会议决议 - 2025年11月12日召开董事会和监事会会议，通过修订《公司章程》及相关规则细则和取消监事会的议案[1] 股权与上市 - 1992年4月25日首次向社会公众发行人民币普通股14000万股，其中内资股12358.76万股[3] - 1994年2月24日内资股缩股（4缩1）后在上海证券交易所上市[3] - 2001年8月，国营黄河机器制造厂将所持公司51%国有法人股权划转给陕西省广播电视信息有限责任公司[4] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求审计委员会对违规董事、高管提起诉讼[7] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可依法就子公司相关损失提起诉讼[8] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[9] 公司治理结构 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三人且至少包括一名会计专业人士[19] - 董事会设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[21] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[25] 会议与决议规则 - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足三人应提交股东会审议[22] - 董事会定期会议每年至少召开两次，会议召开十日以前书面通知全体董事[45] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事联名、全体独立董事过半数同意提议时，董事会应召开临时会议[45] 担保与资产交易 - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东会审议通过，且需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[11] - 本公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需审议[33] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[33] 信息披露 - 公司应在两个交易日内披露董事辞任有关情况[18] - 《董事会审计委员会工作细则》与公告同日在上海证券交易所网站全文披露[50] 利润分配与实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司需在会后两个月内实施[41] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，公司需在两个月内完成股利派发[41]