| 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2023-051 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中董事冯忠义先生、谢林平先生、独立董 事宋建武先生、王小鹏先生以视频方式参会； 1 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 （二）股东大会召开的地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 25 楼公司会议室 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董 事会召集，董事长王立强先生主持。会议的召集、召开符合《公 ...

| 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2023-050 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于收到中国证监会立案告知书的公告 目前，公司经营活动正常开展。立案调查期间，公司将积极配合中国证监会 的相关调查工作，并严格按照相关法律法规的规定和监管要求及时履行信息披露 义务。 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的 信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2023 年 12 月 25 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司（简称公司）于 2023 年 12 月 25 日收到中国证券监督管理委员会（简称中国证监会）下发的《立案告知书》（编 号：证 ...

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于管理层增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、增持主体的基本情况 （一）本次增持主体为公司管理层即公司党政领导班子全体成员，包括党委 书记、董事长王立强，党委副书记、副董事长、总经理韩普等，共计11人（详见 增持金额明细表）。 （二）参与本次增持计划的公司管理层成员中有3人已持有本公司股票，具 体如下： | 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2023-049 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | | 序 | 姓名 | | 已持有公司股份数量（股） | 占公司总股本的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 王立强 | | 15,000 | 0.0021 | | 2 | 韩 | 普 | 14,900 | 0.0021 | | 3 | 冯会明 | | 3 ...

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二零二三年十二月 | 原《公司章程》 | 修订的《公司章程》 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 710,486,363 元。 | 710,514,640 元。 | | …… | …… | | 第十二条 公司根据《党章》的规 | 第十二条 公司根据《党章》的规定，设立 | | 定，设立共产党组织、开展党的活动。 | 中国共产党组织、开展党的活动。公司应当建立 | | 公司为党组织的活动提供必要条件。 | 党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党 | | | 组织的工作经费等为党组织的活动提供必要条 | | | 件。 | | 第十三条 公司的经营宗旨：坚守 | 第十三条 公司的经营宗旨：坚守党媒政网 | | 党媒政网价值初心，以数字经济为引领， | 价值初心，以数字经济为引领，聚焦"智慧广电" | | 聚焦"智慧广电"总体目标，全面深入 | 总体目标，全面深入实施"新网络、新媒体、新 | | 实施"新网络、新媒体、新平台、新生 | ...

一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第二次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600831 | 广电网络 | 2023/12/26 | 二、增加临时提案的情况说明 | 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2023-048 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会 增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1. 提案人：陕西广电融媒体集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2023 年 12 月 9 日公告了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会 的通知》，持有 29.22%股份的股东陕西广电融媒体集团有限公司，在 2023 年 12 月 18 日提出临时提案 ...

根据公司 2023 年度会计师事务所公开选聘结果及审计工作需要，公司拟变 更年审会计师事务所，不再聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），改聘 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2023 年度财务报告及内部控制年 审会计师事务所，聘期一年，2023 年度审计费用 130 万元，其中：年报审计费 用 95 万元、内控审计费用 35 万元。 本项议案需提交股东大会审议。 | 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2023-046 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 14 日，公司以书面方式通知召开第九届董事会第十一次会议。 12 月 15 日，会议以通讯表决方式召开。应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人， 分别是王立强先生、冯忠义先生、谢林平 ...

重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2023-047 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于改聘 2023 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 1 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（简 称天职国际） 原聘任的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（简 称中审亚太） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：2023 年 5 月 24 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过《关于续聘 2023 年度年审会计师 事务所的议案》，同意续聘中审亚太担任 2023 年度财务报告及内部控制年 审会计师事务所。1 ...

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 董事会审计委员会关于改聘 2023 年度 会计师事务所的意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》《董事会专 门委员会工作制度》等有关规定，我们于 2023 年 12 月 15 日以现场+视频方式召 开第九届董事会审计委员会第十次会议，审阅公司改聘 2023 年度会计师事务所 事项。在核查公开选聘资料、听取管理层汇报并充分交流的基础上，经与会委员 表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于改聘 2023 年度会计师 事务所的议案》。对此，我们发表如下意见： 1.公司按照财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等相关规定，结合 2022 年度审计情况， 确定通过第三方招标公司以竞争性谈判方式公开选聘 2023 年度会计师事务所， 按照评审情况确定综合排名第一位的会计师事务所进行成交结果公示并作为拟 聘任事务所。对此，我们核查了公开选聘会计师事务所过程的相关资料，认为公 司本次选聘会计师事务所的程序合法合规。 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年 ...

| 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2023-045 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会近日收到独立董事王小鹏先生递交的书面辞职报告。王小鹏先生 因个人工作原因，申请辞去公司第九届董事会独立董事及审计委员会召集人、薪 酬与考核委员会委员职务。辞职后，王小鹏先生将不再担任公司任何职务。 鉴于王小鹏先生辞职将导致公司董事会及专门委员会中独立董事所占比例 不符合有关法律法规和本公司《章程》等规定，且独立董事中欠缺会计专业人士， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及本公司《章程》《独立董事工作细则》《董事 会专门委员会工作制度》等有关规定，王小鹏先生仍应当继续履行职责至新任独 立董事产生之日。公司董事会将按 ...

2 | 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2023-043 号 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 8 日，公司第九届董事会第十次会议审议通过《关于修订<公 司章程>的议案》。公司根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、中共 陕西省委宣传部《省属文化企业公司章程指引》等相关规定，以及公司可转债转 股情况，结合实际，对《公司章程》部分条款进行修订。主要修订对照如下： | 原《公司章程》 | | 修订的《公司章程》 | | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 710,486,363 元。 | | 710,514,640 元。 | | …… | | …… | | 第十二条 | 公 ...