股东大会 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于2月5日下午14:00在公司二楼会议室召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[8] - 股东及股东代理人发言时间原则上不超过5分钟[6] 独立董事任职 - 公司独立董事至少占董事会人数的三分之一，其中至少有一名为会计专业人士[10][11] - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验，原则上最多在3家境内上市公司担任该职[13] - 独立董事候选人有多项不符合要求的情形，如被处罚等[14] - 独立董事连任时间不得超过六年[18] 独立董事选举 - 公司董事会等可提出独立董事候选人[15] - 公司最迟应在发布选举公告时提交候选人材料[16] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制[16] 独立董事职权 - 行使特别职权有不同同意比例要求[20] - 需关注公司资金往来等事项[21] 独立董事会议 - 公司每年至少召开一次独立董事专门会议，半数以上可提议临时会议[24] - 会议应提前3日通知，过半数出席方可举行[24] 担保业务 - 2024年度拟为香溢担保开展担保业务提供担保65亿元[33] - 截至目前，已为香溢担保提供最高额保证担保487,800万元[32] - 2023年9月30日，香溢担保资产总额63,538.23万元，净资产54,012.51万元，资产负债率14.99%[35] - 2023年1 - 9月，香溢担保实现营业收入2,571.07万元，净利润240.54万元[36] - 2022年，香溢担保实现营业收入4,539.61万元，净利润1,541.68万元[36] 租赁业务 - 2024年度拟为香溢租赁保理融资及商业贷款提供担保50亿元[40] - 截至目前，已为香溢租赁提供担保22.40亿元[39] - 2023年9月30日，香溢租赁资产总额162,771.55万元，净资产87,126.61万元，资产负债率46.47%[42] - 2023年1 - 9月，香溢租赁实现营业收入5,931.97万元，净利润1,977.62万元[42] - 2022年，香溢租赁实现营业收入9,042.75万元，净利润2,381.13万元[43]