| 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2024-006 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 18 日，公司以书面方式通知召开第九届董事会第十三次会议。 1 月 19 日，会议以通讯表决方式召开。应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人， 分别是王立强先生、冯忠义先生、谢林平先生、韩普先生、宋建武先生、穆随心 先生、王小鹏先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、 0 票弃权，审议通过《关于不向下修正"广电转债"转股价格的议案》。 2024 年 1 月 7 日至 1 月 19 日，公司股价已有十个交易日的收盘价低于当期 转股价格的 90%，触发"广电转债"转股 ...

| 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2024-004 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 16 日，公司以书面方式通知召开第九届董事会第十二次会议。 1 月 17 日，会议以通讯表决方式召开。应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人， 分别是王立强先生、冯忠义先生、谢林平先生、韩普先生、宋建武先生、穆随心 先生、王小鹏先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于补选独立董事的议案》。 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 详见公司同日发布的临 2024-005 号《关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的通知》。 7 票同意、0 票反对、0 票弃权 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人苏坤，已充分了解并同意由提名人陕西广电网络传媒（集 团）股份有限公司董事会提名为陕西广电网络传媒（集团）股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任陕西广电网 络传媒（集团）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已于 2021 年 1 月参加上海证券交易所举办的独立董事资 格培训，取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司第九届董事 会，现提名苏坤先生为陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已同意出任陕西广电网络传媒（集团）股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与陕西 广电网络传媒（集团）股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已于 2021 年 1 月参加上海证券交易所独立董事资 格培训，取得《独立董事资格证书》。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（不适用）； （七）中国 ...

| 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2024-005 号 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 25 楼公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 2 日至 2024 年 2 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

1、苏坤先生不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》规定的不得 担任公司独立董事的情形，符合担任公司独立董事的任职条件和独立性要求；不 存在被中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒的不良记录；已取得 上海证券交易所独立董事资格证书，具备履行独立董事职责所需的经验和能力， 具备会计专业特长；包括本公司在内兼任独立董事的境内上市公司数量不超过 3 家。 2、苏坤先生以会计专业人士身份被提名，具备较为丰富的会计专业知识和 经验，具有会计专业博士学位、教授职称，为中国注册会计师（非执业会员）， 符合相关任职要求。 3、我们同意提名苏坤先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并同意提 请公司董事会审议。 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 董事会提名委员会关于独立董事候选人 任职资格的审查意见 根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文 件及本公司《章程》《独立董事工作细则》《董事会专门委员会工作制度》规定， 陕西广电网络传媒（集团） ...

| 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2024-003 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于"广电转债"预计满足转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证监会证监许可〔2018〕41 号文核准，公司于 2018 年 6 月 27 日向 社会公开发行 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发行，发行总 额 80,000 万元，期限 6 年。票面利率第一年为 0.40%、第二年为 0.60%、第三年 为 1.00%、第四年为 1.50%、第五年为 1.80%、第六年为 2.00%。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2018〕103 号文同意，公司本次发行的 80,000 万元可转换公司债券于 2018 年 7 月 24 日起在上海证券交易所上市交易。 转债简称" ...

（二）参与本次增持计划的公司管理层成员中有3人在增持前已持有本公司 股票，具体如下： | | | | | 增持前持有公司股 | 增持前持有公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 姓名 | | 职务 | 份数量（股） | 股份占公司总股 本的比例（%） | | 1 | 王立强 | | 党委书记、董事长 | 15,000 | 0.0021 | | 2 | 韩 | 普 | 党委副书记、副董事长、总经理 | 14,900 | 0.0021 | | 3 | 冯会明 | | 党委副书记 | 3,000 | 0.0004 | （三）增持主体在本次增持公司股份计划公告之前十二个月内未披露过增持 计划。 | 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2024-002 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于管理层增持公司股份计划实施结果的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假 ...

可转债发行与上市 - 2018年6月27日公司发行8亿元可转换公司债券[4] - 2018年7月24日8亿元可转换公司债券在上海证券交易所上市交易[4] 可转债转股情况 - 2019年1月3日起可转股，初始转股价格6.91元/股，当前6.82元/股[4][5] - 2023年第四季度4000元广电转债转股，转股数量585股[4][6] - 截至2023年12月31日，累计7.29333亿元转股，占比91.17%[4][6] - 截至2023年12月31日，未转股余额7066.7万元，占比8.83%[4][6] 公司股本情况 - 2023年9月30日公司总股本为7.1051464亿股[8] - 2023年12月31日公司总股本为7.10515225亿股[8] 公司联系方式 - 联系部门为证券投资部，电话029 - 89313351、87991257，邮箱600831@china.com[9]

会议安排 - 公司2023年12月8日决定12月29日召开2023年第二次临时股东大会[8] - 现场会议于2023年12月29日下午14:00在西安召开[11] 股东情况 - 出席股东大会股东及代理人6名，代表股份236,105,772股，占比33.23%[15] - 陕西广电融媒体集团持股29.22%，12月18日提出临时提案[9] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意占比99.69%[19] - 《关于调整独立董事津贴的议案》同意占比99.98%[20] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》同意占比99.69%[21] - 《关于改聘2023年度会计师事务所的议案》同意占比99.98%[22] 决议情况 - 议案1为特别决议事项获通过[23] - 议案2对中小投资者单独计票披露结果[23] - 律师认为股东大会合法有效[23][24]