股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会6月19日14点30分召开[4] - 现场会议在西安曲江首座大厦25楼公司会议室[4] - 网络投票6月19日进行[4] 投票时间 - 交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [4] - 互联网投票9:15 - 15:00 [4] 其他信息 - 审议补选王立强为公司监事的议案[6] - 股权登记日为6月14日[11] - 会议登记6月17日08:30 - 12:00、13:30 - 17:30 [13] - 会议登记地点在西安曲江首座大厦22楼证券投资部[13] - 会期半天，食宿、交通费用自理[13]

人事变动 - 2024年6月3日董事长王立强辞职，拟改任监事[2] - 同日选举韩普为公司董事长[3] 人员持股 - 王立强持有公司股份29,200股[2] 人员履历 - 王立强自2018年7月任董事长，布局新业务推动转型[3]

人事变动 - 韩普当选公司董事长，2024年6月3日起任党委书记等职[4] - 调整后提名委员会由宋建武等组成，宋建武任召集人[6] - 调整后薪酬与考核委员会由穆随心等组成，穆随心任召集人[7] 财务调整 - “广电转债”转股价格由6.82元/股修正为4.41元/股，6月5日生效[3] 其他事项 - 董事会提议召开2024年第三次临时股东大会[8] 持股情况 - 截至目前，韩普持有公司股票28,200股[5]

人员变动 - 2024年6月3日监事会收到赵汝逊辞职报告，因到龄退休[2] - 赵汝逊自2016年11月起任监事会主席，未持股[2] - 拟补选王立强为监事，需股东大会审议[3]

可转债发行 - 公司于2018年6月27日发行800万张可转换公司债券，总额8亿元[4] 可转债到期 - “广电转债”到期兑付本息108元/张，按108%赎回未转股可转债[4][5] - 最后交易日为2024年6月21日，24日起停止交易[6][10] - 到期日和兑付登记日为2024年6月26日[4][7] - 兑付资金27日发放，同日在上海证券交易所摘牌[4][8][10] 转股相关 - 2024年6月24 - 26日，持有人可按约定转股[4][6] - 当前转股价格为6.82元/股[6] - 公司提议向下修正转股价格，待6月3日股东大会审议[6]

可转债发行 - 2018年6月27日发行800万张可转换公司债券，总额80,000万元[4] 可转债兑付 - 到期兑付本息108元/张，按108%赎回未转股可转债[4][5] - 到期日和兑付登记日为2024年6月26日[4][7] - 兑付资金发放日为2024年6月27日[4][8] 交易与转股 - 最后交易日为2024年6月21日，24日停止交易[6] - 24 - 26日持有人可依约定条件转股[4][6] - 当前转股价格为6.82元/股[6] 其他 - 摘牌日为2024年6月27日[4][10] - 证券投资部联系电话029 - 89313351[12]

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 会议日期：2024 年 6 月 3 日 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 议题一 关于向下修正"广电转债"转股价格的议案 公司股价于 5 月 17 日触发"广电转债"转股价格向下修正条款，为此，公 司于 5 月 17 日召开第九届董事会第十八次会议，提议本次行使"广电转债"的 转股价格向下修正权利，向下修正"广电转债"转股价格，并提交股东大会审议。 具体如下： 一、"广电转债"基本情况 经中国证监会证监许可〔2018〕41 号文核准，公司于 2018 年 6 月 27 日向 社会公开发行 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发行，发行总 额 80,000 万元，期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书〔2018〕103 号 文同意，公司本次发行的 80,000 万元可转换公司债券于 2018 年 7 月 24 日起在 上海证券交易所上市交易。转债简称"广电转债"，转债代码"110044"。自 2019 年 1 月 3 日起，"广电转债"可转换为公司股份，转股 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会6月3日14点30分在西安召开[3] - 网络投票6月3日进行，交易及互联网平台有不同时段[3] - 审议3项议案，含修正转股价格等[6] 其他信息 - 股权登记日为2024年5月29日[13] - 会议登记时间为5月30日，地点在西安[15] - 公告发布时间为2024年5月17日[17]

会议情况 - 2024年5月15日书面通知召开第九届董事会第十八次会议，5月17日通讯方式召开，7名董事全部参会[2] 议案审议 - 审议通过向下修正“广电转债”转股价格议案，需提交股东大会审议[2][3] - 审议通过拟注册发行定向债务融资工具议案，总额不超10亿，期限不超5年，需提交股东大会审议[4] - 审议通过拟注册发行中期票据议案，总额不超10亿，期限不超10年，需提交股东大会审议[5][6] - 审议通过提议召开2024年第二次临时股东大会的议案[7]

| 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2024-042 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于拟注册发行定向债务融资工具的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 全国银行间债券市场机构投资者。 为满足公司经营发展资金需求，进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，降低 财务费用，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册和发行定向债务融资工 具。具体如下： 一、发行方案 1、注册规模及发行安排 公司本次拟申请注册总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的定向债务融 资工具，并将根据公司实际资金需求以及市场环境在注册额度和有效期内择机一 次或分次发行。最终注册额度将以中国银行间市场交易商协会注册通知书中载明 的额度为准。 2、发行期限 本次拟注册发行定向债务融资工具的期限为不超过 5 年（含 5 年）。 3、发行利率 本次拟注册发行定向债务融 ...