@@ 北京市众天律师事务所 ZHONGTIAN PRC LAWYERS 地址：北京市海淀区北四环西路 9 号银谷大厦十七层 Add: 17/F，Yingu Mansion，9 West Beisihuan 邮编：100190 Rd.，Beijing 100190，CHINA 电话：（86-10）62800408 Tel:（86-10）62800408 传真：（86-10）62800409 Fax：（86-10）62800409 电子邮箱：zhtian@zhongtian.org E-mail:zhtian@zhongtian.org 北京市众天律师事务所 关于神马实业股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 的法律意见 众天证字[2023]SHM-007号 致：神马实业股份有限公司 北京市众天律师事务所（以下简称"本所"）接受神马实业股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年第六次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证， 并发表本法律意见。 本律师根据《中华 ...

本次股东大会由公司董事会召集，董事长李本斌先生主持，会议召集和召开 程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。 证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2023-110 神马实业股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 676,312,997 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 64.7698 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：公司东配楼二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 ...

本次回购方案实施情况：神马实业股份有限公司（以下简称 " 公司"），于 2023 年 10 月 18 日通过上海证券交易所交易 系统 以集中竞价交易方式首次回购公司股份。2023 年 11 月， 公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份4821100股，占公司总 股本的比例为0.4617%，购买的最高价为8.03元/股、最低价为 7.67元/股，已支付的总金额为人民币37912277元（不含印花税、 交易佣金等交易费用）。截至 2023 年 11 月 30 日，公司已累 计回购股份 7073230 股，占公司总股本的比例为 0.6774%，购买 的最高价为 8.03元/股，最低价为 7.56元/股，已支付的资金总 额为人民币 55498596元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 神马实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 ●重要内容提示： 证券代码： 600810 证券简称：神马股份 公告编号：2023-109 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》 、 ...

神马实业股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 会议材料 2023 年 12 月 7 日 2022 年第九次临时股东大会 二、审议关于为公司控股子公司河南神马尼龙化工有限责任公司 提供担保的议案。 三、审议关于为公司控股子公司河南神马锦纶科技有限公司提供 担保的议案。 2 / 5 | 2023 年第六次临时股东大会会议议题 2 | | --- | | 议案一：关于为公司控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任公 | | 司提供担保的议案 3 | | 议案二：关于为公司控股子公司河南神马尼龙化工有限责任公司提 | | 供担保的议案 4 | | 议案三：关于为公司控股子公司河南神马锦纶科技有限公司提供担 | | 保的议案 5 | 2023 年第六次临时股东大会 2023 年第六次临时股东大会会议议题 一、审议关于为公司控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任 公司提供担保的议案。 2023 年第六次临时股东大会 议案一： 关于为公司控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限 责任公司提供担保的议案 各位股东、各位代表： 本公司控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任公司（简称 "聚碳材公司"）为满足生产经营资金需要，拟在 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2023-108 会议召开时间：2023 年 12 月 05 日（星期二）10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式( 网络直播、文字交流 ) 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2023 年 12 月 05 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/19MM4V2hucE 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 （www.ir-online.cn）举办神马实业股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会， 与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 12 月 05 日（星期二）10:00-11:00 神马实业股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会 ...

神马实业股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第六次临时股东大会 证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2023-107 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 7 日 至 2023 年 12 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开的日期时间：2023 年 12 月 7 日 10 点 00 分 召开地点：公司东配楼二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2023-106 神马实业股份有限公司关于为公司控股 子公司河南神马锦纶科技有限公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 法律责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称：河南神马锦纶科技有限公司 ● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为 1 亿元人民 币，累计为其担保数量为 26,692.30 万元人民币 ● 本次是否有反担保：有 ● 对外担保累计数量：对外担保累计数量为 672,802.60 万元人民币 ● 对外担保逾期的累计数量：无 本次担保发生后，本公司累计对外担保金额为 672,802.60 万元 人民币，超过公司最近一期经审计净资产的 50%，本次担保需经公司 股东大会批准。 公司第十一届董事会第二十六次会议于 2023 年 11 月 21 日召开， 会议审议通过了《关于为公司控股子公司河南神马锦纶科技有限公司 提供担保的的议案》，表决结果为：同意票数 9 票，反对票数 0 票， 弃权票数 0 票。本次担保尚需本公司股东大会批准。 二、被担保 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2023-105 神马实业股份有限公司 关于为公司控股子公司河南神马尼龙化工有限责任公 司提供担保的公告 本次担保发生后，本公司累计对外担保金额为 672,802.60 万元 人民币，超过公司最近一期经审计净资产的 50%，本次担保需经公司 股东大会批准。 公司第十一届董事会第二十六次会议于 2023 年 11 月 21 日召开， 会议审议通过了《关于为公司控股子公司河南神马尼龙化工有限责任 公司提供担保的议案》，表决结果为：同意票数 9 票，反对票数 0 票， 弃权票数 0 票。本次担保尚需本公司股东大会批准。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 本公司控股子公司河南神马尼龙化工有限责任公司（简称"尼龙 化工公司"）为满足生产经营资金需要，拟在中信银行股份有限公司 平顶山分行申请新增融资 2 亿元，期限 1 年。本公司拟对上述 2 亿元 人民币贷款提供全额连带责任保证担保。 1 ● 被担保人名称：河南神马尼龙化工有限责任公司 ...

神马实业股份有限公司关于为公司控股子公司河 南平煤神马聚碳材料有限责任公司提供担保的公告 证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2023-104 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称：河南平煤神马聚碳材料有限责任公司 ● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为 40,000 万元 人民币，累计为其担保数量为 251,230.32 万元人民币 ● 本次是否有反担保：无 ● 对外担保累计数量：对外担保累计数量为 672,802.60 万元人民币 ● 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 本公司控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任公司（简称 "聚碳材公司"）为满足生产经营资金需要，拟在兴业银行股份有限 公司平顶山分行申请新增融资 1 亿元，期限 1 年。本公司拟对此项 1 亿元人民币贷款提供全额连带责任保证担保。 聚碳材公司为满足生产经营资金需要，拟以售后回租方式与苏银 金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务，融资额度 3 亿元，期限四 1 注册资本：12 ...

神马实业股份有限公司 证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2023-103 十一届二十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 神马实业股份有限公司第十一届董事会第二十六次会议于 2023 年 11 月 16 日以书面、短信或电子邮件的方式发出通知，于 2023 年 11 月 21 日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 5 人，董事樊亚平先生、独立董事刘民英先生、独立董事武俊安先生、 独立董事尚贤女士以通讯方式参与表决，公司 5 名监事及部分高级管 理人员列席了会议, 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议通过了如下决议： 三、审议通过关于为公司控股子公司河南神马锦纶科技有限公司 提供担保的议案（详见临时公告：2023-106）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。 四、审议通过关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案（详 见临时公告：2023-107）。 表决结果：同意 ...