| 证券代码：600823 | 证券简称：ST世茂 | 公告编号：临2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155391 | 债券简称：19世茂G3 | | | 债券代码：163216 | 债券简称：20世茂G1 | | | 债券代码：163644 | 债券简称：20世茂G2 | | | 债券代码：175077 | 债券简称：20世茂G3 | | | 债券代码：175192 | 债券简称：20世茂G4 | | 上海世茂股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海世茂股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于2023 年9月13日、9月14日及9月15日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达 12%，根据《上海证券交易所交易规则（2023年修订）》的相关规定，属于股票 交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 一、股票交易异常波动的具体情况 2023年9月13日、9月14日、9月15日，公司股票连续三个交易日内 ...

上海世茂股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 22 日 上海世茂股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 上海世茂股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 会议时间： 现场会议时间：2023 年 9 月 22 日下午 14:30； 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 22 日 至 2023 年 9 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：上海市浦东新区号新金桥路 15 金桥红枫万豪酒店。 三、股东代表发言及回答股东提问； 四、大会进行表决； 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。 主持人：吴凌华董事、总裁 一、宣读大会注意事项； 二、会议审议事项：（由大会工作人员宣读各议案内容） 1、审议《关于为子公司武汉世茂嘉年华置业有限公司提供担保的议案》； 2、审议《关于为控股子公司四川安谷川科技有限责任公司提 ...

| 证券代码：600823 | 证券简称：ST | 世茂 | | 公告编号：临 | 2023-081 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155391 | 债券简称：19 | 世茂 | G3 | | | | 债券代码：163216 | 债券简称：20 | 世茂 | G1 | | | | 债券代码：163644 | 债券简称：20 | 世茂 | G2 | | | | 债券代码：175077 | 债券简称：20 | 世茂 | G3 | | | | 债券代码：175192 | 债券简称：20 | 世茂 | G4 | | | 上海世茂股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 二、回购股份进展情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份基本情况 上海世茂股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）分别于 2023 年 6 月 4 日与 2023 年 6 月 27 日召开了第九届董事会第十七次会议与 2022 年年度 股东大会，审议通过了《关于以集中竞价 ...

董事会 2023 年 1-8 月，上海世茂股份有限公司（以下简称：公司）无新增房地产储 备项目。 2023 年 1-8 月，公司实现销售签约面积约 34 万平方米，同比下降 21%；销 售签约金额约 55 亿元，同比下降 11%。 以上经营数据未经审计，与定期报告数据可能存在差异，仅供投资者了解公 司阶段性经营情况作参考。 特此公告。 上海世茂股份有限公司 | 证券代码：600823 | 证券简称：ST世茂 | 公告编号：临2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155391 | 债券简称：19世茂G3 | | | 债券代码：163216 | 债券简称：20世茂G1 | | | 债券代码：163644 | 债券简称：20世茂G2 | | | 债券代码：175077 | 债券简称：20世茂G3 | | | 债券代码：175192 | 债券简称：20世茂G4 | | 上海世茂股份有限公司 2023 年 8 月房地产项目经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 ...

关于《上海世茂股份有限公司关于股票交易异常波 2023年9月6日 关于《上海世茂股份有限公司关于股票交易异常波动 的问询函》的回复 上海世茂股份有限公司: 本公司已收到《上海世茂股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》, 经认真核查,现回复如下: 本人作为上海世茂股份有限公司实际控制人,截至目前,不存在影响公司股 票交易波动的重大事项,不存在其他应当披露而未披露的重大信息,包括但不限 于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复! 实际控制人: 本公司作为上海世茂股份有限公司控股股东,截至目前,不存在影响公司股 票交易波动的重大事项,不存在其他应当披露而未披露的重大信息,包括但不限 于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 动的问询函》的回复 上海世茂股份有限公司: 本人已收到《上海世茂股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》,经 认真核查,现回复如下: 特此回复! and an heha: EAK GA ...

| 证券代码：600823 | 证券简称：ST世茂 | 公告编号：临2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155391 | 债券简称：19世茂G3 | | | 债券代码：163216 | 债券简称：20世茂G1 | | | 债券代码：163644 | 债券简称：20世茂G2 | | | 债券代码：175077 | 债券简称：20世茂G3 | | | 债券代码：175192 | 债券简称：20世茂G4 | | 上海世茂股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海世茂股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于2023 年9月4日、9月5日及9月6日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达12%， 根据《上海证券交易所交易规则（2023年修订）》的相关规定，属于股票交易 异常波动情形。 公司于2023年8月4日公司披露了《关于控股股东或其一致行动人增持计划 进展及调整增持计划的公告》（公告编号：临2023-058），为了能 ...

| 证券代码：600823 | 证券简称：ST世茂 | 公告编号：临2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155391 | 债券简称：19世茂G3 | | | 债券代码：163216 | 债券简称：20世茂G1 | | | 债券代码：163644 | 债券简称：20世茂G2 | | | 债券代码：175077 | 债券简称：20世茂G3 | | | 债券代码：175192 | 债券简称：20世茂G4 | | 上海世茂股份有限公司 关于公司 2023 年预计发生日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、上海世茂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开第 九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年预计发生日常关联交 易的议案》，该议案涉及关联交易，关联董事许荣茂董事长、许薇薇副董事长、 许世坛董事、吴凌华董事回避表决后，该项议案由 5 名 ...

上海世茂股份有限公司 独立董事关于公司第九届董事会第二十一次会议相关事项的 事前认可声明 上海世茂股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上海证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，在召开公司第九届董事会第二十一 次会议前向我们提交了《关于公司 2023 年预计发生日常关联交易的议案》。 2023 年公司及控股子公司预计与关联方发生的各类日常关联交易合同金额 总计约 26,257.00 万元。 公司及其控股子公司与公司关联人发生关联交易是基于各公司日常生产经 营需要确定的，关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，上述交易不会损害 公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的 持续经营能力产生影响。我们同意将《关于公司 2023 年预计发生日常关联交易 的议案》提交公司第九届董事会第二十一次会议审议。 （本页为上海世茂股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第二十一次会 议相关事项的事前认可声明之签字页） 独立董事： 吴泗宗 周到 黄亚钧 上海世茂股份有限公司 2023 年 9 月 5 日 ...

| 证券代码：600823 | 证券简称：ST | 世茂 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155391 | 债券简称：19世茂G3 | | | | 债券代码：163216 | 债券简称：20世茂G1 | | | | 债券代码：163644 | 债券简称：20世茂G2 | | | | 债券代码：175077 | 债券简称：20世茂G3 | | | | 债券代码：175192 | 债券简称：20 G4 | 世茂 | | 上海世茂股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年9月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) ...

上海世茂股份有限公司 独立董事关于公司第九届董事会第二十一次会议 相关事项的独立意见 关于补选独立董事的议案 独立董事： 吴泗宗 周到 根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，以及《上海证券交易所上市公 司关联交易实施指引》的有关要求，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关 会议资料，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见： 关于公司 2023 年预计发生日常关联交易的议案 根据对董事会提交的个人履历及相关资料的认真审核，候选人俞敏女士的提 名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，未发 现有《公司法》及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。我 们同意提名俞敏女士为本公司第九届董事会独立董事候选人。 关于聘任公司首席财务官的议案 本次公司董事会会议聘任的公司首席财务官曹丽君女士，其任职资格符合公 司经营发展的需要；本次董事会会议聘任公司首席财务官的程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定；被聘任的公司首席财务官曹丽君女士符合有关法律法规 和《公司章程》对任职资格的要求。 综上，我们 ...