司与上海电气集团股份有限公司、上海电气香港有限公司关于上海集优铭宇机 械科技有限公司之股权转让协议之补充协议》《上海机电股份有限公司与上海电 气集团香港有限公司关于上海集优铭宇机械科技有限公司之股权转让协议之补 ...

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购上海集优100%股权，评估值531,840.00万元，增值率22.31%[1] - 2024年5月29日董事会通过签署股权转让补充协议议案[2] 业绩承诺 - 2024 - 2026年承诺净利润分别为25,477万元、35,230万元、45,171万元，合计105,878万元[4] 业绩补偿 - 业绩补偿金额按公式计算，转让方补偿款以股权转让价款为限[4][6] 审议结果 - 2024年第四次独董会议认为补充协议利于保障公司及中小股东利益[7]

公司会议 - 2024年5月27日召开第四次独立董事专门会议，3位独立董事全参加[1] 监管问询 - 2024年5月14日收到上交所关于现金购买关联方资产问询函[1] 关联交易 - 独立董事认为2024年关联交易符合公司战略和股东利益[1] 业绩补偿 - 拟签补充协议，交易对方承担标的公司未来三年业绩补偿责任[2] 议案表决 - 独立董事同意提交签署股权转让补充协议议案，表决3票同意[3]

利润分配 - A股每股现金红利0.440元，B股每股0.061934美元[3] - 本次以1,022,739,308股为基数，共派现450,005,295.52元[5] 时间安排 - 2024年6月3日为A股股权登记日、B股最后交易日[3][7] - 2024年6月4日为A股除权（息）日和现金红利发放日[3][7] - 2024年6月6日为B股股权登记日[3][7] - 2024年6月18日为B股现金红利发放日[3][7] 税收情况 - 持有A股个人股东及基金，持股1月内每股补缴0.088元，1 - 12月每股补0.044元[10] - 持有A股的QFII和香港结算账户，按10%税率代扣，每股实派0.396元[10] - B股部分非居民企业股东按10%税率代扣，每股实派0.055741美元[11] - B股境内个人股东持股1月内每股补0.012386美元，1 - 12月每股补0.006193美元[12]

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2024-020 上海机电股份有限公司 关于再次延期回复上海证券交易所问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 5 月 14 日，上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）收到上海 证券交易所下发的《关于对上海机电股份有限公司现金购买关联方资产事项的问 询函》（上证公函【2024】0516 号）（以下简称"《问询函》"），具体内容详见 公司于 2024 年 5 月 15 日披露的《上海机电股份有限公司关于收到上海证券交易 所问询函的公告》（公告编号：临 2024-015）。 公司收到《问询函》后，高度重视并立即组织相关各方对《问询函》所涉及 的问题进行逐项核实。鉴于《问询函》涉及事项较多，为保证回复信息的真实、 准确、完整，公司向上海证券交易所申请延期回复《问询函》，详见公司 2024 年 5 月 22 日披露的《上海机电股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函 的公告》（公告编号：临 2024-0 ...

问询函处理 - 2024年5月14日公司收到上交所问询函[1] - 公司将延期回复问询函，预计不超5个交易日[1] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为上交所网站及《中国证券报》等[2] - 公告发布时间为2024年5月22日[3]