中信证券股份有限公司 关于神马实业股份有限公司 2023年持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司 （以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为正在对神马实业股份有限公司（以 下简称"神马股份""上市公司""公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2023 年度（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现 场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 王寒冰、程宣启 （三）现场检查人员 程宣启 （四）现场检查时间 2023 年 8 月 24 日、2023 年 12 月 28 日和 2024 年 3 月 26 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 （一）公司治理和内部控制情况 现场检查人员查阅了 ...

公司业绩 - 公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为123,374,861.08元，可供股东分配的利润为1,410,279,699.43元（母公司报表口径）[4] - 每10股派发现金红利1.37元（含税），合计派发141,301,598.34元[5] - 公司2023年营业收入为12,919,403,868.46元，较上年同期下降11.34%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为123,374,861.08元，较上年同期下降69.06%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为295,070,254.01元，较上年同期下降69.28%[13] - 基本每股收益为0.12元，较上年同期下降68.42%[13] 公司发展战略 - 公司通过深化改革提升效益，全面实施降本增效，优化产业全链条生产调度机制，推进成本精细管理[18] - 公司推动机构精简、人员精干、运行高效，健全利润、成本和全员工效为重点的经营绩效考核体系[18] - 公司强化采购成本管控，拓展经营空间，加大高端注塑产品的销售，提升长协客户比例[18] - 公司加强技术研发，强化科技创新赋能，落实课题长、课题组季度奖励创新激励举措[18] - 公司推进尼龙中试基地建设，实现尼龙全产业链基础研究到产业转化平台的搭建[19] - 公司取得全球回收标准（GRS）证书，为再生纤维、再生切片市场开发提供保障[19] - 公司布局再生尼龙切片、再生纤维、色丝等绿色聚酰胺纤维及骨架材料产品开发[19] - 公司已加入SBTi(科学减碳组织)、CDP等多个国际组织，落实减碳目标[20] 产品及市场 - 公司所处行业为“制造业”下属“化学纤维制造业”，尼龙66在汽车、电气和电子、工业机械领域占比较高[21] - 公司主要产品为尼龙66帘子布、尼龙66工业丝、尼龙66切片、己二酸、双酚A、PC等[23] - 公司的尼龙66工业丝主要应用于轮胎帘子布、安全气囊、帆布等领域[24] - 公司的尼龙66切片被广泛应用于汽车、电子电器、工程机械、服装纺织、航空航天等领域[24] - 公司的PC广泛用于建筑板材、汽车零部件、医疗器械、航空航天、电子电器、光学透镜、LED照明等领域[25] 公司财务 - 公司报告期内营业收入为129.19亿人民币，较上年同期下降11.34%；经营活动产生的现金流量净额为2.95亿人民币，较上年同期下降69.28%[27] - 主营业务中，化纤业务毛利率下降至19.11%，尼龙化工业务毛利率增至10.89%，PC化工业务毛利率增至4.21%[29] - 主营业务中，尼龙66帘子布毛利率下降至17.30%，尼龙66工业丝毛利率增至25.91%，己二酸毛利率增至8.97%[29] - 主营业务中，国内营业收入为88.05亿人民币，较上年增长11.34%；国外营业收入为17.48亿人民币，较上年增长23.34%[30] - 主营业务中，自销模式下的毛利率为13.33%，较上年增长2.57个百分点[30] 公司投资与并购 - 公司新增子公司平顶山神马尼龙材料中试基地有限公司，注册资本为5000万元[34] - 公司收购神马普利9.75%股权和18.95%股权，持股比例由5.61%上升至54.87%[34] - 公司收购融资租赁公司100%股权，融资租赁公司成为公司全资子公司[35] - 公司转让遂平公司100%股权给关联方河南平煤神马投资运营有限公司[36] - 公司转让中平神马（福建）科技发展有限公司60%股权给关联方河南平煤神马投资运营有限公司[36] 公司治理与人事 - 公司拥有独立的采购和销售系统，具有独立、完整的业务和自主经营能力[97] - 控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况[98] - 董事、监事和高级管理人员的持股变动情况，包括股数增减变动量和报酬情况[107] - 公司董事、监事、高级管理人员的报酬总计为616.24万元[141] - 公司董事、监事、高级管理人员发生多次变动，包括离任和聘任情况[141]

