证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2023-020 上海机电股份有限公司第十届董事会 第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司第十届董事会第十九次会议的会议通知以书面形式在 2023 年 11 月 23 日送达董事、监事，会议于 2023 年 11 月 30 日以通讯表决方式召开。公司董 事应到 8 人，实到 8 人，董事长刘平先生主持会议，符合有关法律、法规、规章 和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议： 同意上海斯米克焊材有限公司与上海浦东地产有限公司签订《房屋收储补偿 协议》，并授权公司经营层具体负责协议的签署等具体事宜。 上海浦东地产有限公司受上海市浦东新区土地储备中心委托，对上海斯米克 焊材有限公司（以下简称"斯米克焊材"）的房地实施房地收储补偿。房屋征收 实施单位为上海市浦东第四房屋征收服务事务所有限公司。斯米克焊材所属位于 上海市浦东新区三林镇联丰村徐隆昌队（1）-（4），上南路 3757 ...

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2023-021 上海机电股份有限公司 关于控股子公司签订房屋收储补偿协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易概述 2022 年 6 月，上海浦东地产有限公司函告上海斯米克焊材有限公司（本公 司持有其 67%的股权，以下简称"斯米克焊材"），斯米克焊材所属位于上海市浦 东新区三林镇联丰村徐隆昌队（1）-（4），上南路 3757 号（5）-（6）的土地收 储工作正式启动，其范围内的房地产及其附属物列入房地收储补偿范围。上海浦 东地产有限公司（以下简称"浦东地产"）受上海市浦东新区土地储备中心委托， 对斯米克焊材的房地实施房地收储补偿。房屋征收实施单位为上海市浦东第四房 屋征收服务事务所有限公司。浦东地产委托上海金虹房地产估价有限公司对斯米 克焊材被列入本次收储范围内的土地、房屋、设备等实施资产评估。 经友好协商，目前已就收储补偿事宜基本达成一致，斯米克焊材拟与收储单 位、征收实施单位签订《房屋收储补偿协议 ...

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为636.71亿元，同比下降20.53%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为25.73亿元，同比下降24.45%[4] - 基本每股收益为0.25元，同比下降24.24%[4] - 加权平均净资产收益率为1.95%，较上年同期下降0.75%[5] - 总资产为3856.01亿元，较上年度末增长2.81%[5] - 非经常性损益项目合计金额为-31.64亿元[6] 资产负债情况 - 应收票据减少27.62%，预付款项增加25.87%[7][8] - 应付账款增加28.71%，合同资产下降8.16%[9] - 前10名股东中，上海电气集团股份有限公司持股占比最高为48.02%[11] - 2023年第三季度，上海机电公司流动资产合计达到了32,004,630,946.15元，较上一年同期增长了3.6%[15] - 公司非流动资产合计为6,555,500,049.04元，较上一年同期略有下降[15] - 上海机电公司负债合计为22,564,693,095.40元，较上一年同期增长了2.9%[16] - 公司所有者权益合计为15,995,437,899.79元，较上一年同期增长了2.6%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净流入增加33.35%[10] - 2023年第三季度公司营业利润为13.5亿人民币[18] - 净利润为12.6亿人民币，同比增长约2%[18] - 综合收益总额为12.6亿人民币，较去年同期增长约1.9%[19] - 每股收益为0.80元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为17.0亿人民币[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-12.9亿人民币[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.6亿人民币[21] - 现金及现金等价物净增加额为-3.9亿人民币[21]

证券代码：600835、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股 公告编号：临 2023-019 上海机电股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 30 日(星期一) 至 11 月 03 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 shjddm@chinasec.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司计划 于 2023 年 11 月 06 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投 资 ...

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2023-018 上海机电股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、获取补助的基本情况 公司及下属控股子公司于 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间累计收 到政府补助为人民币 9,508.67 万元，均为与收益相关的政府补助，占公司 2022 年度经审计净利润的 9.69%。公司收到的上述政府补助对公司 2023 年度损益的 影响额以经注册会计师年度审计后的金额为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海机电股份有限公司董事会 二〇二三年十月十八日 2 | | | | 产监督管理委 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 员会 | | 上海电气液压气动有限公 | | | 上海市国有资 | | 100% 司 | 专项奖励 | 56.22 | 产监督管理委 | | | | | 员会 | | | | | 上海市国有资 | | ...

上海机电股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：600835、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股 公告编号：临 2023-017 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 28 日(星期一) 至 09 月 01 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 shjddm@chinasec.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司计划于 2023 年 09 月 04 日下午 13:00-14:00 举行 20 ...

签署本意见的公司独立董事: 2023 年 8 月 23 日 上海机电股份有限公司独立董事 就公司十届十七次董事会相关事项的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、上海证券交易所的 相关规则的有关规定,我们作为上海机电股份有限公司(以下简称"公 司")独立董事,对公司十届十七次董事会会议审议的《上海机电关 于对上海电气集团财务有限责任公司的风险评估报告》发表如下独立 意见: 我们认为上海电气集团财务有限责任公司(以下简称"电气财务 公司")作为非银行金融机构,其业务范围、业务内容和流程、内部 的风险控制制度等措施都受到国家金融监督管理总局和上海银保监 局的严格监管。公司与电气财务公司的关联交易事项公平、合理,公 司存放于电气财务公司的资金安全且独立,不存在被关联人占用的风 险,不存在损害上市公司利益的情形。我们认同该报告。 ...

上海机电股份有限公司 关于对上海电气集团财务有限责任公司的风险评估报告 根据上海证券交易所信息披露要求，结合上海电气集团财务有限责任公司 （以下简称"财务公司"） 提供的《金融许可证》、《营业执照》等有关证件资 料，上海机电股份有限公司（以下简称"公司"） 审阅了财务公司 2022 年度的 审计报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。现将有关情况 报告如下： 一、财务公司基本情况 公司名称：上海电气集团财务有限责任公司 法定代表人：秦怿 注册资本：人民币 22 亿元 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211 号 302-382 室 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理 业务，协助成员单位实现交易款项的收付，对成员单位提供担保，办理成员单位 之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之 间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员 单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，经批准发行财务公司债券，承销成员 单位的企业债券，对金融机构的股权投资，有价证券投资，成员单位产品的买方 信贷及融资租赁。（依法须经批准的 ...

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2023-016 1、公司 2023 年半年度报告及报告摘要。 本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、上海机电关于对上海电气集团财务有限责任公司的风险评估报告。 本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告 上海机电股份有限公司第十届董事会 第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司第十届董事会第十七次会议的会议通知以书面形式在 2023 年 8 月 16 日送达董事、监事，会议于 2023 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开。公司董事应 到 8 人，实到 8 人，董事长刘平先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公 司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议： 上海机电股份有限公司董事会 二○二三年八月二十五日 ...

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 公告编号：临 2023-011 上海机电股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 4 月 17 日(星期一)至 4 月 21 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 shjddm@chinasec.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 25 日发布公 司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2023 年 4 月 24 日下午 13:00-14:00 举行 2022 年度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式： ...