文章核心观点 公司发布2025年第二次临时股东大会决议公告，会议召开、表决等程序均符合相关规定，独立董事候选人当选 [1][2][3] 会议召开和出席情况 - 股东大会于2025年4月3日在中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4 - 4号楼11层1123室召开 [2] - 会议由公司董事会召集，董事长主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，召开和表决方式符合相关法律、法规及公司章程规定 [2] - 公司在任董事9人、监事5人全部出席会议，董事会秘书和高级管理人员出席或列席会议，聘请的律师列席并见证会议 [3][4] 议案审议情况 - 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案为累积投票议案 [3] - 独立董事候选人获出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数二分之一以上票数当选 [3] 律师见证情况 - 见证律师事务所为北京大成(济南)律师事务所，律师为李瑞、张粹娟 [5] - 律师认为本次股东大会召集与召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序和结果均合法有效 [5]

会议安排 - 2025年3月18日董事会通过召开2025年第二次临时股东大会议案[5] - 2025年3月19日发布股东大会通知[5] - 2025年4月3日9时15分现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 现场及网络出席326人，代表272,184,005股，占31.2793%[11] - 现场13人，持265,838,491股，占30.5501%[11] - 网络313人，持6,345,514股，占0.7292%[12] 审议选举 - 审议选举第十一届董事会独立董事议案[17] - 娄红祥得票266,965,818，占98.0828%；5%以下股东占67.9970%[21] - 管伟得票266,653,279，占97.9680%；5%以下股东占66.0802%[21] 会议结果 - 表决事项与通知一致，程序和结果合法有效[22] - 召集、召开等程序及结果均合法有效[24] - 法律意见书正本一式三份，签字盖章生效[25]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人326人[4] - 出席股东持有表决权股份272,184,005股[4] - 占公司有表决权股份总数比例31.2793%[4] 选举情况 - 娄红祥当选独立董事得票266,965,818，占比98.0828%[7] - 管伟当选独立董事得票266,653,279，占比97.9680%[7] - 5%以下股东同意娄红祥票数11,087,129，比例67.9970%[7] - 5%以下股东同意管伟票数10,774,590，比例66.0802%[7] 人员出席情况 - 公司9位在任董事全部出席[8] - 公司5位在任监事全部出席[8] 见证律所 - 本次股东大会见证律所是北京大成(济南)律师事务所[10]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会4月3日上午9点15分现场召开[4] - 网络投票交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25等[4] - 现场会议地点在山东济南汉峪金融商务中心A4 - 4号楼[4] 董事选举 - 拟选举娄红祥、管伟为第十一届董事会独立董事[7] - 娄红祥1965年3月出生，现任山东大学药学院教授等职[11] - 管伟1971年10月出生，现任山东政法学院法学院院长等职[11]

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东相关自然人不具独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员相关不具独立性[3] - 近12个月有不独立情形人员不具独立性[3] 独立董事限制情形 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不能担任[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不能担任[3] 独立董事兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4]

独立董事提名 - 提名人提名管伟为公司第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 特定股份持有及任职人员不具备独立性[2][3] - 有特定处罚或批评记录的候选人有不良记录[3] 合规情况 - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] - 被提名人已通过资格审查[5] - 提名人核实候选人任职资格符合要求[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[6] - 在公司连续任职未超六年[6] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员及亲属无独立性[2] - 最近12个月有影响独立性情形人员无独立性[3] 任职资格限制 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚无资格[3] - 最近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评无资格[3] 声明信息 - 声明人于2025年3月15日作出声明[8]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会4月3日9点15分召开，地点在济南[3][5] - 网络投票4月3日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 审议选举公司第十一届董事会独立董事议案，应选2人[7] 时间及登记信息 - 各议案2025年3月19日披露，媒体有《上海证券报》等[7] - 股权登记日为2025年3月28日，A股代码600807[13] - 会议登记时间为2025年4月2日9点至16点[17] 表决信息 - “关于选举独立董事的议案”表决权为200票[23] - “关于选举监事的议案”表决权为200票[23] - 投资者对议案4.00表决票数上限为500票[23]

会议信息 - 公司第十一届董事会第二十次临时会议于2025年3月18日召开，9名董事全出席[1] - 公司拟于2025年4月3日召开2025年第二次临时股东大会[5] 人事变动 - 现任独立董事董学立、岳德军任期将满六年，提名娄红祥、管伟为候选人[2] - 娄红祥、管伟提名表决及相关议案均9票同意通过[4][5]

资金冻结 - 公司及全资子公司部分银行账户被冻结，金额合计36万元[1] - 被冻结资金占公司最近一期经审计净资产的0.17%[5] 法律纠纷 - 房屋买卖合同纠纷涉案金额4951.80万元及相关费用[3] - 委托合同纠纷涉案金额685万元及相关利息等费用[4] - 建筑设备租赁纠纷涉案本金291.56万元及利息[4] - 广告合同纠纷涉案金额9.5万元及相关违约金等费用[4] 影响说明 - 被冻结账户非主要经营账户，不产生重大影响[5]