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-025 神马实业股份有限公司 2023 年主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号—化 工（2022 年修订）》第十五条的相关规定，现将公司 2023 年主要经营 数据公告如下： | 主要产品 | 2023 年产量 | 2023 | 年销量 | 2023 年收入（万 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （吨） | | （吨） | 元） | | 尼龙 66 工业丝 | 56008 | | 52533 | 148828 | | 尼龙 66 帘子布 | 70174 | | 70491 | 238968 | | 尼龙 切片 66 | 172017 | | 173700 | 266325 | | 尼龙 切片 6 | 76714 | | 79090 | 92705 | | 精己二酸 | 215296 | | 215834 | 153153 | | 民用丝 | ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-018 神马实业股份有限公司 十一届三十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 神马实业股份有限公司第十一届董事会第三十二次会议于 2024 年 3 月 7 日以书面、短信或电子邮件的方式发出通知，于 2024 年 3 月 11 日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 5 人，董事樊亚平先生、独立董事刘民英先生、独立董事武俊安先生、 独立董事尚贤女士以通讯方式参与表决，公司 4 名监事及部分高级管 理人员列席了会议, 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议通过了如下决议： 一、审议通过关于对公司控股子公司河南神马锦纶科技有限公司 增资的议案（详见临时公告：2024-019）。 根据工作需要，聘任郭选政先生、赵铎先生、王大勇先生为公司 副总经理，李金磊先生为公司总法律顾问（以上人员简历附后）。许 仁刚先生因工作调动不再担任公司总法律顾问职务。 公司对许仁刚先生在担任公司总法律顾问期间为公司发展作出 的贡献表 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-019 神马实业股份有限公司关于对公司控股子公司 河南神马锦纶科技有限公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ● 被投资方名称：河南神马锦纶科技有限公司 ● 投资金额：9,792 万元人民币 ● 投资概况：本公司拟与福建省恒申合纤科技有限公司（以下 简称"恒申合纤"）、平顶山市东鑫焦化有限责任公司（以下简称"东 鑫焦化"）共同签订关于河南神马锦纶科技有限公司（以下简称"锦 纶科技"）的《增资扩股协议》，三方拟以现金方式按持股比例对锦纶 科技进行增资，用于锦纶科技 10 万吨/年尼龙 6 民用丝二期（6 万吨 /年）项目资本金配置。增资总额为 20,000 万元，其中本公司按持股 比例 48.96%增资 9,792 万元，恒申合纤按持股比例 47.04%增资 9,408 万元，东鑫焦化按持股比例 4%增资 800 万元。增资完成后，三方持 股比例不变，锦纶科技注册资本由 18,750 万元变更为 38,750 万元。 ● 相 ...

可行性研究报告 2023 年 12 月 江苏华源建筑设计研究院股份有限公司 江苏省纺织工业设计研究院有限公司 河南神马锦纶科技有限公司 10 万吨/年尼龙 6 民用丝二期工程（6 万吨/年） 项目负责人：乔风笙 报告编写人员：乔风笙 戴 杰 蒋庚波 章 聪 高春良 邵梁亮 杨燕玲 1 | 第一章 总 论 论 | | --- | | 第一节 项目背景 | | 第二节 项目概况 | | 第二章 市场分析 . | | 第三章 产品方案和建设规模. | | 第一节 产品方案和建设规模. | | 第二节 产品质量指标 - | | 第四章 厂址选择. | | 第一节 厂址所在位置现状 | | 第二节 厂址建设条件 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 | | 第五章 技术设备工程方案 - | | 工艺流程概达 第一节 | | 第二节 技术来源及工艺设备方案 | | 第三节 工艺生产控制方案 … | | 土建工程方案 第四 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-020 神马实业股份有限公司 关于公司全资子公司平煤神马融资租赁有限公司 开展融资租赁业务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示: ●公司全资子公司平煤神马融资租赁有限公司（简称"融资租赁公 司"）拟同平煤神马首安清洁能源有限公司、河南首成科技新材料有限 公司、青海天蓝新能源材料有限公司、河南易成瀚博能源科技有限公司 合计开展 24,000 万元融资租赁投放业务。 ●中国平煤神马控股集团有限公司（简称"中国平煤神马集团"） 持有本公司60.75%的股权，为本公司控股股东。由于融资租赁公司为本 公司全资子公司，平煤神马首安清洁能源有限公司为中国平煤神马集团 控股子公司，河南首成科技新材料有限公司、青海天蓝新能源材料有限 公司及河南易成瀚博能源科技有限公司为中国平煤神马集团控股子公 司河南易成新能源股份有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所 1 股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 ●本次交易未构成重大资产重组。 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-017 转债代码： 110093 转债简称：神马转债 神马实业股份有限公司 关于"神马转债"2024 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 神马实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 16 日发行的可转换公司债券将于 2024 年 3 月 18 日开始支付自 2023 年 3 月 16 日至 2024 年 3 月 15 日期间的利息。根据公司《向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集 说明书》）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）债券名称：神马实业股份有限公司可转换公司债券 （二）债券简称：神马转债 （三）债券代码：110093 1 可转债付息债权登记日：2024 年 3 月 15 日 可转债除息日：2024 年 3 月 18 日 可转债兑息日：2024 年 3 月 18 日 （四）债权类型：可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券 （五）发行规模： ...

励。本次回购资金总额不低于人民币6,000万元（含），且不超过人 民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币10.56元/股,回购期 限自公司董事会审议通过回购方案之日起6个月内。具体内容详见公 司于2023年9月21日披露的《神马股份关于以集中竞价交易方式回购 股份的回购报告书》（公告编号：2023-093）。 证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-014 转债代码：110093 转债简称：神马转债 神马实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份实施进展 暨回购完成公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 公司于2023年9月6日召开第十一届董事会第二十三次会议，审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将用于股权激 截至2024年3月4日，神马实业股份有限公司（以下简称"公司"） 已完成股份回购，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 12,780,130股， ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-016 转债代码：110093 转债简称：神马转债 张建国先生通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增 持公司股份20000股。增持主体增持公司股份50000股，占总股本 的0.0048%，合计增持金额约为35.65万元（不含交易费用），本 次增持计划已实施完毕。 一、增持主体基本情况 （一）增持主体。中国平煤神马控股集团有限公司高级管理人 员董事长李毛先生，常务副总经理张建国先生，共计2人。 （二）增持主体持股情况。本次增持计划实施前，李毛先生和 张建国先生均不持有公司股份。增持主体在本次增持计划披露前十 二个月内均无已披露的增持计划。 二、增持计划主要内容 神马实业股份有限公司 关于控股股东高级管理人员增持公司股份计划 实施完毕暨增持结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：神马实业股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东中国平煤神马控股集团有限公司高级管理人员董事长李 毛先生和常务副总经理张建国先 ...