证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-003 神马实业股份有限公司 十一届三十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 神马实业股份有限公司第十一届董事会第三十次会议于 2024 年 1 月 25 日以书面、短信或电子邮件的方式发出通知，于 2024 年 1 月 30 日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 5 人， 董事樊亚平先生、独立董事刘民英先生、独立董事武俊安先生、独立 董事尚贤女士以通讯方式参与表决，公司 5 名监事及部分高级管理人 员列席了会议, 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会 议通过了如下决议： 一、审议通过关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，决定对公司《董事会审计委 员会实施细则》进行修订。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案。 根据《公司法》《上市公 ...

神马实业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第二条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评 估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 （2024 年修订） 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，且 至少有一名独立董事为会计专业人士，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 第一章 总则 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员中会计专 业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请 董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 1 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第一条 为强化神马实业股份有限公司（简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监 督，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其 ...

董事会战略委员会实施细则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为适应神马实业股份有限公司（简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决 策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少一 名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 神马实业股份有限公司 （二） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方 案进行研究并提出建议； 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投 ...

神马实业股份有限公司 第七条 独立董事专门会议原则上采用现场会议的形式，也可以 通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等通讯方式召开。但会议主 持人应当说明具体情况；会议也可以采取现场与通讯方式同时进行的 方式召开。若采用通讯方式，则独立董事在独立董事专门会议决议上 签字即视为出席了独立董事专门会议并同意会议决议内容。 第三条 公司董事会成员共 9 名，其中独立董事 3 名，独立董事 占董事会成员的比例不低于三分之一，且至少包括了一名会计专业人 士。 第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。独 立董事专门会议对所议事项进行独立研讨,并且形成讨论意见。独立 董事应当认真履行职责，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第八条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲 自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委 托其他独立董事代为出席。独立董事履职中关注到独立董事专门会议 职责范围内的公司重大事项，可以依照程序及时提请独立董事专门会 议进行讨论和审议。 独立董事专门会议制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-002 神马实业股份有限公司 关于在泰国投资新建生产基地的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的：神马实业股份有限公司（简称公司、本公司或神马 股份）拟在泰国投资新建生产基地，建设 2 万吨/年尼龙 66 差异化 纤维泰国项目（一期）。 ●投资总额：25,218.0 万元人民币 1 险，本次对外投资能否顺利实施存在一定的不确定性。 2、泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内 存在较大差异，泰国生产基地在设立及运营过程中，存在一定的管理、 运营和市场风险，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。 3、本项目是境外投资项目，存在汇率波动风险。 一、对外投资概述 ●投资内容：包括但不限于在泰国设立公司、购买土地、购建固 定资产等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为 准。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设泰国 生产基地。 ●特别风险提示： 1、在泰国投资新建生产基地尚需履行国内境 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-001 神马实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》 、《上海证券交易所上市公 司 自律监管指引第 7 号 —— 回购股份》等相关规定，现将 公司回购股份进展情况公告如下： 公司 2023 年 10 月 18 日通过上海证券交易所交易系统以集 中竞价交易方式首次回购公司股份。2023 年 12 月，公司通过集 中竞价交易方式已累计回购股份5,552,800 股，占公司总股本的比 例为 0.5318%，购买的最高价为 7.94元/股，最低价为7.49元/股， 已支付的资金总额为人民币43,041,700.83元（不含印花税、交易 佣金等交易费用）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已累计回购 股份 12,626,030 股，占公司总股本的比例为 1.2092%，购买的最 高价为 8.03 元/股，最低价为 7.49元/股，已支付的资金总额为 人民币 98,540,296.83 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 公司回购进展符合法律法规的规定及既定的回购股份方 ...

| 证券代码： | 600810 | 证券简称：神马股份 | 公告编号：2023-118 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码： | 110093 | 转债简称：神马转债 | | 神马实业股份有限公司 关于可转债季度转股进展暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 1、累计转股情况：自可转债转股期起始日至 2023 年 12 月 31 日，"神马转债" 累计已转股金额为 23,000 元，累计转股数为 2,784 股，占可转债转股前公司已发行股 份总额的比例为 0.00027%。 2、未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未转股的"神马转债" 金额为 2,999,977,000 元，占"神马转债"发行总量的比例为 99.99923%。 3、本季度转股情况：自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，"神马转债" 转股金额为 7,000 元，转股数为 847 股。 4、其他需注意情况："神马转债"起始转 ...

@@ 北京市众天律师事务所 ZHONGTIAN PRC LAWYERS 地址：北京市海淀区北四环西路 9 号银谷大厦十七层 Add: 17/F，Yingu Mansion，9 West Beisihuan 邮编：100190 Rd.，Beijing 100190，CHINA 电话：（86-10）62800408 Tel:（86-10）62800408 传真：（86-10）62800409 Fax：（86-10）62800409 电子邮箱：zhtian@zhongtian.org E-mail:zhtian@zhongtian.org 北京市众天律师事务所 关于神马实业股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会 的法律意见 众天证字[2023]SHM-008号 致：神马实业股份有限公司 北京市众天律师事务所（以下简称"本所"）接受神马实业股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年第七次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证， 并发表本法律意见。 本律师根据《中华 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2023-117 神马实业股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 673,885,991 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 64.5374 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | | ...

2023 年第七次临时股东大会决议 神马实业股份有限公司 高管(签字): 记录人(签字): 神马实业股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会采用现场投票 与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2023 年 12 月 28 日上午 10:00 在公司东配楼二楼会议室召开；通过交易系统投票平台的投票时 间为 2023 年 12 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15-15:00。出席会 议的股东和代理人共 18 人，持有及代表股份 673,885,991 股，占公司 总股本的 64.5374%，公司董事、监事、高级管理人员共 7 人出席会议。 会议符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规 定，北京市众天律师事务所王半牧律师和鞠慧颖律师为本次股东大会 作见证。 会议议案审议结果如下： 一、审议通过关于引进投资者对控股子公司增资实施市场化债转股 的议案。 (本页无正文,为神马实业股份有限公司 2023年第七次临时股东大会 决议签字页) 董事(签字): 监事(签字): 2023 ...